安徽省阜陽市潁東區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

東檢刑訴〔2019〕319號　

被告人陽某某，男，19**年**月**日出生，身份證號碼532822******，布朗族，初中文化，無業(yè)，四川省遂寧市人，住四川省遂寧市安居區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。曾因毆打他人于2019年5月28日被東莞市公安局行政拘留三日。被告人陽某某因涉嫌詐騙罪于2019年9月3日被阜陽市公安局潁東分局決定刑事拘留，同年9月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被阜陽市公安局潁東分局執(zhí)行逮捕。

本案由阜陽市公安局潁東分局偵查終結(jié)，以被告人陽某某涉嫌詐騙罪罪，于2019年11月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。依法延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用簡易審理。

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月至8月期間，被告人陽某某明知他人實(shí)施犯罪活動(dòng)，使用自己身份信息前往銀行辦理一張農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號623052********），并將該銀行卡提供給“阿Q”（身份暫未查明），非法獲利300元。2019年8月6日上午，阜陽市潁東區(qū)居民柳某某被QQ昵稱為“Mark”的網(wǎng)上戀人詐騙。對方冒充美國士兵，以郵寄180萬美金包裹需要海關(guān)檢查繳費(fèi)為幌子，騙取被害人柳某某2萬元。該款轉(zhuǎn)入陽某某農(nóng)行卡內(nèi)。被告人陽某某通過銀行卡綁定的手機(jī)卡收到資金到賬短信提醒后，知道該款為詐騙所得，即前往銀行掛失、補(bǔ)辦該農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號為623052************），將該款取走并揮霍。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息表、前科證明、到案經(jīng)過、銀行卡交易明細(xì)等書證；

2.證人柳某某的證言；

3.被告人陽某某的供述和辯解；

4.偵查人員調(diào)取的監(jiān)控錄像視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人陽某某明知他人轉(zhuǎn)移犯罪所得，為他人提供銀行賬戶，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人陽某某被抓獲到案后如實(shí)供述了自己的主要犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，具有坦白情節(jié)，可以對其從輕處罰，其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以對其從寬處理。建議判處被告人陽某某有期徒刑一年，并處罰金3000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

阜陽市潁東區(qū)人民法院　

檢察員：楊增祥

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2019年12月30日　

附：

????1．被告人陽某某現(xiàn)羈押在阜陽市看守所；

2．案卷材料和證據(jù)2冊。

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