湖南省長(zhǎng)沙市岳某某人民檢察院

起?訴?書

長(zhǎng)岳檢刑訴〔2019〕986號(hào)

被告人張某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4312241997********，土家族，大學(xué)文化，湖南**學(xué)院學(xué)生，出生地湖南省溆浦縣，現(xiàn)住湖南省溆浦縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月11日被長(zhǎng)沙市公安局岳麓分局執(zhí)行刑事拘留，同年4月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被長(zhǎng)沙市公安局岳麓分局執(zhí)行逮捕。

被告人阮某某，曾用名阮某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4307031992********，漢族，大學(xué)文化，務(wù)工，出生地湖南省常德市，現(xiàn)住湖南省常德市鼎城區(qū)西洞庭祝豐鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月11日被長(zhǎng)沙市公安局岳麓分局執(zhí)行刑事拘留，同年4月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被長(zhǎng)沙市公安局岳麓分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，曾用名吳某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4312241996********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地湖南省溆浦縣，現(xiàn)住湖南省溆浦縣**鎮(zhèn)**村**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月4日被長(zhǎng)沙市公安局岳麓分局執(zhí)行刑事拘留，同年4月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被長(zhǎng)沙市公安局岳麓分局執(zhí)行逮捕。

本案由長(zhǎng)沙市公安局岳麓分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、阮某某、吳某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于同日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，延長(zhǎng)審查起訴期限三次（自2019年7月19日至2019年8月2日、2019年10月3日至2019年10月17日、自2019年12月16日至2019年12月30日）；退回補(bǔ)充偵查兩次（自2019年8月2日至2019年9月2日、自2019年10月17日至2019年11月15日）。

經(jīng)依法審查查明：2018年12月份以來(lái)，被告人張某某、阮某某、吳某某等人為圖財(cái)糾集在一起，分工合作，被告人張某某負(fù)責(zé)面簽放款，被告人阮某某負(fù)責(zé)招攬客戶，被告人吳某某負(fù)責(zé)開(kāi)車、收款、轉(zhuǎn)賬和保管欠條等，以在校大學(xué)生為作案對(duì)象，通過(guò)實(shí)借金額與借條不符、收取高額利息及違約金、然后再轉(zhuǎn)介他人借新款還前款、逐步提高虛假借款金額等方式實(shí)施詐騙行為，詐騙金額共計(jì)人民幣13950元。在實(shí)施“套路貸”犯罪過(guò)程中，三名被告人還以限制他人人身自由的方式逼人還債。該三名被告人多次以“套路貸”方式實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，形成了一股違法犯罪的“惡勢(shì)力”。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2019年1月,被害人劉某甲因欠支付寶花唄，找陳某某（另案處理）實(shí)借2400元還花唄，但出具了借款金額為3000元的借條。借款當(dāng)日，陳某某將被害人劉某甲帶至長(zhǎng)沙市天心區(qū)鐵道學(xué)院附近的一個(gè)網(wǎng)吧找被告人張某某、阮某某、吳某某借錢來(lái)還欠陳某某的債務(wù)。被害人劉某甲向被告人張某某等人實(shí)借3000元，但應(yīng)對(duì)方的要求出具了6000元的借條。借款第二天，因被害人劉某甲未能在私貸公司貸到款項(xiàng)，被告人張某某等人認(rèn)為被害人劉某甲違約，將6000元的借條改成了8000元的借條。被害人劉某甲隨后在其他網(wǎng)貸公司貸款1200元錢作為利息還給了被告人張某某等人，并按被告人張某某等人的要求每天支付50元的利息。過(guò)了兩周左右，被告人張某某等人稱需要收回所有欠款，于是被害人劉某甲被被告人阮某某帶至一個(gè)叫“一貸江湖”的私貸平臺(tái)借款。被害人劉某甲在該私貸平臺(tái)實(shí)際貸得款項(xiàng)5900元，被告人阮某某從中收取了1000元中介費(fèi)，另外一個(gè)中介從中收取了1400元中介費(fèi)，被害人劉某甲實(shí)際到手款項(xiàng)2500元。被害人劉某甲將貸得的2500元加上自己身上原有的2700元，一共是5200元錢還給了被告人張某某等人，但還欠2800元錢。被告人張某某等人隨后將被害人劉某甲又帶至陳某某處借款3000元，來(lái)還所欠的2800元錢。后來(lái)，被害人劉某甲因無(wú)力償還在陳永波處所借的本金及利息，又被被告人張某某等人轉(zhuǎn)介張某某、“敏某某”（均另案處理）處借新款還前款，使得被害人劉某甲的債務(wù)不斷壘高。經(jīng)查，被害人劉某甲在被告人張某某等人處以“利息”“中介費(fèi)”等名目被騙金額共計(jì)7950元。

2、2019年2月中旬，被害人李某某通過(guò)他人介紹，在長(zhǎng)沙市雨花區(qū)白田小區(qū)向被告人張某某、阮某某、吳某某實(shí)借2300元，但出具了5000元的借條。借款第二天，因被害人李某某未能在其他人處借款來(lái)還所欠的5000元，被告人張某某等人遂將被害人李某某出具的5000元的借條改成了8000元的借條。被害人李某某感覺(jué)上當(dāng)受騙，于是在第三天還了4000元給被告人張某某等人。被告人張某某等人要求被害人李某某每天支付200元利息直至還清剩余4000元欠款。被害人李某某在支付了8天利息后無(wú)力繼續(xù)支付利息。隨后被告人阮某某將被害人李某某帶至其他網(wǎng)貸平臺(tái)貸款，被害人李某某在網(wǎng)貸平臺(tái)貸得款項(xiàng)后又還了1300元給被告人張某某等人。被害人李某某在后續(xù)的還款過(guò)程中，因一次未按時(shí)還款，被被告人張某某等人要求支付3000元的逾期費(fèi)，被害人李某某隨后向被告人張某某等人支付了1000元作為逾期費(fèi)，剩余的2000元逾期費(fèi)雙方約定分四周償還，每周償還500元。經(jīng)查，被害人李某某在被告人張某某等人處以“利息”“中介費(fèi)”等名目被騙金額共計(jì)6000余元。

3、2019年3月5日，被告人張某某、阮某某、吳某某在長(zhǎng)沙市岳某某**區(qū)的花之林茶樓實(shí)借2000元給被害人何某某，并要求何某某出具了3000元的借條，約定利息每天75元，半個(gè)月歸還。至3月10日，被害人何某某已付利息375元。

4、2019年3月4日，被告人張某某、阮某某、吳某某在長(zhǎng)沙市雨花區(qū)白田小區(qū)實(shí)借3000元給被害人劉某乙，并要求劉某乙出具5000元的借條，約定利息每天100元，一個(gè)月歸還。除去對(duì)方收取的各種費(fèi)用后，被害人劉某乙實(shí)際到手2140元。被害人劉某乙在支付了767元本息后，被告人張某某等人為盡快收回欠款，在2019年3月9日下午將被害人劉某乙約到長(zhǎng)沙市岳某某**區(qū)的花之林茶樓，要其向其他放貸人員借款還他們的欠款。因利息太高（實(shí)借10000元出具14000元的借條每天利息200元或?qū)嵔?000元出具14000元的借條第二天還清），被害人劉某乙不愿向其他放貸人員借款，便被守著不讓離開(kāi)，后被害人劉某乙趁人不注意之際以上廁所為由逃離茶樓。2019年3月10日晚上，被告人張某某、阮某某到長(zhǎng)沙市岳某某**街道南方職業(yè)技術(shù)學(xué)院找被害人劉某乙還錢，被害人劉某乙將情況告訴學(xué)校老師后，學(xué)校老師向?qū)W校保衛(wèi)處報(bào)警，被告人張某某、阮某某被當(dāng)場(chǎng)抓獲。同年4月3日，被告人吳某某在長(zhǎng)沙市天心區(qū)被抓獲。被告人張某某、阮某某、吳某某到案后如實(shí)供述了其犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1、戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)等書證；2、被害人李某某、劉某甲、何某某、劉某乙等人的陳述；3、被告人張某某、阮某某、吳某某的供述和辯解；4、訊問(wèn)光盤等視聽(tīng)資料。

本院認(rèn)為，被告人張某某、阮某某、吳某某實(shí)施“套路貸”詐騙他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人張某某、阮某某、吳某某在“討債”過(guò)程中對(duì)被害人實(shí)施要挾的方法，欲強(qiáng)行索取被害人財(cái)物，未遂，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條、第二十三條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪（未遂）追究其刑事責(zé)任；犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定；均系坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定；系共同犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定；其中，犯罪嫌疑人張某某、阮某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定；犯罪嫌疑人吳某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省長(zhǎng)沙市岳某某人民法院

檢察員：李一璇

2019年12月25日

附：

1、被告人張某某、阮某某、吳某某現(xiàn)羈押于長(zhǎng)沙市第一看守所；

2、案卷材料和證據(jù)三冊(cè)；

3、光盤一張。_?