湖南省寧鄉(xiāng)市人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧檢公訴刑訴〔2019〕629號(hào)

被告人陸勁松，曾用名陸松威，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3206811987********，漢族，本科文化，戶(hù)籍所在地江蘇省無(wú)錫市，住江蘇省無(wú)錫市新吳區(qū)**號(hào)**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月7日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留；2019年4月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人陳果平、鄧敏，湖南泓銳（寧鄉(xiāng)）律師事務(wù)所律師。

被告人羅某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4302211983********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地湖南省株洲市天元區(qū)，住湖南省株洲市天元區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年5月10日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，2019年5月13日延長(zhǎng)羈押期限至2019年6月10日；2019年6月17日經(jīng)本院決定批準(zhǔn)逮捕，次日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人張璇，湖南湘東律師事務(wù)所律師。

本案由寧鄉(xiāng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人陸勁松、羅某涉嫌非法吸收公眾存款罪，分別于2019年6月6日、2019年8月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2019年6月7日、2019年8月7日已告知兩被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了兩被告人，聽(tīng)取了兩被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，本院于2019年7月7日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月，于2019年7月10日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月7日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2016年5月12日，被告人陸勁松在江蘇省無(wú)錫市登記設(shè)立星愛(ài)兒智能科技無(wú)錫有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)星愛(ài)兒公司），陸勁松為法定代表人，公司的經(jīng)營(yíng)范圍為計(jì)算機(jī)軟硬件的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成、企業(yè)管理咨詢(xún)、信息技術(shù)咨詢(xún)、計(jì)算機(jī)及配件、服裝、皮革制品的制造、加工及銷(xiāo)售；鞋帽、箱、包、服飾的銷(xiāo)售。2017年9月5日，被告人陸勁松在寧鄉(xiāng)登記設(shè)立星愛(ài)兒智能科技無(wú)錫有限公司寧鄉(xiāng)分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)星愛(ài)兒寧鄉(xiāng)分公司），在總公司經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。2017年12月至2018年4月期間，被告人羅某擔(dān)任星愛(ài)兒寧鄉(xiāng)分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理。

2017年9月至2018年8月期間，被告人陸勁松及張某某(在逃)未經(jīng)銀監(jiān)局等職能部門(mén)批準(zhǔn)，超過(guò)星愛(ài)兒公司、星愛(ài)兒寧鄉(xiāng)分公司工商登記允許的經(jīng)營(yíng)范圍，以投資星愛(ài)兒公司為名，在寧鄉(xiāng)市通過(guò)集資宣傳會(huì)、發(fā)放傳單、旅游參觀、口口相傳的方式面向社會(huì)公眾進(jìn)行宣傳，給予投資人當(dāng)場(chǎng)返現(xiàn)并承諾24%的年利率，以星愛(ài)兒公司的名義與投資人簽訂加蓋了星愛(ài)兒寧鄉(xiāng)分公司公章的借款合同書(shū)、借條，吸收社會(huì)公眾的閑置資金。業(yè)務(wù)經(jīng)理羅某負(fù)責(zé)管理公司業(yè)務(wù)員、組織公司的宣傳等活動(dòng)，并拿星愛(ài)兒寧鄉(xiāng)分公司總業(yè)績(jī)3%或6%的提成。經(jīng)司法鑒定，被告人陸勁松面向?qū)庎l(xiāng)地區(qū)的廖某某等114戶(hù)社會(huì)群眾吸收存款6825800元。2017年12月至2018年4月羅某擔(dān)任業(yè)務(wù)經(jīng)理期間，吸收存款4345350元。后因資金鏈斷裂，被告人陸勁松無(wú)法兌付投資人的本金和利息。

2019年3月10日，被告人陸勁松被公安機(jī)關(guān)抓獲到案。2019年5月10日，被告人羅某被公安機(jī)關(guān)抓獲到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：常住人口登記表、戶(hù)籍證明、到案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)證明、無(wú)犯罪記錄證明、中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)湖南監(jiān)管局于2019年3月13日出具的函、宣傳資料、投資人登記表、報(bào)案報(bào)告、借款合同、稅務(wù)登記信息及納稅信息、工商登記注冊(cè)資料、銀行流水等；2.證人證言：證人李某某、黃某某、錢(qián)某某、劉某某、邵某某、婁某某、胡某某、周某某等人的證言：3.被告人的供述與辯解：被告人陸勁松、羅某的供述與辯解；4.鑒定意見(jiàn)：司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、提取筆錄。

本院認(rèn)為，被告人陸勁松、羅某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人陸勁松、羅某在共同吸收公眾存款犯罪中均起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省寧鄉(xiāng)市人民法院

檢察員：李閩

2019年8月27日

附：

????1.被告人陸勁松、羅某現(xiàn)被羈押于寧鄉(xiāng)市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)27冊(cè)。

3.證人、鑒定人名單一份。