貴州省貴陽市云巖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

云檢公訴刑訴〔2019〕3291號

被告人陽某某，男，1974年**月**日生，土家族，大專文化，貴州**投資有限公司法定代表人，居民身份證號碼5222251974********，戶籍所在地貴州省思南縣**街道辦事處**街**號，現住地貴陽市烏當區(qū)**號。2018年8月9日因涉嫌非法吸收公眾存款被貴陽市公安局云巖分局刑事拘留。2018年9月10日經本院批準逮捕，次日由貴陽市公安局云巖分局執(zhí)行逮捕。

被告人陶某某，女，1987年**月**日生，漢族，大專文化，貴州**投資有限公司財務，居民身份證號碼5224281987********，戶籍所在地貴州省赫章縣**鎮(zhèn)**路**號，現住地貴陽市烏當區(qū)**號。2018年8月4日因涉嫌非法吸收公眾存款被貴陽市公安局云巖分局刑事拘留。2018年9月10日經本院批準逮捕，次日由貴陽市公安局云巖分局執(zhí)行逮捕。

本案由貴陽市公安局云巖分局偵查終結，以被告人陽某某、陶某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人、依法訊問了被告人，告知了被害人依法享有的訴訟權利，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據。因案情需要，本院于2018年12月23日與2019年3月8日兩次依法將本案退回公安機關補充偵查，公安機關于2019年1月22日與2019年4月8日兩次將本案重報至本院審查起訴。

經依法審查查明：

2013年5月8日，被告人陽某某與張某某、田某某共同注冊成立了貴州**投資有限公司，主要經營會員信用卡額度資金進行對外投資。后期為經營需要，被告人陽某某等人又陸續(xù)注冊成立了貴州**文化傳播有限公司、貴州**汽車銷售服務有限公司、貴州**汽車銷售股份有限公司。

被告人陽某某系**實際控制人，該四家公司主要通過業(yè)務員宣傳，并以股權投資、信用卡業(yè)務、現金投資業(yè)務為名，以高額利息為回報，吸納會員將個人資金或信用卡額度交**投資有限公司實際使用，主要用于對外借款、保證金繳納等，**投資有限公司所吸納資金由陶某某進行收取及管理。

經鑒定，貴州**投資有限公司共向42名不特定社會公眾吸收資金共計人民幣1234.2萬元，造成投資損失共計人民幣1076.95萬元。

認定上述事實的證據如下：

一、書證：受案登記表及立案決定書、戶籍證明、到案經過、銀行賬戶流水信息、貴州**投資有限公司工商資料、投資協(xié)議、扣押決定書及清單等；

二、被告人陽某某、陶某某的供述與辯解；

三、李某某、謝某某等被害人的陳述；

四、王某某、田某某等人的證言；

五、司法會計鑒定意見書。

本院認為，被告人陽某某、陶某某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法向社會公眾吸收資金，數額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條“非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金?！敝?guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。

現根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省貴陽市云巖區(qū)人民法院

檢察員：余簫

2019年5月19日

附：

1.被告人陽某某現押于貴陽市公安局云巖分局看守所，被告人陶某某現押于貴陽市女子看守所。

2.案卷材料和證據八冊、司法會計鑒定一冊。