湖南省益陽(yáng)市赫山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

益赫檢公刑訴〔2020〕141號(hào)

被告人陽(yáng)某某，男，1950年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4323011950********，漢族，戶籍所在地湖南省益陽(yáng)市赫山區(qū)，初中文化程度，經(jīng)商，住益陽(yáng)市赫山區(qū)**街道**路**號(hào)。因涉嫌合同詐騙罪，于2014年3月31日被益陽(yáng)市公安局赫山分局決定取保候?qū)彛?019年10月26日被該局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年11月9日被該局依法執(zhí)行逮捕。

本案由益陽(yáng)市公安局赫山分局偵查終結(jié)，以被告人陽(yáng)某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年11月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年12月13日、2020年2月17日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月2日、2020年3月17日重新移送審查起訴。審查期間，本院于2020年2月3日、2020年4月18日兩次延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：2011年4月26日，被告人陽(yáng)某某以其經(jīng)營(yíng)的湖南**空調(diào)制造安裝有限公司（私營(yíng)，2011年7月19日更名為湖南**科技有限公司）法定代表人的名義，與益陽(yáng)市赫山區(qū)衡龍橋鎮(zhèn)人民政府簽訂《項(xiàng)目投資意向協(xié)議》，約定租賃衡龍橋鎮(zhèn)**工業(yè)園內(nèi)約330畝土地用于熱能、太陽(yáng)能空調(diào)設(shè)備及產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷(xiāo)售與安裝項(xiàng)目建設(shè)，項(xiàng)目規(guī)劃固定資產(chǎn)投資37121.25萬(wàn)元，分二期建設(shè)，第一期2011年8月開(kāi)始啟動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)，2013年1月完成投資；第二期2013年2月開(kāi)始啟動(dòng)建設(shè)，2014年完成投資；項(xiàng)目落地手續(xù)辦完后動(dòng)工前預(yù)付50%土地價(jià)款，土地平整完工一次付清全部土地價(jià)款，并約定該協(xié)議為雙向意向性協(xié)議，具體事宜由雙方正式合同預(yù)定，雙方在規(guī)劃、環(huán)保、國(guó)土部門(mén)對(duì)該項(xiàng)目認(rèn)可后15日內(nèi)須簽訂正式合同，否則雙方協(xié)議解除。被告人陽(yáng)某某在辦理項(xiàng)目選址等手續(xù)后，因資金短缺、項(xiàng)目投資資金不能到位，一直未能辦理征地、住建等行政審批許可手續(xù)。2012年6月至2013年5月，被告人陽(yáng)某某在未與益陽(yáng)市衡龍橋鎮(zhèn)人民政府簽訂正式合同、未辦理征地、報(bào)建等手續(xù)，且無(wú)實(shí)際履行能力的情況下，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，以發(fā)包湖南**科技有限公司廠區(qū)土石方工程的名義，先后與劉某甲、唐某某、劉某乙簽訂施工合同，收取保證金共計(jì)200萬(wàn)元。至2014年3月25日案發(fā)前，被告人陽(yáng)某某共退還被害人保證金60萬(wàn)元，實(shí)際騙取被害人資金140萬(wàn)元。案發(fā)后，被告人陽(yáng)某某退還被害人劉某甲（文某某）11萬(wàn)元，退還被害人唐某某8.5萬(wàn)元。具體事實(shí)如下：

1.2012年6月，被害人劉某甲通過(guò)朋友介紹認(rèn)識(shí)了被告人陽(yáng)某某，陽(yáng)某某介紹稱(chēng)自己在益陽(yáng)市赫山區(qū)衡龍橋鎮(zhèn)**工業(yè)園正在建設(shè)地泉匯熱科技有限公司的廠區(qū)建設(shè)項(xiàng)目，廠區(qū)場(chǎng)平土石方工程對(duì)外發(fā)包。被告人陽(yáng)某某在取得劉某甲的信任后，于2012年6月12日在實(shí)際未辦理項(xiàng)目土地使用權(quán)及建設(shè)手續(xù)、該工程事實(shí)上不能開(kāi)工的情況下，與劉某甲簽訂《土方工程施工承包合同》，謊稱(chēng)可在合同簽訂日起30天內(nèi)開(kāi)工，并以此收取劉某甲工程保證金60萬(wàn)元。至合同約定開(kāi)工日期，劉某甲無(wú)法進(jìn)場(chǎng)施工。經(jīng)劉某甲和文某某（劉某甲的合伙人）催問(wèn)，陽(yáng)某某以正在辦理相關(guān)手續(xù)為由，于2012年7月14日向劉某甲、文某某出具《工作回復(fù)函》承諾二個(gè)月內(nèi)開(kāi)工，如未能開(kāi)工，則退款付息。之后因仍未開(kāi)工，陽(yáng)某某又于2013年1月15日出具《承諾書(shū)》，承諾于2013年4月10日前（春節(jié)后二個(gè)月內(nèi)）開(kāi)工，如未按期開(kāi)工，則退款付息并加罰保證金金額的10%。因陽(yáng)某某沒(méi)有實(shí)際履行合同的能力，劉某甲一直未能進(jìn)場(chǎng)施工，所付保證金亦未退還。后經(jīng)催要，被告人陽(yáng)某某于2013年6月12日退還劉某甲20萬(wàn)元。案發(fā)后，陽(yáng)某某于2015年10月13日、2016年2月6日分兩次向文某某轉(zhuǎn)賬共11萬(wàn)元，其余款項(xiàng)一直以公司沒(méi)錢(qián)為由拒絕給付。

2、2012年8月，被害人唐某某通過(guò)朋友介紹認(rèn)識(shí)陽(yáng)某某，陽(yáng)某某介紹稱(chēng)自己在益陽(yáng)市赫山區(qū)衡龍橋鎮(zhèn)**工業(yè)園正在建設(shè)地泉匯熱科技有限公司的廠區(qū)建設(shè)項(xiàng)目，廠區(qū)場(chǎng)平土石方工程對(duì)外發(fā)包。2012年9月1日，被告人陽(yáng)某某隱瞞該土石方工程已發(fā)包給被害人劉某甲的事實(shí)，與被害人唐某某簽訂《合同書(shū)》，將該廠區(qū)土石方工程又發(fā)包給唐某某。合同約定該土石方工程于2012年10月28日前開(kāi)工，由唐某某向陽(yáng)某某交納工程履約金60萬(wàn)元。2012年9月5日，唐某某向陽(yáng)某某支付60萬(wàn)元履約金，此后一直未能進(jìn)場(chǎng)施工。經(jīng)唐某某多次催問(wèn)，陽(yáng)某某于2013年1月5日向唐某某書(shū)面承諾，定于2013年4月28日前無(wú)條件開(kāi)工。后因一直不能開(kāi)工，經(jīng)唐某某多次催促，陽(yáng)某某以正在籌措資金等為由進(jìn)行推脫。2014年3月25日，唐某某向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。至2016年2月6日，陽(yáng)某某共退還唐某某8.5萬(wàn)元，其余款項(xiàng)一直以各種理由拒絕給付，直至無(wú)法聯(lián)系。

3、2013年4月，被害人劉某乙通過(guò)朋友介紹認(rèn)識(shí)陽(yáng)某某，陽(yáng)某某介紹稱(chēng)自己在益陽(yáng)市赫山區(qū)衡龍橋鎮(zhèn)**工業(yè)園正在建設(shè)地泉匯熱科技有限公司的廠區(qū)建設(shè)項(xiàng)目，廠區(qū)場(chǎng)平土石方工程對(duì)外發(fā)包。2013年5月20日，被告人陽(yáng)某某在實(shí)際未辦理項(xiàng)目土地使用權(quán)及建設(shè)手續(xù)，該工程事實(shí)上不能開(kāi)工的情況下，與劉某乙簽訂《土方工程施工承包合同》，謊稱(chēng)可在2013年6月18日正式動(dòng)工，并以此收取工程承包保證金80萬(wàn)元。到合同約定的施工日期后，因無(wú)法進(jìn)場(chǎng)施工，經(jīng)劉某乙催要，被告人陽(yáng)某某于2013年6月21日退還劉某乙保證金30萬(wàn)元，2013年9月30日退還10萬(wàn)元，共計(jì)退還劉某乙40萬(wàn)元，其余款項(xiàng)直至案發(fā)后至今一直沒(méi)有給付。

案發(fā)后，被告人陽(yáng)某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.益陽(yáng)市國(guó)土資源局赫山國(guó)土分局、益陽(yáng)市赫山區(qū)小城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃管理辦公室、益陽(yáng)市衡龍橋鎮(zhèn)人民政府出具的證明材料，項(xiàng)目投資意向協(xié)議、土方工程施工承包合同、銀行轉(zhuǎn)賬憑條、收款收據(jù)、收條、工作聯(lián)系函、承諾書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)說(shuō)明、戶籍信息資料等書(shū)證；2.證人王某某、肖某某的證言：3.被害人劉某甲、唐某某、劉某乙的陳述；4.被告人陽(yáng)某某的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人陽(yáng)某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

益陽(yáng)市赫山區(qū)人民法院

檢察官裴劍波

檢察官助理謝芳

檢

2020年4月30日

附：

1.被告人陽(yáng)某某現(xiàn)羈押于益陽(yáng)市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)，電子卷宗光盤(pán)1張。

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