福建省福清市人民檢察院

起?訴?書

融檢三部刑訴〔2020〕5號

被告人陸某某，男，1951年**月**日出生，公民身份號碼3501111951********，漢族，小學(xué)文化程度，福建省**實業(yè)有限公司法定代表人，住福建省福州市倉山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌合同詐騙罪,于2019年8月3日被福清市公安局刑事拘留，2019年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由福清市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由福清市公安局偵查終結(jié)，以被告人陸某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年11月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。其間，本案依法退回補(bǔ)充偵查一次、延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2015年4月2日，被告人陸某某與同案人江某某（另案處理）經(jīng)商量，由被告人陸某某以云頂國際華增（集團(tuán)）投資有限公司法定代表人名義與羅源海寧投資有限公司簽訂《合作意向協(xié)議書》，雙方約定云頂國際華增（集團(tuán)）投資有限公司出資人民幣3750萬元（幣種，下同）購買羅源海寧投資有限公司80%的股權(quán)，云頂國際華增（集團(tuán)）投資有限公司須在簽訂協(xié)議2日內(nèi)將轉(zhuǎn)讓款3000萬元匯入雙方指定的銀行賬戶，若未在十日內(nèi)將轉(zhuǎn)讓款匯到指定的銀行賬戶，則該意向協(xié)議書自動失效。之后，被告人陸某某及同案人江某某未按照上述合同約定將股權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)匯入指定賬戶，上述協(xié)議自動失效。2015年11月份，被告人陸某某明知上述協(xié)議已經(jīng)失效，其未取得羅源海寧投資有限公司股權(quán)且未取得羅源灣海寧醫(yī)院工程發(fā)包權(quán)，仍向被害人曾某某、福建**建筑工程有限公司謊稱云頂國際華增（集團(tuán)）投資有限公司是羅源海寧投資有限公司名下的羅源灣海寧醫(yī)院項目的業(yè)主，與福建弘祥建筑工程有限公司簽訂《羅源縣羅源灣海寧醫(yī)院施工項目總承包合同》，約定云頂公司將羅源灣海寧醫(yī)院工程發(fā)包給福建某某公司，福建**公司在簽訂合同時先支付定金30萬元，待云頂國際華增公司提供工程圖紙后再支付剩余定金30萬元。2015年11月24日，被害人曾某某按照上述合同約定，通過福建**公司將定金30萬元匯至陸某某指定的福建萬成環(huán)球?qū)崢I(yè)有限公司賬戶。之后，被告人陸某某將上述款項占為己有，用于償還借款等，并以各種理由拖延交付工程圖紙，繼續(xù)謊稱正在地質(zhì)勘探等，躲避直至關(guān)停手機(jī)而無法聯(lián)系。

2016年3月份，被告人陸某某在未取得羅源海寧投資有限公司股權(quán)、未取得羅源灣海寧醫(yī)院工程發(fā)包權(quán)的情況下，經(jīng)同案人林某某、王某某（均另案處理）牽線介紹，繼續(xù)向被害人楊某某謊稱福建省**實業(yè)有限公司是羅源灣海寧醫(yī)院項目的業(yè)主，并向楊某某出示其偽造的福建省**實業(yè)有限公司銀行基本存款賬戶余額320080000元的存款憑證。2016年3月23日，被告人陸某某與被害人楊某某簽訂《羅源灣海寧醫(yī)院建設(shè)工程施工總承包協(xié)議書》，約定由福建萬成環(huán)球?qū)崢I(yè)有限公司將羅源灣海寧醫(yī)院工程發(fā)包給被害人楊某某，合同保證金80萬元。期間，被告人陸某某告知被害人楊某某合同后續(xù)事宜由同案人林某某、王某某負(fù)責(zé)。至2016年5月份，被害人楊某某按照被告人陸某某及同案人林某某、王某某的要求，先后共計支付了合同保證金52.5萬元，其中楊某某直接現(xiàn)金交予被告人陸某某3萬元。上述期間，被告人陸某某收到款項后占為己有，用于日常開支等，并以圖紙未審核通過、資金沒有到位等各種理由一直推脫進(jìn)場開工，躲避直至手機(jī)關(guān)機(jī)而無法聯(lián)系。

2019年8月3日，被告人陸某某在福州市蓋山人民造紙廠附近被公安民警抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過證明、企業(yè)登記基本情況表、營業(yè)執(zhí)照、合作意向協(xié)議書、銀行流水明細(xì)、承包合同、授權(quán)委托書、電匯憑證、收款收據(jù)、施工總承包協(xié)議書、工程藍(lán)圖、對賬單、國有土地使用證、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、批復(fù)文件等；

2.證人證言：證人施某甲、施某乙、王某某、鄭某某、唐某某、周某某、張某某、林某某的證言；

3.被害人陳述：被害人曾某某、楊某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人陸某某的供述和辯解；

5.勘驗、檢查筆錄：現(xiàn)場照片。

本院認(rèn)為，被告人陸某某以非法占有為目的，在簽訂合同的過程中虛構(gòu)事實，騙取他人財物人民幣82.5萬元，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福清市人民法院

檢　察　員：余傳兵

代理檢察員：?陳?琳

2020年2月11日

附注：

1、被告人陸某某現(xiàn)羈押于福清市看守所；

2、卷宗6冊515頁；

3、證人名單1份；

4、量刑建議書6份?！　?