江蘇省南京市建某某人民檢察院

起?訴?書

寧建檢訴刑訴〔2020〕134號

被告人陸某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼3209231971********，漢族，初中文化，原南京**有限公司總經(jīng)理，出生于江蘇省阜寧縣，住南京市江寧區(qū)**大道**小區(qū)**棟**室（戶籍所在地：江蘇省阜寧縣**鎮(zhèn)**居民**組**號）。?被告人陸某曾因犯虛開增值稅專用發(fā)票罪，于2004年3月15日被鹽城市中級人民法院判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元。被告人陸某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月17日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，2020年1月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局建鄴分局偵查終結(jié)，以被告人涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年9月至2016年12月間，被告人陸某伙同朱某甲、陳某甲（均另案處理）先后成立南京**管理有限公司、南京**科技有限公司，由被告人陸某擔(dān)任總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司日常全面管理，以建設(shè)房地產(chǎn)、研發(fā)干細(xì)胞等為名，通過口口相傳、召開酒會等方式進(jìn)行公開宣傳，以月息8%、最低購買價(jià)格2倍收回已出售的股票等高額回報(bào)為誘餌，向社會不特定公眾吸收資金共計(jì)人民幣2.1億余元。

2019年12月18日，被告人陸某被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、抓獲經(jīng)過、刑事判決書、委托融資協(xié)議書、工商登記資料、銀行流水、收據(jù)、扣押清單等書證；

2.證人朱某甲、陳某乙、朱某乙、陳某甲、竇某某等人的證言；

3.被告人陸某的供述和辯解；

4.中興華會計(jì)師事務(wù)所出具的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；

5.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人陸某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人陸某伙同他人共同實(shí)施非法吸收公眾存款的行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人陸某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其參與的全部犯罪處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市建某某人民法院

檢察官：胡?瑩

檢察官助理：李?婷

2020年5月18日?

附件：

1.被告人陸某現(xiàn)羈押于南京市第二看守所；

2.全部案卷材料和證據(jù)。