黑龍江省蘿北縣人民檢察院

起?訴?書

黑蘿檢訴刑訴〔2020〕8號

被告人阮某某，男，1976年**月**日出生，身份證號碼2301031976********，漢族，本科文化，職務**，住黑龍江省蘿北縣**鎮(zhèn)**樓**單元**室（戶籍所在地黑龍江省蘿北縣**鎮(zhèn)**委**組**號）。2019年5月11日因涉嫌非法吸收公眾存款被蘿北縣公安局刑事拘留，2019年6月17日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被本院批準逮捕，次日由蘿北縣公安局執(zhí)行。

被告人聶某某，女，1976年**月**日出生，身份證號碼2304211976********，漢族，本科文化，無業(yè)，住蘿北縣**鎮(zhèn)**樓**單元**室（戶籍所在地黑龍江省蘿北縣**鎮(zhèn)**委**組**號），2019年5月15日因涉嫌非法吸收公眾存款被蘿北縣公安局取保候審。2019年8月16日因涉嫌非法吸收公眾存款被本院取保候審，同日由蘿北縣公安局執(zhí)行。

本案由蘿北縣公安局偵查終結，以被告人阮某某、聶某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年9月12日、2019年11月21日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年10月11日、2019年12月20日補查重報。本院于2019年11月8日、2020年1月19日延長審查起訴期限15日。

經依法審查查明：

2015年至2017年2月，被告人阮某某、聶某某未經有關部門依法批準，采取高額利息為誘餌，以口口相傳的方式，向社會不特定人員吸收存款242.00萬元。被告人阮某某、聶某某將吸收存款用于返還集資參與人本金14.51萬元，支付集資參與人利息38.95萬元，投資生產經營虧損44.00萬元，投資股票損失44.05萬元，剩余資金100.49萬元去向不明。造成集資參與人實際損失188.54萬元。

經偵查，被告人阮某某、聶某某分別于2019年5月11日、2019年5月15日被公安機關在蘿北縣抓獲。

認定上述犯罪事實的主要證據(jù)如下：

1.書證被告人阮某某、聶某某的戶籍證明，到案經過，破案經過，機動車信息查詢結果單、個人名下不動產信息、不動產所有權轉移登記申請表、收條，查封決定書，借據(jù)及身份證復印件，銀行賬戶明細憑證，營業(yè)執(zhí)照等；

2.證人白某某的證言；

3.集資參與人韋某某、高某某、劉某某等16人的陳述；

4.被告人阮某某、聶某某的供述與辯解；

5.黑龍江安聯(lián)會計師事務所有限公司司法鑒定意見書。

被告人聶某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人阮某某、聶某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，被告人阮某某、聶某某均系主犯，應根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條之規(guī)定對其處罰。被告人聶某某到案后，如實供述自己的罪行，應根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定對其處罰。被告人聶某某在審查起訴階段認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

黑龍江省蘿北縣人民法院

副檢察長：霍淑娟

2020?年2月4日

附：

????1.被告人阮某某現(xiàn)羈押于鶴崗市看守所、被告人聶某某現(xiàn)取保候審于蘿北縣；

2.全部案件和證據(jù)材料；

3.證人、鑒定人名單。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上的共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應當負刑事責任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條??組織、領導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中其主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。

對組織、領導犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第六十七條??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百七十六條??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條???犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。