江門(mén)市蓬江區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

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江蓬檢訴刑訴〔2020〕54號(hào)

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被告人陽(yáng)某某，男，1989年**月**日出生于江西省萬(wàn)載縣，居民身份證號(hào)碼：3622271989********，漢族，文化程度高中，戶籍所在地：江西省萬(wàn)載縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2019年4月26日被刑事拘留，2019年6月1日被逮捕。

辯護(hù)人林莉嫻、湯佳杰，廣東弘科律師事務(wù)所律師。

本案由江門(mén)市公安局蓬江分局偵查終結(jié)，以被告人陽(yáng)某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月2日已告知被告人陽(yáng)某某有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年9月16日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月16日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年11月29日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月29日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年9月2日、2019年11月17日、2020年1月30日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月，陳某某（另案處理）聯(lián)系被告人陽(yáng)某某、李某某（另案處理）進(jìn)行密謀，代理一個(gè)名為“**”的虛假配資炒股平臺(tái)騙取炒股人員的錢(qián)財(cái)，所得獲利平臺(tái)分三成，剩下的七成由陳某某、陽(yáng)某某、李某某分成。自2018年12月開(kāi)始，陳某某在廣州市番禺區(qū)**鎮(zhèn)一出租房設(shè)立辦公地點(diǎn)，被告人陽(yáng)某某、陳某某、高某乙（另案處理），歐某某（另案處理）在該處實(shí)施作案，陳某某利用高某甲（另案處理）提供的一個(gè)昵稱(chēng)為“**”的微信號(hào)**與該微信號(hào)的原有好友聊天尋找作案目標(biāo)。2018年12月，被害人馮某某（微信號(hào)：**,昵稱(chēng)：**）被該團(tuán)伙使用昵稱(chēng)為“**”的微信號(hào)先后拉入“**”、“**”第六分隊(duì)等微信群。陳某某在上述微信群中使用昵稱(chēng)為“**”的微信號(hào)扮演直播老師助理的角色發(fā)布股市行情利好消息、直播鏈接，向炒股人員介紹具有T+0、融資融券、場(chǎng)外配資等功能的虛假配資炒股平臺(tái)。被告人陽(yáng)某某使用昵稱(chēng)為“**”等多個(gè)微信號(hào)、高某乙（另案處理）使用昵稱(chēng)為“**”等多個(gè)微信號(hào)、李某某提供昵稱(chēng)為**等多個(gè)微信號(hào)，歐某某（另案處理）使用多個(gè)微信號(hào)在上述微信群中扮演客戶的角色進(jìn)行發(fā)言，引誘被害人馮某某在“**”虛假配資炒股平臺(tái)開(kāi)戶投入資金操作，并制造盈利吸引被害人馮某某不斷存入資金。被害人馮某某于2019年1月17日至2019年2月26日在江門(mén)市蓬江區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)分多次將798200元人民幣存入“**”虛假配資炒股平臺(tái)進(jìn)行交易操作。至2019年3月8日左右，被害人馮某某去除入本金后盈利約350000元，但發(fā)現(xiàn)無(wú)法登錄平臺(tái)。被害人馮某某共損失本金798200元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1到案經(jīng)過(guò)、證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)服務(wù)協(xié)議、銀行開(kāi)戶資料

及交易流水、微信截圖、扣押清單、全國(guó)人口信息表、中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)江門(mén)監(jiān)督分局辦公室出具的證明、江門(mén)市蓬江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局出具的證明等書(shū)證；

1證人湯某某、彭某某、廖某某、樊某某、胡某某、高某

甲、陳某某、高某乙、韋某某等人的證言；

3、被害人馮某某的陳述；

4、被告人陽(yáng)某某的供述與辯解；

5、視聽(tīng)資料。

本院認(rèn)為，被告人陽(yáng)某某無(wú)視國(guó)家法律，詐騙作案，騙得人民幣798200元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)，充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陽(yáng)某某犯罪以后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

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此致

江門(mén)市蓬江區(qū)人民法院

?????????檢察員：楊珊

??2020年2月13日

附：

????1、被告人陽(yáng)某某現(xiàn)被羈押于江門(mén)市看守所。

????2、案卷25冊(cè)、光盤(pán)11張隨案移送。?