黑龍江省蘿北縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

黑蘿檢訴刑訴〔2020〕8號(hào)

被告人阮某某，男，1976年**月**日出生，身份證號(hào)碼2301031976********，漢族，本科文化，職務(wù)**，住黑龍江省蘿北縣**鎮(zhèn)**樓**單元**室（戶籍所在地黑龍江省蘿北縣**鎮(zhèn)**委**組**號(hào)）。2019年5月11日因涉嫌非法吸收公眾存款被蘿北縣公安局刑事拘留，2019年6月17日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被本院批準(zhǔn)逮捕，次日由蘿北縣公安局執(zhí)行。

被告人聶某某，女，1976年**月**日出生，身份證號(hào)碼2304211976********，漢族，本科文化，無(wú)業(yè)，住蘿北縣**鎮(zhèn)**樓**單元**室（戶籍所在地黑龍江省蘿北縣**鎮(zhèn)**委**組**號(hào)），2019年5月15日因涉嫌非法吸收公眾存款被蘿北縣公安局取保候?qū)彙?019年8月16日因涉嫌非法吸收公眾存款被本院取保候?qū)?，同日由蘿北縣公安局執(zhí)行。

本案由蘿北縣公安局偵查終結(jié)，以被告人阮某某、聶某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年9月12日、2019年11月21日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月11日、2019年12月20日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年11月8日、2020年1月19日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2015年至2017年2月，被告人阮某某、聶某某未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)，采取高額利息為誘餌，以口口相傳的方式，向社會(huì)不特定人員吸收存款242.00萬(wàn)元。被告人阮某某、聶某某將吸收存款用于返還集資參與人本金14.51萬(wàn)元，支付集資參與人利息38.95萬(wàn)元，投資生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)虧損44.00萬(wàn)元，投資股票損失44.05萬(wàn)元，剩余資金100.49萬(wàn)元去向不明。造成集資參與人實(shí)際損失188.54萬(wàn)元。

經(jīng)偵查，被告人阮某某、聶某某分別于2019年5月11日、2019年5月15日被公安機(jī)關(guān)在蘿北縣抓獲。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.書(shū)證被告人阮某某、聶某某的戶籍證明，到案經(jīng)過(guò)，破案經(jīng)過(guò)，機(jī)動(dòng)車(chē)信息查詢結(jié)果單、個(gè)人名下不動(dòng)產(chǎn)信息、不動(dòng)產(chǎn)所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記申請(qǐng)表、收條，查封決定書(shū)，借據(jù)及身份證復(fù)印件，銀行賬戶明細(xì)憑證，營(yíng)業(yè)執(zhí)照等；

2.證人白某某的證言；

3.集資參與人韋某某、高某某、劉某某等16人的陳述；

4.被告人阮某某、聶某某的供述與辯解；

5.黑龍江安聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見(jiàn)書(shū)。

被告人聶某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人阮某某、聶某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人阮某某、聶某某均系主犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十六條之規(guī)定對(duì)其處罰。被告人聶某某到案后，如實(shí)供述自己的罪行，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定對(duì)其處罰。被告人聶某某在審查起訴階段認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

黑龍江省蘿北縣人民法院

副檢察長(zhǎng)：霍淑娟

2020?年2月4日

附：

????1.被告人阮某某現(xiàn)羈押于鶴崗市看守所、被告人聶某某現(xiàn)取保候?qū)徲谔}北縣；

2.全部案件和證據(jù)材料；

3.證人、鑒定人名單。

本起訴書(shū)所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上的共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條??組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中其主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百七十六條??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條???犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。