江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

京檢訴刑訴〔2020〕141號(hào)

被告人陸某某，男，1966年**月**日出生，身份證號(hào)碼3208281966********，?漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住江蘇省淮安市淮安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人陸某某因涉嫌合同詐騙罪，于2020年1月10日被鎮(zhèn)江市公安局京口分局刑事拘留，同年2月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1962年**月**日出生，身份證號(hào)碼3206251962********，漢族，高中文化，上海**建筑勞務(wù)有限公司**，住江蘇省海門(mén)市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人王某某因涉嫌合同詐騙罪，于2019年11月1日被鎮(zhèn)江市公安局京口分局刑事拘留，同年12月1日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人施某某，男，1963年**月**日出生，身份證號(hào)碼3206261963********，漢族，初中文化，上海**建筑勞務(wù)有限公司**，住江蘇省啟東市**鎮(zhèn)**村**組**8號(hào)。被告人施某某因涉嫌合同詐騙罪，于2019年9月20日被鎮(zhèn)江市公安局京口分局刑事拘留，同年10月23日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人樊某某，男，1959年**月**日出生，身份證號(hào)碼3206811959********，漢族，高中文化，上海**建筑勞務(wù)有限公司**，住江蘇省啟東市**鎮(zhèn)**路**號(hào)。被告人樊某某因涉嫌合同詐騙罪，于2019年11月3日被鎮(zhèn)江市公安局京口分局刑事拘留，同年12月1日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人沈某甲，男，1965年**月**日出生，身份證號(hào)碼3206251965********，漢族，初中文化，務(wù)工，住江蘇省海門(mén)市**鎮(zhèn)**路**號(hào)。被告人沈某甲因涉嫌合同詐騙罪，于2019年8月28日被鎮(zhèn)江市公安局京口分局刑事拘留，同年9月27日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人印某某，男，1976年**月**日出生，身份證號(hào)碼3204111976********，漢族，中專文化，務(wù)工，住江蘇省常州市新北區(qū)**苑**幢**單元**室。被告人印某某因涉嫌合同詐騙罪，于2019年8月26日被鎮(zhèn)江市公安局京口分局刑事拘留，同年9月27日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，1954年**月**日出生，身份證號(hào)碼3102261954********，漢族，初中文化，務(wù)工，住上海市奉賢縣**鎮(zhèn)**橋**組。被告人劉某某曾因犯詐騙罪，于2004年3月19日被上海市奉賢區(qū)人民法院判處有期徒刑一年九個(gè)月，并處罰金人民幣八千元；曾因犯合同詐騙罪，于2012年11月8日被上海市普陀區(qū)人民法院判處拘役六個(gè)月，緩刑六個(gè)月。被告人劉某某因涉嫌合同詐騙罪，于2019年8月22日被鎮(zhèn)江市公安局京口分局刑事拘留，同年9月27日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人倪某某，男，1961年**月**日出生，身份證號(hào)碼3102251961********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，住上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人倪某某曾因犯合同詐騙罪，于2007年11月被上海市南匯區(qū)人民法院判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣八千元；于2008年12月23日被上海市南匯區(qū)人民法院判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)三千元；合并執(zhí)行有期徒刑三年，并處罰金人民幣二萬(wàn)三千元，2011年5月8日刑滿釋放。被告人倪某某因涉嫌合同詐騙罪，于2019年11月13日被鎮(zhèn)江市公安局京口分局刑事拘留，同年12月13日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人韓某甲，男，1968年**月**日出生，身份證號(hào)碼3206261968********，漢族，高中文化，務(wù)工，住上海市閔行區(qū)**路**弄**苑**號(hào)**室（戶籍在上海市閘北區(qū)**路**弄**號(hào)**室）。被告人韓某甲因涉嫌合同詐騙罪，于2020年1月11日被鎮(zhèn)江市公安局京口分局刑事拘留，同年2月14日被該分局取保候?qū)彙?/span>

????本案由鎮(zhèn)江市公安局京口分局偵查終結(jié)，以被告人陸某某、王某某、施某某、樊某某、沈某甲、印某某、倪某某、劉某某、韓某甲涉嫌合同詐騙罪，于2020年4月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本案依法退回補(bǔ)充偵查一次；因案情重大復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、為騙取工程保證金，2018年11月，被告人陸某某偽造了**海綿城市發(fā)展（鎮(zhèn)江）有限公司與南京**消防工程有限公司桐廬分公司的建設(shè)施工合同，虛構(gòu)鎮(zhèn)江海綿城市改造工程并與被告人王某某簽訂分包協(xié)議，后被告人王某某任命被告人施某某為現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)與施工隊(duì)接洽、談判并簽訂分包協(xié)議等事宜；任命被告人樊某某為監(jiān)事，負(fù)責(zé)協(xié)助被告人施某某并對(duì)其進(jìn)行監(jiān)督。2018年12月至2019年1月間，被告人王某某、施某某、樊某某明知該工程是虛假的工程，為騙取工程保證金，仍以該工程為名，與被告人沈某甲以及被害人薛某某、夏某某簽訂分包協(xié)議，并又再由被告人沈某甲繼續(xù)對(duì)外分包。2019年1月至4月間，被告人沈某甲伙同被告人印某某、劉某某、倪某某在明知該工程是虛假的工程的情況下，仍以該工程為名與被害人顧某某、邵某某、許某某、沃某某、陸某某、卜某某簽訂分包協(xié)議以騙取保證金。被告人陸某某配合被告人施某某等人向施工隊(duì)為該工程做虛假宣傳以獲取施工隊(duì)信任，致使被害人最終相信并支付保證金，并從中獲利。其中被告人陸某某參與作案7起，詐騙人民幣計(jì)388000元，從中非法獲利70000元；被告人王某某參與作案4起，詐騙人民幣計(jì)310000元，從中非法獲利200000元；被告人施某某參與作案4起，詐騙人民幣計(jì)310000元，從中非法獲利10000元；被告人樊某某參與作案4起，詐騙人民幣計(jì)310000元；被告人沈某甲參與作案6起，詐騙人民幣計(jì)198000元，從中非法獲利108000元；被告人印某某參與作案4起，詐騙人民幣計(jì)171000元，從中非法獲利13000元；被告人劉某某參與作案6起，詐騙數(shù)額198000元；被告人倪某某參與作案3起，詐騙人民幣計(jì)120000元，從中非法獲利10000元。分述如下：

（一）2019年1月，被告人陸某某、王某某、施某某、樊某某通過(guò)上述方式騙取被害人薛某某人民幣100000元。

（二）2019年1月，被告人陸某某、王某某、施某某、樊某某通過(guò)上述方式騙取被害人夏某某人民幣100000元。

（三）2019年1月，被告人陸某某、王某某、施某某、樊某某、沈某甲、印某某、劉某某、倪某某通過(guò)上述方式騙取被害人顧某某人民幣80000元。被告人印某某以好處費(fèi)的名義再次騙取被害人顧某某人民幣13000元。

（四）2019年1月，被告人陸某某、王某某、施某某、樊某某、沈某甲、倪某某、劉某某通過(guò)上述方式騙取被害人邵某某人民幣30000元。

（五）2019年1月，被告人沈某甲、劉某某、倪某某通過(guò)上述方式騙取被害人許某某人民幣10000元。

（六）2019年3月，被告人陸某某、沈某甲、印某某、劉某某通過(guò)上述方式騙取被害人沃某某人民幣20000元。

（七）2019年3月，被告人陸某某、沈某甲、印某某、劉某某通過(guò)上述方式騙取被害人陸某某人民幣38000元。

（八）2019年4月，被告人陸某某、沈某甲、印某某、劉某某通過(guò)上述方式騙取被害人卜某某人民幣20000元。

二、為騙取工程保證金，2019年1月，被告人陸某某偽造了**海綿城市發(fā)展（鎮(zhèn)江）有限公司與南京**消防工程有限公司桐廬分公司的建設(shè)施工合同，以虛構(gòu)的鎮(zhèn)江海綿城市改造工程為名與被告人韓某甲簽訂分包協(xié)議，約定由被告人韓某甲再對(duì)外分包，并將自每個(gè)施工隊(duì)處收取的工程保證金上交部分給被告人陸某某。2019年1月至4月間，在被告人韓某甲不知工程虛假的情況下，被告人陸某某通過(guò)被告人韓某甲先后與被害人胡某某、黃某某、廖某某、連某某簽訂分包協(xié)議，以工程保證金的名義分別騙取被害人胡某某人民幣180000元，被害人黃某某人民幣118000元，被害人廖某某人民幣100000元，被害人連某某人民幣100000元，并實(shí)際收取人民幣至少200000元。

2019年5月，被告人韓某甲在已發(fā)現(xiàn)工程虛假的情況下，與被害人韓某乙簽訂分包協(xié)議，騙取被害人韓某乙工程保證金人民幣130000元，并將其中至少50000元交付給被告人陸某某。

2019年8月21日、26日、28日、9月20日、11月1日、3日、13日、2020年1月10日，被告人劉某某、印某某、沈某甲、施某某、王某某、樊某某、倪某某、陸某某、韓某甲分別被公安機(jī)關(guān)抓獲。案發(fā)后，被告人沈某甲、印某某分別退還被害人邵某某、陸某某、卜某某、沃某某人民幣30000元、38000元、20000元、10000元。被告人韓某甲、施某某、印某某、劉某某分別退出贓款人民幣200000元、10000元、50000元、7000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?案發(fā)抓獲經(jīng)過(guò)、協(xié)議書(shū)、建筑工程內(nèi)部合作協(xié)議、銀行交易明細(xì)、收條、報(bào)價(jià)單等書(shū)證；2.?證人陳某某、蔡某某、沈某乙等人的證言；3.?被害人薛某某、夏某某、顧某某、韓某乙等人的陳述；4.?被告人陸某某、王某某、施某某、樊某某、沈某甲、印某某、劉某某、倪某某、韓某甲的供述和辯解；5.?由江蘇恒信建設(shè)工程造價(jià)咨詢有限公司出具的工程造價(jià)咨詢報(bào)告書(shū)；6.?由鎮(zhèn)江市公安局京口分局制作的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陸某某、施某某、沈某甲、印某某、劉某某、倪某某、韓某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陸某某、王某某、施某某、樊某某、沈某甲、印某某、劉某某、倪某某、韓某甲以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，其中被告人陸某某詐騙數(shù)額巨大，被告人王某某、施某某、樊某某、沈某甲、印某某、劉某某、倪某某、韓某甲數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陸某某、王某某、施某某、沈某甲、印某某、倪某某、韓某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條，是主犯；被告人樊某某、劉某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人陸某某、施某某、沈某甲、印某某、劉某某、倪某某、韓某甲，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陸某某、施某某、沈某甲、印某某、劉某某、倪某某、韓某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)人民法院

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檢?察?員：夏梅花

2020年7月24日

附：

1.被告人陸某某現(xiàn)羈押于鎮(zhèn)江市看守所。被告人王某某、施某某、樊某某、沈某甲、印某某、劉某某、倪某某、韓某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谄渚幼〉兀?lián)系方式：1516273****、1802138****、1731757****、1340206****、1717525****、1316628****、1582125****、1386139****）。

2.案卷材料和證據(jù)15冊(cè)。