泉州市鯉城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

泉鯉檢一部刑訴〔2020〕104號(hào)

被告人陸某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504271989********，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生地福建省沙縣，戶籍所在地及現(xiàn)住地均為福建省三明市沙縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月12日被泉州市公安局鯉城分局刑事拘留，同年6月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由泉州市公安局鯉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504271989********，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生地福建省沙縣，戶籍所在地及現(xiàn)住地均為福建省沙縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉詐騙罪，于2020年5月12日被泉州市公安局鯉城分局刑事拘留，同年6月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由泉州市公安局鯉城分局執(zhí)行逮捕。

本案由泉州市公安局鯉城分局偵查終結(jié)，以被告人陸某某、王某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人陸某某、王某某有權(quán)委托辯護(hù)人并告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果。已依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人陸某某、王某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月間，被告人陸某某通過手機(jī)瀏覽新葡京娛樂城賭博網(wǎng)站時(shí)，得知他人需要利用銀行卡接收犯罪所得的贓款后，便與被告人王某某通謀，提供被告人王某某名下的銀行卡接收他人犯罪所得的贓款并幫助取款，從中牟利。

2020年4月28日，謝某某被人假意建立男女朋友關(guān)系、以幫忙操作比特幣為由騙得其通過手機(jī)銀行向詐騙分子的賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣35萬元。其中人民幣349995.8元被詐騙分子轉(zhuǎn)入被告人王某某持有的銀行賬戶內(nèi)，被告人王某某將人民幣349900元取出交給被告人陸某某，被告人陸某某將該筆款項(xiàng)在約定地點(diǎn)交給詐騙分子。

2020年5月8日，詐騙分子將人民幣4萬元轉(zhuǎn)入被告人王某某持有的銀行賬戶內(nèi)，被告人王某某將其中的人民幣2萬元取出交給被告人陸某某，剩余人民幣2萬元由于被銀行凍結(jié)，被告人陸某某自行墊付人民幣2萬元，后將人民幣4萬元在約定地點(diǎn)交給詐騙分子。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：抓獲經(jīng)過、戶籍證明、工作說明、提取筆錄、扣押清單、銀行交易明細(xì)等書證；證人謝某某、陳某某證言；被告人陸某某、王某某的供述與辯解；電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄；視聽資料、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陸某某、王某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，其中被告人王某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陸某某、王某某明知是犯罪所得的贓款而予以接收、轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪分別追究刑事責(zé)任。被告人陸某某、王某某歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人王某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百一十四條的規(guī)定，提起公訴，建議適用簡易程序，請依法判處。

此致

泉州市鯉城區(qū)人民法院

檢察官：張仲馨

2020年9月9日

附：

1.被告人陸某某、王某某現(xiàn)羈押于泉州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊、光盤三張。

3.起訴書副本十五份、量刑建議書六份。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書及適用簡易程序建議書各一份。