安徽省阜陽市潁泉區(qū)人民檢察院

起?訴?書

泉檢二部刑訴〔2019〕233號

被告單位阜陽市潁泉區(qū)**供銷社，統(tǒng)一社會信用代碼9134120072********，住所地阜陽市潁泉區(qū)**鎮(zhèn)，法定代表人：王某，男，身份證號碼3412041973********。

訴訟代理人：鄧某某，男，**年**月**日出生，阜陽市潁泉區(qū)**供銷社職工。

被告人王某，曾用名：王勇軍，男，1973年**月**日出生，身份證號碼3412041973********，漢族，初中文化，安徽省阜陽市潁泉區(qū)人，2004年3月29日任阜陽市潁泉區(qū)**供銷社主任，2005年8月15日，任阜陽市潁泉區(qū)**供銷社副主任，主持工作，2006年6月27日，任阜陽市潁泉區(qū)**供銷社主任，住阜陽市潁州區(qū)**小區(qū)**樓**單元**室。曾因犯賭博罪，2005年被阜陽市潁泉區(qū)人民法院判處有期徒刑七個月，并處罰金一萬元。因涉嫌敲詐勒索罪，2019年4月15日被阜陽市公安局潁泉分局刑事拘留，4月16日被該局取保候?qū)彛沼筛逢柺袧}泉區(qū)監(jiān)察委員會留置。2019年5月14日，阜陽市潁泉區(qū)監(jiān)察委員會將王某涉嫌非法占用農(nóng)用地罪線索移交阜陽市公安局潁泉分局，次日該局以被告人王某涉嫌非法占用農(nóng)用地罪對其刑事拘留。經(jīng)本院批準，2019年6月15日被阜陽市公安局潁泉分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1962年**月**日出生，身份證號碼3412041962********，漢族，高中文化，個體戶，安徽阜陽市潁泉區(qū)人，住阜陽市潁泉區(qū)**鎮(zhèn)**居委會**莊**號，?因賭博，2019年4月14日被阜陽市公安局潁泉分局行政拘留十五日、并處罰款五百元，因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年4月30日被阜陽市公安局潁泉分局刑事拘留。經(jīng)本院批準，2019年6月5日被阜陽市公安局潁泉分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，綽號：王某乙，男，1967年**月**日出生，身份證號碼3412041967********，漢族，初中文化，安徽省阜陽市潁泉區(qū)人，住阜陽市**鎮(zhèn)**村**居委會**號，因涉嫌偽證罪，于2019年4月24日被阜陽市公安局潁泉分局取保候?qū)彙?019年8月9日被本院批準逮捕，因阜陽市看守所不予收押同日被阜陽市公安局潁泉分局監(jiān)視居住。

被告人王某丙，男，1952年**月**日出生，身份證號碼3412041952********，漢族，初中文化，1999年11月任**鎮(zhèn)政府副鎮(zhèn)長，2013年9月退休，安徽省阜陽市潁泉區(qū)人，住阜陽市潁州區(qū)**小區(qū)**樓**單元**室。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年5月8日被阜陽市公安局潁泉分局刑事拘留。經(jīng)本院批準，2019年5月17日被阜陽市公安局潁泉分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某丁，男，1965年**月**日出生，身份證號碼3412041965********，漢族，高中文化，安徽省阜陽市潁泉區(qū)人，住阜陽市潁泉區(qū)**鎮(zhèn)**居委會**號,曾因犯受賄罪，于2014年6月19日被阜陽市潁泉區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月，緩刑兩年。因賭博，2019年4月14日被阜陽市公安局潁泉分局行政拘留十五日，并處罰款五百元。因涉嫌偽證罪，于2019年4月30日被阜陽市公安局潁泉分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，2019年5月25日被阜陽市公安局潁泉分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某甲，男，1961年**月**日出生，身份證號碼3421211961********，漢族，高中文化，阜陽市潁泉區(qū)**供銷社副主任，安徽省阜陽市潁泉區(qū)人，住阜陽市潁泉區(qū)**鎮(zhèn)**居委會**號，因涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪于2019年7月13日被阜陽市公安局潁泉分局刑事拘留。經(jīng)本院批準，2019年8月9日被阜陽市公安局潁泉分局執(zhí)行逮捕。

被告人袁某甲，男，1962年**月**日出生，身份證號碼3412041962********，漢族，初中文化，阜陽市潁泉區(qū)**供銷社副主任，安徽省阜陽市潁泉區(qū)人，住阜陽市潁泉區(qū)**鎮(zhèn)**居委會**號，因涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪，于2019年7月13日被阜陽市公安局潁泉分局刑事拘留，同年8月2日被阜陽市公安局潁泉分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某戊，女，1978年**月**日出生，身份證號碼3412041978********，漢族，中專文化，阜陽市潁泉區(qū)**供銷社現(xiàn)金會計，安徽省阜陽市潁泉區(qū)人，住阜陽市潁泉區(qū)**鎮(zhèn)**居委會**號。因涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪，于2019年7月13日被阜陽市公安局潁泉分局刑事拘留。經(jīng)本院批準，2019年8月9日被阜陽市公安局潁泉分局執(zhí)行逮捕。

?被告人王某己，男，1974年**月**日出生，身份證號碼3421211974********，漢族，初中文化，阜陽市潁泉區(qū)**供銷社副主任，安徽省阜陽市潁泉區(qū)人，住阜陽市潁泉區(qū)**鎮(zhèn)**居委會**號，涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪，于2019年7月5日被阜陽市公安局潁泉分局刑事拘留。經(jīng)本院批準，2019年8月9日被阜陽市公安局潁泉分局執(zhí)行逮捕。

?被告人劉某甲，男，1966年**月**日出生，身份證號碼3412041966********，漢族，初中文化，阜陽市潁泉區(qū)**供銷社副主任，安徽省阜陽市潁泉區(qū)人，住阜陽市潁泉區(qū)**鎮(zhèn)**居委會**號，因涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪，于2019年7月13日被阜陽市公安局潁泉分局刑事拘留。經(jīng)本院批準，2019年8月9日被阜陽市公安局潁泉分局執(zhí)行逮捕。

?被告人劉某乙，男，1946年**月**日出生，身份證號碼3412041946********，漢族，初中文化，阜陽市潁泉區(qū)**供銷社主管會計，安徽省阜陽市潁泉區(qū)人，住阜陽市潁泉區(qū)**鎮(zhèn)**居委會**號，因涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪，于2019年6月6日被阜陽市公安局潁泉分局取保候?qū)彙?/span>

?被告人鄭某甲，男，1971年**月**日出生，身份證號碼3412041971********，漢族，初中文化，安徽省阜陽市潁泉區(qū)人，住阜陽市潁泉區(qū)**鎮(zhèn)**居委會**戶,因涉嫌非法占用農(nóng)用地罪于2019年4月20日被阜陽市公安局潁泉分局刑事拘留。經(jīng)本院批準，2019年5月25日被阜陽市公安局潁泉分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某乙，男，1972年**月**日出生，身份證號碼3412041972********，漢族，中專文化，原任阜陽市潁泉區(qū)**鎮(zhèn)**居委會黨支部書記，安徽省阜陽市潁泉區(qū)人，住阜陽市潁泉區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌非法占用農(nóng)用地罪，于2019年8月16日被阜陽市公安局潁泉分局取保候?qū)彙?/span>

本案由阜陽市公安局潁泉分局偵查終結(jié)，以被告人王某涉嫌敲詐勒索罪、聚眾斗毆罪、強迫交易罪、賭博罪、高利轉(zhuǎn)貸罪、職務(wù)侵占罪、挪用資金罪、非法占用農(nóng)用地罪，被告人王某某涉嫌敲詐勒索罪、聚眾斗毆罪，被告人王某丙涉嫌敲詐勒索罪，被告人王某丁涉嫌偽證罪，被告人鄭某甲涉嫌非法占用農(nóng)用地罪，于2019年7月25日向本院移送審查起訴。以被告人王某甲涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪、非法占用農(nóng)用地罪、偽證罪、故意傷害罪，楊某甲、袁某甲、王某戊涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪、非法占用農(nóng)用地罪，以王某己、劉某甲、劉某乙涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪、以鄭某乙涉嫌非法占用農(nóng)用地罪于2019年8月19日向本院移送審查起訴。本院受理后并案辦理，于2019年7月25日已告知被告人王某、王某某、王某丙、王某丁、鄭某甲有權(quán)委托辯護人，2019年7月26日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，2019年8月20日已告知被告人王某戊、楊某甲、王某己、劉某甲、王某甲、袁某甲、劉某乙、鄭某乙有權(quán)委托辯護人。依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年8月25日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人王某、王某某聚眾斗毆罪

1996年6月30日晚上，被告人王某某因瑣事和王某庚發(fā)生糾紛，期間王某庚和其戰(zhàn)友蘇某某等人前往潁泉區(qū)**鎮(zhèn)王某辛小吃部門口找王某某等人理論，與王某某、王某某哥哥王某辛發(fā)生廝打。王某某指使王某壬去喊被告人王某幫助斗毆，王某持刀前往現(xiàn)場，雙方斗毆過程中蘇某某左手被砍傷，據(jù)當年診斷證明及傷情鑒定材料，蘇某某的傷情為重傷。案發(fā)后王某辛被刑事拘留。王某某為逃避處罰，找到時任**鎮(zhèn)黨委副書記董某某出面調(diào)解，被董某某拒絕。后王某某與被害人一方私下達成和解協(xié)議，賠償被害人后王某辛被釋放，該案最終未能進行訴訟。2019年8月21日，經(jīng)阜陽市公安局科學技術(shù)研究所鑒定，蘇某某人體損傷程度為輕傷一級。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.??阜陽市公安局潁泉分局檢驗損傷鑒定書（底稿）、蘇某某病歷、診斷證明、王某辛拘留證、釋放通知書等書證；

2.證人王某辛、王某壬、李某甲、董某某等人的證言；

3.被害人蘇某某、王某庚的陳述；

4.被告人王某某、王某的供述和辯解；

5.阜陽市公安局科學技術(shù)研究所法醫(yī)學人體損傷程度鑒定書。

二、被告人王某賭博罪

2000年春節(jié)期間的一天晚上，被告人王某聚集王某某、王某丁、王某甲、鄭某丁、鄭某戊、鄭某己等人在王某家“推牌九”賭博，王某安排其妻子高某某負責抽頭漁利，后因王某罵高某某，高某某把抽頭的4000元錢交給王某后離開。后王某安排鄭某庚負責抽頭，鄭某庚抽頭約4000元交與王某。期間王某因賭博與其五叔王某甲發(fā)生爭執(zhí)，參賭人員離開。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書等書證；

2.證人高某某、鄭某庚、王某某、王某丁、王某甲、鄭某丁等人的證言；

3.被告人王某的供述和辯解。

??三、被告人王某、王某某敲詐勒索罪，王某丁偽證罪

2000年春節(jié)期間的一天晚上，被告人王某等人在其家中“推牌九”賭博時，王某和鄭某丁是一門，當天王某輸了一萬多元，后因與王某甲發(fā)生爭執(zhí)，王某把桌面上的錢拋灑在空中，參賭人員發(fā)現(xiàn)王某生氣后把賭資放在桌面上離開，王某還追攆王某甲及其家屬王某癸并辱罵二人。由于參賭人員沒有把贏的錢帶走，王某當天賭博實際并未輸錢，還抽頭漁利。后王某以當日和鄭某丁“合鍋”輸錢為由,要求鄭某丁給其拿9000元錢。鄭某丁迫于王某的勢力，和鄭某辛一起到王某家給其送去7000元錢，后王某在魏某某家再次向鄭某丁索要2000元，魏某某從中勸說被王某打了一巴掌。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.??證人鄭某辛、魏某某、鄭某壬的證言；

2.??被害人鄭某丁的陳述；

3.??被告人王某的供述和辯解。

2000年-2001年期間，王某子與**鎮(zhèn)政府簽訂合同，將**鎮(zhèn)原電影院拆除后在舊址上開發(fā)一條步行街，被告人王某某以**鎮(zhèn)老電影院西側(cè)的院墻屬于其所有為由，與王某一起阻止王某子施工，王某慫恿王某某向王某子索要房屋。后王某子迫于對方勢力，找到自己的弟弟王某丁出面，王某丁承諾給王某某、王某每人一套房子，讓二人不要再出面阻止施工，事后王某某、王某每人得到一套二層樓房。經(jīng)阜陽市潁泉區(qū)價格認證中心認定，兩套涉案房屋價值人民幣121268元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.涉案房屋照片；

2.協(xié)議書、阜陽市潁泉區(qū)價格認證中心價格認定結(jié)論書等書證；

3.證人王某丁、黃某某、劉某丙等人的證言；

4.被害人王某子的陳述；

5.被告人的王某、王某某的供述和辯解；

2002年11月份一天晚上，被告人王某酒后駕駛桑塔納轎車帶著王某某、王某丁在潁泉區(qū)**鎮(zhèn)**街自西向東行駛，經(jīng)過**鎮(zhèn)政府后發(fā)現(xiàn)走過了，往后倒車時與停在路南側(cè)維修的劉某癸的小貨車發(fā)生刮碰，王某、王某某等人對小貨車駕駛?cè)诉M行推搡。事后王某要求劉某癸拿一萬元給其修車，并對劉某癸進行言語威脅，后通過許某某出面找王某某說情，最終劉某癸迫于王某的勢力賠償其6000元錢。王某某參與分贓。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.??受案登記表等書證；

2.??證人王某丁、邵某某、許某某、鄭某子、鄭某丑等人的證言；

3.??被害人劉某癸的陳述；

4.??被告人王某、王某某的供述和辯解。

阜陽市公安局潁泉分局曾于2004年調(diào)查2002年11月份王某涉嫌敲詐勒索被害人劉某癸一案，被告人王某丁在案件訴訟階段向公安機關(guān)提供虛假證詞，致使當年該案的被告人王某逃避法律處罰至今。2019年4月，被告人王某丁再次向公安機關(guān)故意提供虛假證詞。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.立案決定書、到案經(jīng)過、常住人口信息表、接受刑事案件登記表、起訴意見書、律師調(diào)查筆錄等書證；

2.證人王某某、邵某某、董某某、王某丑、許某某、鄭某丑、證言：

3.被告人王某丁的供述和辯解。

四、被告人王某、王某某強迫交易罪

2003年底，被害人王某寅在**鎮(zhèn)**村建16門輪窯廠一座并投產(chǎn)經(jīng)營。2004年2月份，被告人王某找到王某寅表示要入股窯廠，王某未經(jīng)與王某寅平等協(xié)商，安排被告人王某某起草不平等協(xié)議，約定王某寅和王某共同出資12萬元，其中王某出資6萬元，王某寅負責生產(chǎn)、銷售、稅費等一切事宜，王某不承擔稅費、安全等一切責任，王某寅要保證每年給王某提供60萬塊磚。協(xié)議期限從2004年2月至2009年2月為止。王某寅迫于王某的勢力與王某簽訂了協(xié)議。2005年，王某因犯賭博罪被判刑。王某出獄后，于2005年9月1日又制作了協(xié)議書，以2004年?、2005年未拉磚作價9萬元，加上之前協(xié)議出資6萬元，合計15萬元作為自己出資，約定王某寅負責生產(chǎn)、經(jīng)營、安全、稅費等一切責任，王某不參與任何生產(chǎn)經(jīng)營活動，王某寅要保證每年給王某提供60萬塊磚。王某寅被迫在協(xié)議上簽字。至2017年窯廠關(guān)閉，王某共從王某寅窯廠拉走832.23萬塊磚，經(jīng)阜陽市潁泉區(qū)價格認證中心認定，上述磚塊價值合計人民幣2360528元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.協(xié)議書、收條、借條、合同書、建窯申請書、**輪窯廠申請更換采礦許可證報告、王某寅記賬本、阜陽市潁泉區(qū)價格認證中心價格認定結(jié)論書等書證；

2.證人李某甲、夏某某證言；

3.被害人王某寅的陳述；

4.被告人王某、王某某的供述和辯解。

五、王某丙敲詐勒索罪

被告人王某丙曾于1992年9月將**鄉(xiāng)政府西側(cè)的三間房屋以16000元的價格賣給劉某丁，并簽訂“文約”：空口無憑、立字為證、永無后患。2016年劉某丁將該房屋轉(zhuǎn)賣，王某丙得知此事后找到劉某丁，以房屋只能住不能賣為由強行要求劉某丁給其4萬元，算是喝“喜酒”。劉某丁無奈，迫于王某丙及王某的家族勢力，給了王某丙4萬元錢了事。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、戶籍信息表、協(xié)議書、房屋買賣憑證等書證；

2.證人曹某某、鄭某寅、袁某乙、劉某某等人的證言；

3.被害人劉某丁的陳述；

4.被告人王某丙的供述和辯解。

六、王某甲故意傷害、偽證罪

2008年1月29日，被告人王某甲因與其鄰居鄭某卯發(fā)生矛盾，王某甲持刀將鄭某卯的母親呂某某、妻子陳某某砍傷，造成呂某某人體損傷程度為輕傷，陳某某人體損傷程度為輕微傷的后果，后經(jīng)王某卯等人調(diào)解，王某甲賠付對方21萬元，王某甲被釋放轉(zhuǎn)行政處罰。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.報案材料、情況說明、抓獲經(jīng)過、調(diào)解協(xié)議書、撤訴申請書、行政處罰決定書、調(diào)查報告、告知筆錄等書證；

2.證人鄭某辰、袁某丁、鄭某卯、鄭某巳、袁某甲等人的證言；

3.被害人呂某某、陳某某的陳述；

4.被告人王某甲的供述和辯解；

5.鑒定意見。

2019年4月，阜陽市公安局潁泉分局在調(diào)查本案被告人王某涉嫌賭博罪一案中，王某甲故意向公安機關(guān)提供虛假證詞，欲使王某逃避法律處罰。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書等書證；

2.證人高某某、王某某、王某丁、王某甲、鄭某丁、鄭某戊、鄭某己、康某某的證言；

3.被告人王某甲的供述和辯解。

七、被告單位**供銷社、被告人王某、王某戊、劉某乙、劉某甲、楊某甲、袁某甲、王某己、王某甲高利轉(zhuǎn)貸罪

2007年至2018年期間，由被告人王某提議，經(jīng)被告人劉某甲、楊某甲、袁某甲、王某己同意，以**供銷名義使用該社資產(chǎn)作抵押，從阜陽潁泉農(nóng)村商業(yè)銀行**支行（原潁泉區(qū)**信用社）申請流動資金貸款共計5160萬元，其中5060萬元的貸款以月息2分至3分高額利益轉(zhuǎn)貸給梁某某、鄒某某、張某甲等人，從中賺取利益，所得收益由**供銷社職工分配。經(jīng)查，2007年至2018年期間，**供銷社非法獲利333萬余元。

被告人王某作為供銷社主任，主導高利轉(zhuǎn)貸的整個犯罪，非法獲利97.123萬元。被告人王某戊作為**供銷社現(xiàn)金會計，負責準備貸款申請材料，幫助王某實施辦理專項貸款、轉(zhuǎn)支、計息、收息入賬等行為，年底以獎金的形式參與分贓，非法所得6.9萬元。被告人劉某乙作為**供銷社主管會計，負責申請銀行貸款時幫助王某提供**供銷社資產(chǎn)負債表、記賬、計息，并參與分贓，非法所得11.75萬元；被告人楊某甲、袁某甲、劉某甲、王某己等人作為**供銷社的副主任，積極參與，在貸款申請材料及轉(zhuǎn)貸手續(xù)上簽字，并參與分贓，其中劉某甲非法所得12.45萬元，王某己非法所得9.97萬元，楊某甲非法所得9.7萬元，袁某甲非法所得9.63萬元。被告人王某甲系本案被告人王某的五叔，自2014年進入**供銷社工作，參與分贓4.5萬元。?

???認定上述事實的證據(jù)如下：

1.企業(yè)基本注冊信息查詢單、任職文件、**供銷社與阜陽潁泉農(nóng)村商業(yè)銀行**支行貸款合同及轉(zhuǎn)貸資料、**供銷社記賬憑證、投資協(xié)議書、借條、收條、銀行流水、**供銷社賬目、投資協(xié)議書、**供銷社獎金匯總表、情況說明等書證；

2.證人梁某某、鮑某某、鄒某某、張某甲、張某乙、李某乙、寇某某的證言；

3.被告人王某、王某戊、劉某乙、劉某甲、楊某甲、袁某甲、王某己、王某甲的供述和辯解；

八、被告單位**供銷社、被告人王某、王某戊、楊某甲、袁某甲、王某甲、鄭某乙、鄭某甲非法占用農(nóng)用地罪

2010年底，被告人王某以**供銷社的名義，由供銷社職工集資161萬元，在潁泉區(qū)**鎮(zhèn)**寺東側(cè)**村民組開發(fā)小產(chǎn)權(quán)房。由副主任楊某甲、袁某甲具體操辦，王某戊作為**供銷社的會計，按照王某的指示，實施支付購地款、土地變更費用、接受購房款、記賬等行為。王某甲作為**村民組代表，聽從其侄子王某的安排，伙同時任**村民組組長鄭某乙出面做群眾工作，協(xié)調(diào)當?shù)卮迕癜淹恋刭u給**供銷社，后期開發(fā)建房期間，其與鄭某乙承包該工程的路面硬化建設(shè)，并從中漁利。上述開發(fā)建房非法占用土地約26畝，其中占用并破壞耕地19.5502畝。王某、楊某甲、袁某甲、王某戊等人集資并分紅，部分賣房盈利用于修建寺廟、農(nóng)產(chǎn)品加工廠，歸屬**供銷社所有。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.**供銷社與**村民組協(xié)議書、土地變更成果圖、集資明細表、記賬憑證、收條等書證；

2.證人鄭某辰、王某辰、楊某乙、劉某丁等人的證言；

3.被告人王某、王某戊、楊某甲、袁某甲、王某甲、鄭某乙的供述和辯解。

4.鑒定意見。

2011年初，被告人王某伙同被告人鄭某甲在阜陽市潁泉區(qū)**鎮(zhèn)**村開發(fā)小產(chǎn)權(quán)房，約定賣房收益由二人分成。王某負責出資、建房、賣房、疏通關(guān)系，鄭某甲負責從村民手中買地。經(jīng)查，二人非法占地約40畝，其中占用并破壞耕地26.1512畝。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.潁泉區(qū)紀委函、到案經(jīng)過，土地買賣及補償協(xié)議書、情況說明、潁泉區(qū)發(fā)改委函、房屋轉(zhuǎn)讓協(xié)議書、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、土地租賃協(xié)議、收條、潁泉區(qū)2011度土地變更調(diào)查成果圖（**鎮(zhèn)）等書證；

2.證人鄭某午、鄭某戌、鄭某未、鄭某申、鄭某酉等人的證言；

3.被告人王某、鄭某甲的供述和辯解；

4.鑒定意見。

九、王某職務(wù)侵占罪

被告人王某2010年以供銷社名義非法占用**鎮(zhèn)**寺東側(cè)耕地建房期間，通過**供銷社對公賬戶向時任**鎮(zhèn)土管所所長李某丙（另案處理）交納土地變更費用149060元。后李某丙發(fā)現(xiàn)自己的騙局敗露，于2012年4月1日將該費用退還至王某個人賬戶，王某將該錢款非法占為己有。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?銀行交易流水明細、**供銷社轉(zhuǎn)賬支票、**供銷社存款憑證、鄭某乙大額現(xiàn)金支取登記表等書證；?

2.證人李某丙、鄭某乙、王某戊、王某卯證言；

3.被告人王某的供述和辯解。

十、王某挪用資金罪

2018年4月宋某某通過電話向被告人王某借款10萬元用于購房，2018年4月15日，王某安排**供銷社會計王某戊通過**供銷社旗下**合作社對公賬戶給宋某某轉(zhuǎn)賬10萬元，案發(fā)前一直未還。2019年7月25日，該款由阜陽市公安局潁泉分局從宋某某處作為贓款暫扣。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.阜陽市潁泉區(qū)**合作社銀行賬號交易明細、宋某某銀行交易流水、行政單位資金往來結(jié)算票據(jù)等書證；

2.證人王某戊、宋某某等人證言；

3.被告人王某的供述和辯解。

綜合證據(jù)如下：

1.??被告人王某、王某某、王某丙、王某甲等人的戶籍信

息表、到案經(jīng)過、前科查詢證明、阜陽市潁泉區(qū)人民法院刑事判決書等書證；

2.搜查筆錄。

十一、王某、王某某、王某丙等人實施的其他違法行為

20多年前一天上午，**鎮(zhèn)計生干部谷某某（已去世）等人在**鎮(zhèn)開展計劃生育工作，期間谷某某和王某的母親發(fā)生爭吵被勸開。當天下午王某得知此事后，到達時任余營行政村婦女主任劉某戊家，對谷某某、鞏某某等人實施毆打。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.??受害人谷某某的陳述；

2.??證人鄭某丁、鞏某某、鄭某亥等人的證言；

3.??違法行為人王某的供述。

20多年前一天，安某某在**鎮(zhèn)衛(wèi)生院看望其父親，中午在**鎮(zhèn)衛(wèi)生院門口的一個電話亭打電話，因電話費和看電話亭的王某堂妹發(fā)生爭執(zhí)，后安某某在**路邊等車準備回家時被王某辱罵毆打。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.??受害人安某某的陳述；

2.??證人鄭某丁的證言；

3.??違法行為人王某的供述。

2000年左右的一天，王某、王某某等人組織“摸獎”營銷活動，二人從魏某某商店內(nèi)拉走兩臺電視機、兩臺DVD作為獎品使用，多年來魏某某找王某要錢一直沒有給。2018年12月17日，公安機關(guān)對王某等人涉惡案件進行初查期間，王某通過王某某將13000元錢送給魏某某妻子姜某某。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.??微信轉(zhuǎn)賬記錄；

2.??受害人魏某某的陳述；

3.??證人姜某某的證言；

4.??違法行為人王某某的供述。

2000年左右的一天，王某駕駛車輛帶著王某某、鄭某壬、鄭某子在**鎮(zhèn)**路邊找鄭某丁去打牌，鄭某丁躲進路邊的廁所不愿意和王某一起去打牌。王某以此為借口對鄭某丁實施毆打，王某某、鄭某壬、鄭某子對王某進行幫助，并對鄭某丁“拉偏架”。當天晚上王某帶人再次到鄭某丁家欲對其實施毆打，摔壞其家中茶瓶，第二天鄭某丁和鄭某辛一起到王某家賠禮道歉。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.??受害人鄭某丁的陳述；

2.??證人鄭某辛的證言；

3.??違法行為人王某某、鄭某子、鄭某壬等人的供述。

2012年的一天，袁某乙在**供銷社的澡堂內(nèi)洗澡，

和王某丙發(fā)生矛盾，王某丙對袁某乙實施辱罵并推搡，后被人勸開。2013年的一天，李某丁在**供銷社的澡堂內(nèi)洗澡遇見王某丙，李某丁主動向王某丙打招呼，王某丙對李某丁張口就罵，并對其實施毆打。

?認定上述事實的證據(jù)如下：

1.??受害人袁某乙陳述；

2.??受害人李某丁陳述。

1999年9月份，王某巳和其未婚妻徐某某到**鎮(zhèn)街上王某姑姑王某午的服裝店買衣服，期間因價格發(fā)生爭執(zhí)。后王某弟弟王某卯和黃某某等人對王某巳實施毆打。王某巳因被毆打致傷，數(shù)日后被親友架著和徐某某拜堂成親。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.??受害人王某巳的陳述；

2.??證人徐某某、李某戊、王某午等人的陳述；

3.??違法行為人黃某某的供述。

本院認為，被告人王某借助其家族勢力，在阜陽市潁泉區(qū)**鎮(zhèn)轄區(qū)，通過多次實施故意傷害、尋釁滋事等違法犯罪行為，逞強耍狠、樹立惡名。1996年至今，被告人王某伙同王某某等人，不斷實施聚眾斗毆、敲詐勒索、強迫交易等惡勢力違法犯罪行為，為非作惡、欺壓百姓，同時伴有聚眾賭博、高利轉(zhuǎn)貸、非法占用農(nóng)用地、職務(wù)侵占、挪用資金等犯罪行為，嚴重擾亂社會生活秩序，造成惡劣的社會影響。????

本院認為，被告單位**供銷社以牟利為目的，套取金融機構(gòu)貸款高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額巨大；違反土地管理法規(guī)非法占用耕地，數(shù)量較大，造成耕地大量破壞，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十五條、第三百四十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以高利轉(zhuǎn)貸罪追究**供銷社及其直接負責的主管人員王某、其他直接責任人楊某甲、袁某甲、劉某甲、王某己、王某戊、劉某乙、王某甲的刑事責任；以非法占用農(nóng)用地罪追究**供銷社及其直接負責的主管人員王某、其他直接責任人楊某甲、袁某甲、王某戊的刑事責任。被告人王某甲、鄭某乙為非法獲利，明知**供銷社非法占用農(nóng)用地，仍為其提供協(xié)調(diào)買地、土地硬化等幫助行為，與**供銷社構(gòu)成共同犯罪，應(yīng)當以非法占用農(nóng)用地罪追究其刑事責任。

被告人王某持械積極參與聚眾斗毆；以營利為目的聚眾賭博；以非法占有為目的，敲詐勒索他人財物，數(shù)額巨大；強迫他人轉(zhuǎn)讓企業(yè)資產(chǎn)，情節(jié)特別嚴重；利用職務(wù)便利侵占公私財物，數(shù)額較大；挪用單位資金歸他人使用，數(shù)額較大，超過三個月未歸還，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十二條、第三百零三條、第二百七十四條、第二百二十六條、第二百七十一條、第二百七十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以聚眾斗毆罪、賭博罪、敲詐勒索罪、強迫交易罪、職務(wù)侵占罪、挪用資金罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條，應(yīng)與前述高利轉(zhuǎn)貸罪、非法占用農(nóng)用地罪數(shù)罪并罰。王某曾因犯賭博罪，2005年6月被判處有期徒刑七個月，其在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當判處有期徒刑之罪，系累犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條，應(yīng)當從重處罰。

被告人王某某糾集他人持械聚眾斗毆；以非法占有為目的，伙同王某敲詐勒索他人財物，數(shù)額巨大；幫助王某強迫他人轉(zhuǎn)讓企業(yè)資產(chǎn)，情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十二條、第二百七十四條、第二百二十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以聚眾斗毆罪、強迫交易罪、敲詐勒索罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條，應(yīng)數(shù)罪并罰。

被告人王某甲故意傷害他人身體致他人輕傷；在刑事訴訟中故意提供虛假證言，意圖使王某免于刑事追究，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十四條、第三百零五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以故意傷害罪、偽證罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條，應(yīng)與前述高利轉(zhuǎn)貸罪、非法占用農(nóng)用地罪數(shù)罪并罰。

????被告人王某丙以非法占有他人財物為目的，強行索取他人財物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以敲詐勒索罪追究其刑事責任。

????被告人王某丁在刑事訴訟中故意提供虛假證言，意圖使王某免于刑事追究，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以偽證罪追究其刑事責任。

被告人鄭某甲伙同他人非法占用農(nóng)用地造成耕地被大量破壞，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百四十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法占用農(nóng)用地罪追究其刑事責任。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省阜陽市潁泉區(qū)人民法院

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檢察員：楊詠梅、劉亞洲

張??靜、莊冬影

????????????????????????????????2019年9月9日

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附：

1.被告人王某、王某某、王某丙、王某丁、楊某甲、王某戊、王某己、劉某甲、鄭某甲現(xiàn)羈押于阜陽市看守所。被告人王某甲現(xiàn)監(jiān)視居住在家，被告人袁某甲、劉某乙、鄭某乙取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)二十九冊、光盤六十四張，補充材料九張。