上海市青浦區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬青檢刑訴〔2020〕70號(hào)

被告人阮某某，女，1985年**月**日生，公民身份號(hào)碼3426231985********，漢族，初中文化，系上海**有限公司員工，戶籍在安徽省蕪湖市無為縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，暫住上海市青浦區(qū)**村**號(hào)**室。2020年11月11日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪由上海市公安局青浦分局刑事拘留，同年11月14日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年11月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局青浦分局偵查終結(jié)，以被告人阮某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年12月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2020年12月22日、12月30日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人阮某某在明知對(duì)方可能從事網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的情況下，于2020年9月將其在上海市青浦區(qū)辦理的中國工商銀行借記卡、中國農(nóng)業(yè)銀行借記卡等銀行卡，連同密碼及綁定的手機(jī)號(hào)SIM卡交于對(duì)方。2020年9月至10月，上述農(nóng)行卡被用于收取、轉(zhuǎn)移資金共計(jì)140萬余元（幣種為人民幣，下同），其中包括何某某被騙款10.5萬元、鄒某某被騙款10萬元、陳某某被騙款4.45萬、賴某某被騙款5萬元；上述工行卡被用于收取、轉(zhuǎn)移資金共計(jì)137萬余元，其中包括魏某某被騙款6萬元，曹某某被騙款5.8585萬元，何某某被騙款9萬元。

被告人阮某某到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人阮某某的供述證實(shí)，被告人阮某某在明知對(duì)方可能從事犯罪活動(dòng)的情況下，為其辦理并提供銀行卡的事實(shí)。

2.證人曹某某、陳某某、何某某、鄒某某、魏某某、賴某某的證言，受案及立案材料證實(shí)，曹某某等人被詐騙后將錢款匯入被告人阮某某名下的上述銀行卡的事實(shí)。

3.協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、公安機(jī)關(guān)依法查詢及調(diào)取的銀行交易明細(xì)、業(yè)務(wù)憑證、查詢信息證實(shí)，被告人阮某某名下的銀行卡辦理及被用于收取、轉(zhuǎn)移他人被騙資金的情況。

4.案發(fā)及抓獲經(jīng)過證實(shí)，本案案發(fā)及被告人阮某某被抓獲到案的經(jīng)過。

5.人口信息證實(shí)，被告人阮某某的身份情況。

本院認(rèn)為，被告人阮某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人阮某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人阮某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。綜合本案事實(shí)和情節(jié)，建議判處被告人阮某某有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市青浦區(qū)人民法院

檢察官金志軍

檢察官韓元梅

檢察官助理李晶晶

2020年12月31日

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附件：1.被告人阮某某現(xiàn)羈押于上海市青浦區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《適用速裁程序建議書》一份。

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百八十七條之二明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

……

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。?