安徽省天長市人民檢察院

起?訴?書

天檢一部刑訴〔2020〕54號

被告人阮某甲（曾用名阮某乙），男，1979年**月**日出生，安徽省天長市人，身份證號碼3411211979********，漢族，大專文化，案發(fā)前系江蘇**物業(yè)服務(wù)有限公司天長分公司負(fù)責(zé)人，現(xiàn)無業(yè)，住江蘇省揚(yáng)州市**苑**棟**室（戶籍所在地江蘇省揚(yáng)州市廣陵區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號）。被告人阮某甲曾因犯持有偽造的發(fā)票罪，于2015年7月17日被天長市人民法院判處有期徒刑八個月，宣告緩刑一年零六個月，并處罰金人民幣五萬元。被告人阮某甲因涉嫌詐騙罪，于2016年6月12日被天長市公安局刑事拘留，同年6月24日被取保候?qū)彛?017年6月23日被解除取保候?qū)?；被告人阮某?/span>因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019年5月20日被天長市公安局刑事拘留，同年6月26日因涉嫌合同詐騙罪被本院批準(zhǔn)逮捕，同日被天長市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由天長市公安局偵查終結(jié)，以被告人阮某甲涉嫌職務(wù)侵占罪、合同詐騙罪、詐騙罪，于2019年8月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月27日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；?2019年8月27日告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利；依法訊問了被告人，聽取了被害單位海門**貿(mào)易有限公司及被害人湯某某、金某某等人的意見，審查了全部案件材料。其間，因需要補(bǔ)充證據(jù)退回天長市公安局補(bǔ)充偵查2次（2019年10月12日至2019年11月11日、2019年12月16日至2020年1月15日）；依法延長審查起訴期限3次（2019年9月27日至2019年10月11日、2019年12月12日至2019年12月26日、2020年2月23日至2020年3月8日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

2016年3、4月份的一天，被害人盛某甲（系被告人阮某甲同學(xué)）欲租賃天長市**小區(qū)的廣場經(jīng)營龍蝦大排檔餐飲，前往該小區(qū)物業(yè)辦公室準(zhǔn)備洽談租賃事宜時，在門口偶遇被告人阮某甲。被告人阮某甲得知其來意后，自稱自己就是該小區(qū)物業(yè)管理負(fù)責(zé)人，取得被害人盛某甲的信任。當(dāng)晚，被害人盛某甲即宴請被告人阮某甲，席間，被告人阮某甲答復(fù)盛某甲，同意其租賃小區(qū)廣場，但需繳納費(fèi)用。次日，被告人阮某甲主動聯(lián)系被害人盛某甲到其家中簽訂租賃合同，并開具收費(fèi)票據(jù)，被害人盛某甲以沒有帶錢為托詞，沒有付款。之后，被害人盛某甲還宴請被告人阮某甲2、3次，其間，被害人盛某甲見被告人阮某甲催款催的緊，心生疑惑，再次到小區(qū)物業(yè)了解，得知被告人阮某甲已不是該小區(qū)物業(yè)負(fù)責(zé)人，便以棚子搭起來再交錢為借口，沒有繳納費(fèi)用。被告人阮某甲欲騙取被害人盛某甲錢財未果。

2016年4月15日下午，被告人阮某甲明知江蘇**物業(yè)服務(wù)有限公司天長分公司（以下簡稱**物業(yè)天長分公司）于2016年2月23日被注銷，其本人于2016年4月11日離場，天長市**小區(qū)的物業(yè)管理已全部交由小區(qū)業(yè)主委員會，在被害人金某某不知情的情況下，其隱瞞上述事實(shí)真相，以該小區(qū)物業(yè)負(fù)責(zé)人的身份與被害人金某某洽談承租該小區(qū)廣場經(jīng)營龍蝦大排檔餐飲事宜，并取得被害人金某某的信任。當(dāng)晚，被告人阮某甲以辦理市容許可為名，讓被害人金某某支付了前期由被害人盛某甲花費(fèi)的2000元。次日中午，被告人阮某甲將被害人金某某及其合伙人張某某帶至原物業(yè)管理辦公室內(nèi)，開具“天長市**物業(yè)管理有限公司收費(fèi)單”，以收取廣場租賃費(fèi)、押金為名，騙得被害人金某某現(xiàn)金8000元后，切斷與被害人金某某的聯(lián)系。被告人阮某甲二次共騙得被害人金某某10000元，被其個人使用。

2016年5月26日，因被害人金某某報案而案發(fā)，同年6月12日，被告人阮某甲被抓獲。

2016年9月2日，被告人阮某甲退給被害人金某某10000元，取得被害人的諒解。

二、挪用資金罪

天長市**物業(yè)管理有限公司（以下簡稱**物業(yè)公司）成立于2014年7月28日，法定代表人為曹某某（系被告人阮某甲妻子），經(jīng)營范圍主要為物業(yè)管理等，該公司實(shí)際經(jīng)營者為被告人阮某甲。

天長**小區(qū)系天長市**置業(yè)有限公司（以下簡稱**置業(yè)公司）開發(fā)。2013年8月18日，供電人國網(wǎng)安徽省電力有限公司天長市供電公司（以下簡稱天長供電公司）與用電人**置業(yè)公司簽訂《高壓供用電合同》，約定天長供電公司負(fù)責(zé)向位于天長市**路北側(cè)、**路東側(cè)的**小區(qū)供電，**置業(yè)公司按月支付電費(fèi)。

2014年7月15日，被告人阮某甲以**物業(yè)公司名義與**置業(yè)有限公司簽訂了《天長**小區(qū)物業(yè)承包協(xié)議》，約定自2014年7月15日之后的物業(yè)費(fèi)、水、電費(fèi)均由**物業(yè)公司自行收取，自負(fù)盈虧。后因**物業(yè)公司沒有取得物業(yè)資格證書，2014年12月16日，被告人阮某甲以繳納3萬元/年管理費(fèi)的方式，掛靠江蘇**物業(yè)服務(wù)有限公司（以下簡稱**物業(yè)公司），取得該公司從事物業(yè)管理的相關(guān)資質(zhì)，同年12月18日，設(shè)立了**物業(yè)天長分公司，被告人阮某甲為該分公司負(fù)責(zé)人，業(yè)經(jīng)**置業(yè)公司認(rèn)可，被告人阮某甲以**物業(yè)天長分公司取代了**物業(yè)公司，繼續(xù)履行《天長**小區(qū)物業(yè)承包協(xié)議》約定的物業(yè)費(fèi)、水、電費(fèi)的收取、停車位的租賃承包、裝修保證金的管理等各項(xiàng)物業(yè)管理服務(wù)。該分公司沒有資產(chǎn)，以**置業(yè)公司無償提供的位于天長市**東路**號的經(jīng)營房作為物業(yè)辦公的場所，2016年2月23日，該分公司被注銷，物業(yè)管理服務(wù)工作由業(yè)主委員會接管，同年4月11日，被告人阮某甲離場。

經(jīng)查，2015年9月至2016年2月23日，被告人阮某甲在擔(dān)任**物業(yè)天長分公司負(fù)責(zé)人期間，利用職務(wù)上的便利，先后4次收到天長市**超市有限公司銀行轉(zhuǎn)賬支付的電費(fèi)計35120元后，自行截留，沒有按照協(xié)議約定繳納給天長供電公司，超過三個月未還，被其挪作己用。

2016年4月6日，因被告人阮某甲于2015年9月以后未繳納電費(fèi)，天長供電公司以**置業(yè)公司供用電合同糾紛向安徽省天長市人民法院提起民事訴訟，同年12月27日，判決認(rèn)定**置業(yè)公司拖欠電費(fèi)367231.55元，后被強(qiáng)制執(zhí)行。2017年4月26日，**置業(yè)公司以此向安徽省天長市人民法院提起民事訴訟，要求判令**物業(yè)公司支付上述電費(fèi)款。

事發(fā)后，**物業(yè)公司分別于2017年8月16日、2018年10月26日、2019年1月28日向公安機(jī)關(guān)報案而案發(fā)。

????2019年5月13日，被告人阮某甲因涉嫌職務(wù)侵占罪被網(wǎng)上追逃，經(jīng)規(guī)勸，同年5月20日，被告人阮某甲主動到天長市公安局投案。

2019年6月19日，被告人阮某甲的妻子曹某某代其向**物業(yè)公司償還28萬元，取得**物業(yè)公司的諒解。

三、合同詐騙罪

????2015年7月3日，被告人阮某甲明知自己沒有履行合同能力，以**物業(yè)天長分公司負(fù)責(zé)人的身份，與海門市**貿(mào)易有限公司（以下簡稱**公司）的湯某某簽訂購買4萬張模板的購銷合同，購買價為44元/張。為取得供貨方的信任，被告人阮某甲將未取得物業(yè)管理資質(zhì)，無擔(dān)保能力的**物業(yè)公司作為擔(dān)保方，并在其妻子曹某某不知情的情況下，簽署了曹某某的姓名為擔(dān)保方代理人。

購銷合同簽訂后，被告人阮某甲以先支付部分貨款，下余貨款出具欠條的方式，誘使被害人湯某某不斷送貨。2015年7月16日至同年12月2日，被告人阮某甲以明顯低于市場的價格變賣貨物，并先后13次向被害人湯某某出具欠條，累計騙得貨值905010元的模板。

被告人阮某甲辯稱**公司的模板通過中間人盛某乙全部賣給了馮某某，后因模板出現(xiàn)質(zhì)量問題，馮某某尚有100余萬元貨款沒有支付；其本人出于誠信，沒有讓購買人馮某某出具手續(xù)。經(jīng)核實(shí)，購買人馮某某及中間人盛某乙均證明被告人阮某甲于2015年下半年推銷過3車共6000余張模板，馮某某在使用過程中，發(fā)現(xiàn)模板存在厚度不夠等質(zhì)量問題，經(jīng)商定，按原定的41元或42元/張的銷售價格再降價1元/張進(jìn)行了結(jié)算，購買的模板總價在20余萬元，并以現(xiàn)金結(jié)算的方式全部結(jié)清，馮某某及盛某乙均否認(rèn)有拖欠被告人阮某甲模板貨款一事。

2018年10月26日，因江蘇**物業(yè)服務(wù)有限公司報案而案發(fā)。

2020年1月10日，經(jīng)滁州市公安司法鑒定中心鑒定，購銷合同上的可疑簽名字跡與曹某某樣本簽名字跡不是同一人所寫。

2019年5月13日，被告人阮某甲因涉嫌職務(wù)侵占罪被網(wǎng)上追逃，經(jīng)規(guī)勸，同年5月20日，被告人阮某甲主動到天長市公安局投案，其拒不交代被騙模板及其贓款的去向。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、戶籍信息、到案情況說明、分公司登記及注銷材料、物業(yè)承包協(xié)議、購銷合同、欠條、銀行流水、收條及諒解書等；

2.證人證言：證人曹某某、李某某、張某某、柳某某、馮某某、盛某乙、孫某某、劉某某等人的證言；

3.被害人陳述：被害人金某某、盛某甲、湯某某等人的陳述；

4.被告人的供述和辯解：被告人阮某甲的供述和辯解；

5.鑒定意見：滁州市公安司法鑒定中心鑒定文書；

6.辨認(rèn)等筆錄：被害人金某某、證人董某某、張某某的辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人阮某甲以非法占用為目的，采取隱瞞真相的方法，騙取他人財物，數(shù)額較大；利用職務(wù)上的便利，采取截留代收電費(fèi)收入的方式，挪用單位資金35120元?dú)w個人使用，數(shù)額較大，且超過三個月未還；沒有實(shí)際履行能力，在履行合同過程中,以部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)履行合同，騙得貨值905010元的模板，數(shù)額巨大。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款、第二百六十六條、第二百二十四條；被告人阮某甲在判決宣告前一人犯數(shù)罪，在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)犯新罪，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，實(shí)行數(shù)罪并罰，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條、第七十七條。上述犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、挪用資金罪、合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

安徽省天長市人民法院

檢察員：許柏林

2020年3月6日

附：

????1.被告人阮某甲現(xiàn)羈押于天長市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊。