上海市徐某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬徐檢金融刑訴〔2019〕1614號(hào)

被告人阮某，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號(hào)碼xxxx，漢族，大專(zhuān)文化，原上海**管理有限公司實(shí)際控制人，戶(hù)籍在上海市靜安區(qū)**路**弄**號(hào)**室，居住在上海市黃浦區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2018年12月14日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局徐匯分局取保候?qū)彙?019年8月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局徐匯分局執(zhí)行逮捕。

被告人孟某某，女，1988年**月**日生，公民身份號(hào)碼2308031989********，漢族，大學(xué)文化，原上海**管理有限公司業(yè)務(wù)員，戶(hù)籍在黑龍江省佳木斯市向陽(yáng)區(qū)**組**號(hào)，居住在上海市徐某某**路**弄**號(hào)**室。2019年7月4日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同月6日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天。2019年8月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局徐匯分局執(zhí)行逮捕。

被告人袁某某，男，1987年**月**日生，公民身份號(hào)碼3101151987********,漢族，大學(xué)文化，原上海**管理有限公司業(yè)務(wù)員，住上海市浦東新區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2019年8月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局徐匯分局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局徐匯分局偵查終結(jié),以被告人阮某、孟某某、袁某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年10月8日移送本院審查起訴。本院受理后,于當(dāng)月11日告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問(wèn)了各被告人，聽(tīng)取了各被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年11月22日退回上海市公安局徐匯分局補(bǔ)充偵查，該局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于同年11月28日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2015年12月至2018年12月期間，被告人阮某系上海**管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）實(shí)際控制人，租賃本市徐某某**路**弄**號(hào)**室為經(jīng)營(yíng)地，招募孟某某、袁某某擔(dān)任業(yè)務(wù)員，通過(guò)與客戶(hù)簽訂《個(gè)人出借咨詢(xún)與服務(wù)協(xié)議》，以年化收益率8%-13.5%的高額回報(bào)吸引投資人，銷(xiāo)售理財(cái)產(chǎn)品，非法向社會(huì)不特定公眾吸收存款，所得款項(xiàng)均匯入阮某所控制銀行賬戶(hù)。

經(jīng)司法審計(jì),**公司非法向社會(huì)不特定公眾吸收存款人民幣64,521,700.00元（以下幣種均同），未兌付金額為44,127,239.68元。其中，被告人孟某某參與非法吸收公眾存款金額共計(jì)32,511,700.00元，未兌付金額為20,936,581.00元；被告人袁某某參與非法吸收公眾存款金額共計(jì)18,340,000.00元，未兌付金額為13,909,513.07元。

2018年12月13日，被告人阮某被公安機(jī)關(guān)抓獲到案。2019年7月4日、8月20日，被告人孟某某、袁某某分別至公安機(jī)關(guān)投案。上述被告人到案后均對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

案發(fā)后，被告人阮某返還部分投資人200余萬(wàn)元，被告人孟某某返還部分投資人9萬(wàn)元，被告人袁某某退賠違法所得100萬(wàn)元。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.**公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程，證明**公司的基本信息及設(shè)立情況。

2.被害人葉某乙、朱某某、張某某、趙某某、匡某某等人陳述，證人葉某甲、歐某某、沈某某、紀(jì)某某等人證言，個(gè)人出借咨詢(xún)與服務(wù)協(xié)議、擔(dān)保函、銀行賬戶(hù)交易明細(xì)、上海**有限公司出具的司法鑒定意見(jiàn)等，證明上海**公司的經(jīng)營(yíng)情況以及各被告人面向社會(huì)非法集資的情況。

3.上海市公安局徐匯分局受案登記表、立案決定書(shū)、工作情況、查封決定書(shū)、查封清單等，證明本案案發(fā)經(jīng)過(guò)、各被告人的到案情況及查封情況。

4.上海市公安局徐匯分局調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、調(diào)取證據(jù)清單、還款記錄、銀行流水、情況說(shuō)明等，證明被告人阮某、孟某某、袁某某等三人返還投資人錢(qián)款或退贓的情況。

5.被告人阮某、孟某某、袁某某的供述，證明本案被告人均對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,被告人阮某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人孟某某、袁某某在**公司任業(yè)務(wù)員期間，伙同他人銷(xiāo)售**公司理財(cái)產(chǎn)品，均系數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其二人共同犯罪的刑事責(zé)任。被告人阮某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人孟某某、袁某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，對(duì)孟某某可以從輕處罰，對(duì)袁某某可以減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市徐某某人民法院

檢察員：李婧

2019年11月29日

附：

1.被告人阮某、孟某某現(xiàn)羈押于上海市徐某某看守所，被告人袁某某現(xiàn)在住處候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》三份。

4.贓證物品清單。

5.相關(guān)法律條文。

????????????《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十六條?非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

……

第二十五條?共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第六十七條?犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

???????????《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。