湖南省衡陽(yáng)市南岳區(qū)人民檢察院

起?訴?書

南岳檢公訴刑訴〔2019〕41號(hào)

被告人陽(yáng)某某，男性，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4304221989********，漢族，大專文化，衡陽(yáng)市**科技股份有限公司、湖南**旅游開(kāi)發(fā)有限公司業(yè)務(wù)五部總監(jiān)，戶籍所在地湖南省衡南縣，住湖南省衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)**棟**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)衡陽(yáng)市公安局決定，于2019年4月9日被衡陽(yáng)市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)衡陽(yáng)市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月14日被衡陽(yáng)市公安局逮捕。

被告人彭某某，曾用名彭麗忠，男性，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4304821991********，漢族，大專文化，衡陽(yáng)市**科技股份有限公司、湖南**旅游開(kāi)發(fā)有限公司業(yè)務(wù)一部總監(jiān)，戶籍所在地湖南省衡陽(yáng)市常寧市，住湖南省衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)**開(kāi)發(fā)區(qū)**城**棟504戶。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)衡陽(yáng)市公安局蒸湘分局決定，于2018年5月7日被衡陽(yáng)市公安局蒸湘分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年6月13日被衡陽(yáng)市公安局蒸湘分局逮捕；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)衡陽(yáng)市公安局蒸湘分局決定，于2018年10月16日被湖南省常寧市公安局蒲竹派出所取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某甲，曾用名胡某某，男性，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4304241990********，漢族，高中文化，衡陽(yáng)市**科技股份有限公司、湖南**旅游開(kāi)發(fā)有限公司業(yè)務(wù)三部總監(jiān)，戶籍所在地湖南省衡東縣，住湖南省衡陽(yáng)市珠暉區(qū)東方**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)衡陽(yáng)市公安局決定，于2019年6月17日被衡陽(yáng)市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)衡陽(yáng)市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月23日被衡陽(yáng)市公安局逮捕。

被告人劉某甲，男性，1971年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4304111971********，漢族，高中文化，衡陽(yáng)市**科技股份有限公司、湖南**旅游開(kāi)發(fā)有限公司業(yè)務(wù)十二部總監(jiān)，戶籍所在地湖南省衡陽(yáng)市珠暉區(qū)，住湖南省衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)**開(kāi)發(fā)區(qū)**巷**棟**樓**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)衡陽(yáng)市公安局決定，于2019年7月3日被衡陽(yáng)市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)衡陽(yáng)市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月23日被衡陽(yáng)市公安局逮捕。

被告人胡某乙，男性，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3601241986********，漢族，高中文化，衡陽(yáng)市**科技股份有限公司、湖南**旅游開(kāi)發(fā)有限公司業(yè)務(wù)七部總監(jiān)，戶籍所在地江西省進(jìn)賢縣，住江西省進(jìn)賢縣**鎮(zhèn)**村委**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)衡陽(yáng)市公安局決定，于2019年4月15日被衡陽(yáng)市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)衡陽(yáng)市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月14日被衡陽(yáng)市公安局逮捕。

被告人許某甲，曾用名許某某，女性，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4304111975********，漢族，小學(xué)文化，衡陽(yáng)市**科技股份有限公司、湖南**旅游開(kāi)發(fā)有限公司業(yè)務(wù)九部部長(zhǎng)，戶籍所在地湖南省衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)，住湖南省衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因犯販賣毒品罪，于2004年4月25日被衡陽(yáng)市中級(jí)人民法院判處有期徒刑二年。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)衡陽(yáng)市公安局蒸湘分局決定，于2018年10月11日被衡陽(yáng)市公安局蒸湘分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)衡陽(yáng)市公安局蒸湘分局決定，于2018年10月16日被湖南省衡陽(yáng)市公安局蒸湘分局長(zhǎng)湖派出所取保候?qū)彙?/span>

本案由衡陽(yáng)市公安局直屬分局偵查終結(jié)，以被告人陽(yáng)某某、彭某某、胡某甲、劉某甲、胡某乙、許某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2019年10月15日、2019年10月16日已告知六名被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年11月15日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2014年8月至2018年5月期間，衡陽(yáng)**發(fā)展有限公司（已注銷，以下簡(jiǎn)稱百**公司）、衡陽(yáng)市**科技股份有限公司（另案處理，以下簡(jiǎn)稱甲公司）、湖南**旅游開(kāi)發(fā)有限公司（另案處理，以下簡(jiǎn)稱乙公司）的法定代表人王某乙（另案處理）與文某某（另案處理）、賀某某（另案處理）、程某某（另案處理）管理的融資團(tuán)隊(duì)合作，組織業(yè)務(wù)員以高息為誘餌，先后以百**公司、甲公司、乙公司銷售旅游卡、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)、股權(quán)分紅、預(yù)訂酒店等名義向社會(huì)不特定對(duì)象融資，共吸收資金52890.90萬(wàn)元，其中轉(zhuǎn)單（轉(zhuǎn)單是指投資到期后，投資人沒(méi)有將本金拿回，而是換份新的合同繼續(xù)投資）金額13296.2萬(wàn)元，招攬7155人次，未歸還本金20190.19萬(wàn)元。2014年9月起，被告人陽(yáng)某某、彭某某、胡某甲、劉某甲、胡某乙、許某甲陸續(xù)到上述公司的融資團(tuán)隊(duì)上班，向社會(huì)不特定對(duì)象融資，并按照總監(jiān)每月基本工資2000元、部長(zhǎng)1500元、業(yè)務(wù)員1200元的標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取工資；按照總監(jiān)10%、部長(zhǎng)8%、業(yè)務(wù)員6%的比例獲取個(gè)人業(yè)績(jī)提成；總監(jiān)和部長(zhǎng)還提取所負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的2%作為個(gè)人的團(tuán)隊(duì)提成。2017年1月至12月，融資團(tuán)隊(duì)暫扣1%的個(gè)人提成和0.5%的團(tuán)隊(duì)提成。具體犯罪事實(shí)如下：

2015年10月，被告人陽(yáng)某某到甲公司融資團(tuán)隊(duì)工作，先后擔(dān)任業(yè)務(wù)五部業(yè)務(wù)員、總監(jiān)職務(wù)。被告人陽(yáng)某某在職期間，其管理的團(tuán)隊(duì)共招攬資金4896.4萬(wàn)元，其中轉(zhuǎn)單金額1282萬(wàn)元，招攬641人次；被告人陽(yáng)某某個(gè)人招攬的投資款金額為672.5萬(wàn)元，其中轉(zhuǎn)單金額268.5萬(wàn)元、招攬65人次，獲取工資及個(gè)人、團(tuán)隊(duì)提成1818313.20元。被告人陽(yáng)某某本人投資2萬(wàn)元。2018年10月16日，被告人陽(yáng)某某退繳違法所得20萬(wàn)元。

2014年9月，被告人彭某某到甲公司融資團(tuán)隊(duì)工作，先后擔(dān)任業(yè)務(wù)一部業(yè)務(wù)員、部長(zhǎng)、總監(jiān)職務(wù)。被告人彭某某在職期間，其管理的團(tuán)隊(duì)共招攬資金4238.2萬(wàn)元，其中轉(zhuǎn)單金額1335.1萬(wàn)元，招攬758人次；被告人彭某某個(gè)人招攬的投資款金額為238.4萬(wàn)元，其中轉(zhuǎn)單金額66萬(wàn)元，招攬51人次，獲取工資及個(gè)人、團(tuán)隊(duì)提成1520150元。彭某某本人投資26萬(wàn)，其中轉(zhuǎn)單11萬(wàn)；其母親騰某某投資12萬(wàn)元，其中轉(zhuǎn)單10萬(wàn)。2018年10月15日，被告人彭某某退還違法所得28萬(wàn)元。

2014年10月，被告人胡某甲到甲公司融資團(tuán)隊(duì)工作，先后擔(dān)任業(yè)務(wù)三部業(yè)務(wù)員、部長(zhǎng)、總監(jiān)職務(wù)。被告人胡某甲在職期間，其管理的團(tuán)隊(duì)共招攬資金3474.5萬(wàn)元，其中轉(zhuǎn)單金額887.5萬(wàn)元，招攬613人次；被告人胡某甲個(gè)人招攬的投資款金額為568萬(wàn)元，其中轉(zhuǎn)單金額144萬(wàn)元，招攬73人次，獲取工資及個(gè)人、團(tuán)隊(duì)提成1116197元。被告人胡某甲的父親胡某戊投資50萬(wàn)元，2019年7月15日，被告人胡某甲退繳違法所得5萬(wàn)元。

2016年5月，被告人劉某甲到甲公司融資團(tuán)隊(duì)工作，先后擔(dān)任業(yè)務(wù)九部業(yè)務(wù)員、部長(zhǎng)、十二部總監(jiān)職務(wù)。被告人劉某甲在職期間，其管理的團(tuán)隊(duì)共招攬資金599.4萬(wàn)元，其中轉(zhuǎn)單金額128.4萬(wàn)元，招攬139人次；被告人劉某甲個(gè)人招攬的投資款金額為719.3萬(wàn)元，其中轉(zhuǎn)單金額182.5萬(wàn)元，招攬123人次，獲取工資及個(gè)人、團(tuán)隊(duì)提成655767元。劉某甲本人投資18.497萬(wàn)元。2018年12月19日，被告人劉某甲退繳違法所得3萬(wàn)元。

2016年3月，被告人胡某乙到甲公司融資團(tuán)隊(duì)工作，先后擔(dān)任業(yè)務(wù)四部業(yè)務(wù)員、部長(zhǎng)、七部總監(jiān)職務(wù)。被告人胡某乙在職期間，其管理的團(tuán)隊(duì)共招攬資金796.5萬(wàn)元，其中轉(zhuǎn)單金額88萬(wàn)元，招攬178人次；被告人胡某乙個(gè)人招攬的投資款金額為630.8萬(wàn)元，其中轉(zhuǎn)單金額103萬(wàn)元、招攬59人次，獲取工資及個(gè)人、團(tuán)隊(duì)提成622703元。胡某乙本人投資6.5萬(wàn)元。2018年12月11日，被告人胡某乙退繳違法所得3萬(wàn)元。

2016年11月，被告人許某甲到甲公司融資團(tuán)隊(duì)工作，先后擔(dān)任業(yè)務(wù)九部業(yè)務(wù)員、部長(zhǎng)職務(wù)。被告人許某甲在職期間，其管理的團(tuán)隊(duì)共招攬資金28萬(wàn)元，其中轉(zhuǎn)單金額3萬(wàn)元，招攬9人次；被告人許某甲個(gè)人招攬的投資款金額為255萬(wàn)元，其中轉(zhuǎn)單金額84萬(wàn)元，招攬41人次，獲取工資及個(gè)人、團(tuán)隊(duì)提成202585元。2018年10月12日，被告人許某甲退繳違法所得7.65萬(wàn)元。

2018年5月7日，被告人彭某某主動(dòng)到衡陽(yáng)市公安局蒸湘分局投案；2018年10月11日，被告人許某甲經(jīng)衡陽(yáng)市公安局辦案民警電話通知到案；2018年10月16日，被告人陽(yáng)某某經(jīng)衡陽(yáng)市公安局辦案民警電話通知到案；2018年10月29日，被告人胡某乙經(jīng)衡陽(yáng)市公安局辦案民警電話通知到案；2019年6月17日，被告人胡某甲在衡陽(yáng)市珠暉區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室被衡陽(yáng)公安局經(jīng)偵支隊(duì)抓獲；2019年7月3日，劉某甲在衡陽(yáng)站進(jìn)站口被衡陽(yáng)鐵路公安處衡陽(yáng)站派出所民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.書證：被告人的戶籍資料、抓獲經(jīng)過(guò)、歸案情況說(shuō)明、扣押決定書、湖南省非稅收入一般繳款書、內(nèi)資企業(yè)基本情況表、被告人許某甲的前科材料、被告人本人及其管理團(tuán)隊(duì)的招攬資金統(tǒng)計(jì)表；3.證人證言：證人唐某甲、陳某甲、易某某、屈某某、申某某、黃某甲、陳某乙、陳某丙、李某某、陳某丁、謝某某、蔣某某、全某甲、劉某乙、黃某乙、劉某丙、郝某甲、隆某某、全某乙、唐某乙、周某甲、胡某丙、劉某丁、胡某丁、楊某某、劉某戊、汪某某、周某乙、鄧某某、左某某、宋某某、段某某、許某乙、廖某某、郝某乙、魏某某、洪某某、伍某某、唐某丙、許某丙、羅某某、歐某某、黃某丙、劉某己、王某甲、王某乙、賀某某、文某某、程某某、朱某某、王某丙的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人陽(yáng)某某、彭某某、胡某甲、劉某甲、胡某乙、許某甲的供述與辯解；4.鑒定意見(jiàn)：審計(jì)報(bào)告；5.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：報(bào)案人員資料統(tǒng)計(jì)表。

本院認(rèn)為，被告人陽(yáng)某某、彭某某、胡某甲、劉某甲、胡某乙、許某甲明知衡陽(yáng)市**科技股份有限公司、湖南**旅游開(kāi)發(fā)有限公司違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)相關(guān)職能部門依法批準(zhǔn)，以高息為誘餌，向社會(huì)公開(kāi)宣傳并承諾到期還本付息，向社會(huì)公眾吸收資金，而直接參與非法吸收公眾存款活動(dòng)，數(shù)額巨大，系直接責(zé)任人。六名被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人陽(yáng)某某、彭某某、胡某甲、劉某甲、胡某乙、許某甲均起主要作用，均系主犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，第二十六條第一、四款之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省衡陽(yáng)市南岳區(qū)人民法院

檢察員：周海雄、鄧芝

2019年11月29日

附：

1.被告人陽(yáng)某某、胡某甲、劉某甲、胡某乙現(xiàn)羈押于衡陽(yáng)市看守所；被告人彭某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤鲜『怅?yáng)市蒸湘區(qū)**開(kāi)發(fā)區(qū)**城**棟504戶，電話1757089****；被告人許某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诤怅?yáng)市蒸湘區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**組**號(hào)，電話1303734****。

2.案卷材料和證據(jù)10冊(cè)。

3.證人、鑒定人名單1份。

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