湖北省紅安縣人民檢察院

起?訴?書

鄂紅檢二部刑訴〔2020〕127號

被告人阮某甲，男，1990年**月**日出生，身份證號碼4211221990********，漢族，中專文化，無職業(yè)，湖北省紅安縣人，住紅安縣**鎮(zhèn)**街**號**棟**單元**室。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年9月11日被紅安縣公安局刑事拘留，并被延長羈押期限至2020年10月11日，2020年10月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，紅安縣公安局于次日執(zhí)行。

被告人李某某，男，1996年**月**日出生，身份證號碼4211221996********，漢族，大專文化，無職業(yè)，湖北省紅安縣人，住紅安縣**鄉(xiāng)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年9月10日被紅安縣公安局刑事拘留，并被延長羈押期限至2020年10月10日，2020年10月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，紅安縣公安局于次日執(zhí)行。

被告人鐘某某，男，1997年**月**日出生，身份證號碼4211221997********，漢族，中專文化，無職業(yè)，湖北省紅安縣人，住紅安縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年11月17日被紅安縣公安局刑事拘留，并被延長羈押期限至2020年12月17日，于2020年11月27日被紅安縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由紅安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人阮某甲、李某某、鐘某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年12月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年9、10月份，被告人阮某甲通過“飛機(jī)”APP聊天軟件認(rèn)識了一個(gè)有收購銀行卡業(yè)務(wù)昵稱為“joe”的買家，經(jīng)商談，“joe”每收購一張銀行卡（銀行卡（含密碼）、手機(jī)卡、U盾（含密碼）、身份證信息），可支付阮某甲1200元至2000元的收購費(fèi)用，阮某甲為了買賣銀行卡獲利，聯(lián)系下家收購銀行卡。在當(dāng)年12月份，阮某甲以每張800元的價(jià)格收購了阮某乙持有的3張銀行卡，以每張1200元的價(jià)格收購了徐某某持有的2張銀行卡，以每張1600元的價(jià)格收購了被告人李某某持有他人的18張銀行卡。而李某某持有他人的這18張銀行卡，是被告人鐘某某以每張500元的價(jià)格收購他人持有的15張銀行卡，連同鐘某某自己辦理的3張銀行卡，以每張1000元的價(jià)格轉(zhuǎn)賣給李某某的。被告人阮某甲、李某某、鐘某某將辦理好的23張銀行卡資料，通過快遞郵寄的方式出售給昵稱叫“joe”的買家，買家收到銀行卡信息資料后，用銀行轉(zhuǎn)賬的方式支付阮某甲23張銀行卡收購費(fèi)用共計(jì)人民幣44600元，阮某甲從中牟利人民幣11000元，李某某從中牟利人民幣12300元，鐘某某從中牟利人民幣11000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶籍證明、到案經(jīng)過、前科劣跡證明、銀行卡查詢流水、扣押清單等書證；2、證人張某某、徐某某、阮某乙、楊某某的證言；3、辨認(rèn)筆錄；4、視聽資料；5、被告人的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人阮某甲、李某某、鐘某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人阮某甲、李某某、鐘某某以購買的方式非法持有他人信用卡用于出售牟利，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。阮某甲在共同犯罪中起主要作用，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定；李某某、鐘某某在共同犯罪中起次要作用，適用《中華人民共和國刑法》二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰；鐘某某主動投案后，如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條規(guī)定；阮某甲、李某某、鐘某某已退清涉案贓款，可以從輕、減輕處罰；阮某甲、李某某、某鐘某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省紅安縣人民法院

檢??察??員：??肖志飛
檢??察??員：??張文德

2020年12月23日

附：1.本案刑事偵查卷宗五冊。

2.被告人阮某甲、李某某現(xiàn)羈押于紅安縣看守所，被告人鐘某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩抑小?/span>

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書叁份。