山西省太原市迎某某人民檢察院

起?訴?書

并迎檢刑檢刑訴〔2020〕208號(hào)

被告人某某某，女，1977年**月**日出生，身份證號(hào)碼1408301977********，漢族，初中文化程度，原山西***生物科技有限公司分店店長(zhǎng)、財(cái)務(wù)人員，**山西省芮城縣**鄉(xiāng)**村**組，住本市小店區(qū)**路**巷**號(hào)院**單元**層**。2019年10月16日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局迎澤分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，女，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼1404301989********，漢族，高中文化程度，原山西省***生物科技有限公司分店店長(zhǎng)，**山西省太原市迎某某**街**號(hào)院**號(hào)樓**單元**號(hào)，住**。2020年4月8日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局迎澤分局監(jiān)視居住。

本案由太原市公安局迎澤分局偵查終結(jié)，以被告人某某某、李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2012年5月，陰某某、田某某（已判決）注冊(cè)成立了山西***生物科技有限公司，后二人陸續(xù)在本市六城區(qū)開設(shè)14家泡腳店，利用免費(fèi)給老年人泡腳吸引客源、出售保健品。2013年6月起，陰某某、田某某雇傭被告人某某某、李某某為各泡腳店店長(zhǎng)，違反國(guó)家金融管理法律、法規(guī)的規(guī)定，向泡腳老年人宣傳“公司實(shí)體化、多元化、集團(tuán)化發(fā)展需建設(shè)資金”，以高額利息為誘餌，與不特定群眾簽訂《借款協(xié)議》、《旅游協(xié)議》并吸收存款。經(jīng)鑒定，被告人某某某參與吸收存款1782.8376萬元，參與華東五市旅游等變相吸收存款15.79萬元；被告人李某某參與吸收存款277.1萬元，參與輔酶Q10代言人等變相吸收存款3.54萬元。

2019年10月15日，被告人某某某主動(dòng)至太原市公安局迎澤分局投案。2020年7月9日，被告人某某某家屬主動(dòng)退繳犯罪所得7.75萬元。

2020年4月8日，被告人李某某接到太原市公安局迎澤分局民警電話后主動(dòng)到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被告人供述與辯解；4.鑒定意見；5.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人某某某、李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，被告人某某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人某某某、李某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，以高額利息為誘餌，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人某某某、李某某系自首，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人某某某、李某某系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人某某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

太原市迎某某人民法院

檢察官：胡文靜

2020年9月1日

附件：

被告人某某某現(xiàn)取保候?qū)彛娫挘?383421****；被告

人李某某現(xiàn)監(jiān)視居住，電話：1354635****。

2.案卷材料十二冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》一份。

5.適用簡(jiǎn)易程序建議書。