江蘇省南京市秦淮區(qū)人民檢察院

起 訴 書

寧秦檢訴刑訴〔2019〕627號

被告人陸某，男，1990年**月**日出生于江蘇省鹽城市，居民身份證號碼3209251990********，漢族，大專文化，曾系南京**健康信息咨詢有限公司法定代表人、**集團南京地區(qū)城市督導，住南京市建鄴區(qū)**路**幢**室（戶籍所在地：江蘇省鹽城市建湖縣**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人陸某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月12日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年11月1日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人喬南，女，1987年**月**日出生于河南省漯河市，居民身份證號碼4111231987********，漢族，中專文化，曾系南京**健康信息咨詢有限公司法定代表人，住南京市雨花臺區(qū)**幢**室（戶籍所在地：河南省漯河市源匯區(qū)**鎮(zhèn)**村**號）。被告人喬南因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月27日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年11月1日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局秦淮分局偵查終結(jié)，以被告人陸某、喬南涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，次日已告知各被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人陸某、喬南，聽取了各辯護人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年2月15日、4月30日將該案退回南京市公安局秦淮分局補充偵查，該分局補充偵查完畢，于2019年3月15日、5月30日重新移送本院審查起訴。2019年2月1日、4月15日、6月30日，本案各依法延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2014年9月2日，南京**健康信息咨詢有限公司（以下簡稱南京**公司）注冊登記成立，系**投資控股（上海）有限公司的全資子公司。自成立以來，南京**公司在本市秦淮區(qū)**路**號**大廈**樓、**南路**號**室等地，以居家養(yǎng)老的名義，通過招募業(yè)務員發(fā)放宣傳單等形式向社會公開宣傳，與社會不特定公眾簽訂《藝術(shù)品交易合同》、《居家服務合同》，承諾一定期限內(nèi)還本付息，向集資參與人變相吸收公眾資金。

2017年6月至2017年9月間，被告人陸某擔任南京**公司法定代表人，負責該公司日常運營管理工作，通過上述方式，向集資參與人變相吸收資金共計人民幣3千余萬元；2017年10月至2018年2月間，被告人陸某擔任**集團南京地區(qū)城市督導，負責南京地區(qū)12家客服中心的督導管理工作，通過上述方式，向集資參與人變相吸收資金共計人民幣3.3億余元。

2016年4月至2017年6月間，被告人喬南擔任南京**公司法定代表人，并負責該公司日常運營管理工作，通過上述方式，向集資參與人變相吸收資金共計人民幣1.3億余元。

2018年10月12日、9月27日，被告人陸某、喬南先后被公安機關(guān)抓獲歸案，后均如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.工商登記資料、《居家服務合同》、《藝術(shù)品交易合同》、審核報告等書證；

2.證人王某某、馬某某、鄧某某等人的證言；

3.被告人陸某、喬南的供述和辯解；

4.南京市公安局秦淮分局制作的辨認筆錄等。

本院認為，被告人陸某、喬南變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院

檢察員：汪 東

2019年7月15日

附：

1.被告人陸某現(xiàn)羈押于南京市秦淮區(qū)看守所、被告人喬南現(xiàn)羈押于南京市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)10冊。