福建省泉州市豐某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

泉豐檢一部刑訴〔2020〕132號(hào)

被告人阮某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505021987********，漢族，高中文化，經(jīng)商，戶(hù)籍所在地福建省泉州市鯉城區(qū)**街**號(hào)，住址鯉城區(qū)**街**路**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2020年1月6日被泉州市公安局豐澤分局刑事拘留；同年2月12日被本院以涉嫌詐騙罪、拒不執(zhí)行判決、裁定罪批準(zhǔn)逮捕，次日由泉州市公安局豐澤分局執(zhí)行逮捕。

本案由泉州市公安局豐澤分局偵查終結(jié)，以被告人阮某某涉嫌詐騙罪、拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2020年4月10日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年4月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2020年4月10日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，并審閱了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回泉州市公安局豐澤分局補(bǔ)充偵查1次（自2020年5月9日至6月8日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙部分

1.?2017年11月10日至2018年10月10日，被告人阮某某虛構(gòu)要?dú)w還法院執(zhí)行款、包紅包、同事裝修房子出事故及投資工程項(xiàng)目等事由，通過(guò)電話(huà)、微信聯(lián)系等方式先后9次向被害人魏某某借款。被害人魏某某信以為真，在位于本區(qū)千億山莊商業(yè)街的家中等處通過(guò)微信、網(wǎng)銀分次將總計(jì)人民幣112800元（以下幣種均為人民幣）匯入被告人阮某某指定微信及銀行賬戶(hù)。被告人阮某某騙取上述款項(xiàng)后用于歸還個(gè)人債務(wù)、消費(fèi)等。2018年10月至2019年7月，被害人魏某某多次通過(guò)電話(huà)、微信聯(lián)系及上門(mén)等方式向被告人阮某某討要錢(qián)款。被告人阮某某償還部分款項(xiàng)后，采用向魏某某屏蔽微信朋友圈、拒接電話(huà)等方式逃避還款。至立案時(shí)，被告人阮某某尚未退出贓款共計(jì)84009元。

2.?2018年6月20日，被告人阮某某在鯉城區(qū)北門(mén)附近虛構(gòu)投資工程項(xiàng)目急需資金周轉(zhuǎn)，向被害人武某某借款60000元。被害人武某某信以為真，當(dāng)場(chǎng)通過(guò)網(wǎng)銀將60000元匯入被告人阮某某的銀行賬戶(hù)。被告人阮某某騙取上述款項(xiàng)后用于歸還個(gè)人債務(wù)。2019年1月至2019年12月，被害人武某某多次通過(guò)電話(huà)、微信及上門(mén)等方式向被告人阮某某討要錢(qián)款。經(jīng)被害人武某某多次催討，被告人阮某某償還部分款項(xiàng)。至立案時(shí)，被告人阮某某尚未退出贓款共計(jì)43400元。

二、拒不執(zhí)行判決、裁定部分

2014年12月8日，被告人阮某某的母親林某某與張某某簽訂《借款合同》，向張某某借款50000元，并由被告人阮某某提供擔(dān)保。2015年4月21日，泉州市鯉城區(qū)人民法院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)鯉城法院）立案受理張某某與林某某、被告人阮某某民間借貸糾紛一案。同年6月左右，林某某和被告人阮某某均打電話(huà)給張某某及其律師要求和解。同年6月9日林某某主動(dòng)聯(lián)系法院請(qǐng)求和解，同年8月21日林某某到庭領(lǐng)取并代被告人阮某某領(lǐng)取應(yīng)訴材料，同年9月6日林某某對(duì)該案提出管轄權(quán)異議。同年10月8日，鯉城法院作出裁定，將案件移送晉江市人民法院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)晉江法院）審理。同月10日，鯉城法院向林某某及被告人阮某某郵寄送達(dá)上述民事裁定書(shū)。同年11月16日，鯉城法院將該案移送晉江法院。同日，被告人阮某某將自己所有的一部保時(shí)捷凱宴小轎車(chē)無(wú)償過(guò)戶(hù)給其姐阮某某。2016年11月2日，晉江法院對(duì)該案作出（2015）晉民初字第11950號(hào)民事判決書(shū)，判決林某某應(yīng)于判決生效之日起十日內(nèi)返還張某某借款45000元并支付逾期違約金，被告人阮某某對(duì)上述債務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。2017年10月15日，該判決生效。2017年11月20日，張某某向晉江法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。被告人阮某某仍將該車(chē)置于阮某某名下，繼續(xù)隱匿該財(cái)產(chǎn)，且無(wú)法說(shuō)明轉(zhuǎn)移該財(cái)產(chǎn)的合理用途。?

2019年7月27日，被害人魏某某報(bào)警。泉州市公安局豐澤分局經(jīng)偵查，于同年10月10日立案。被告人阮某某于2020年1月6日經(jīng)公安機(jī)關(guān)書(shū)面?zhèn)鲉竞笞詣?dòng)投案，但拒不承認(rèn)上述犯罪事實(shí)。被告人阮某某的家屬于2020年1月21日代其退出詐騙得款，于2020年2月10日代其向鯉城法院繳交全部執(zhí)行款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、逮捕證、銀行交易明細(xì)、借條、受理案件通知書(shū)、民事判決書(shū)、執(zhí)行裁定書(shū)等；

2.證人證言：證人阮某某、張某某、潘某某、王某某、楊某某等人的證言；

3.被害人陳述：被害人魏某某、武某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人阮某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄：證人潘某某、楊某某等人辨認(rèn)被告人阮某某的筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：微信賬單、微信聊天記錄、微信朋友圈截圖等。

本院認(rèn)為，被告人阮某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人阮某某在法院審理期間、判決生效前，轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，致使判決無(wú)法執(zhí)行，且在判決、裁定生效后無(wú)法說(shuō)明轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的合理用途，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以拒不執(zhí)行判決、裁定罪追究其刑事責(zé)任。被告人阮某某在判決宣告前犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)決定對(duì)其數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省泉州市豐某某人民法院

檢察官：吳曉穎

2020年7月8日

附件：????

1.被告人阮某某現(xiàn)羈押于泉州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十一冊(cè)。

3.被告人阮某某家屬代其退出的款項(xiàng)176809元現(xiàn)暫扣于泉州市公安局豐澤分局。