湖南省長沙市開福區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長開檢公訴刑訴〔2020〕205號

被告人闞某甲，男，1983年**月**日出生，身份證號碼3203051983********，漢族，初中文化，無固定職業(yè),戶籍所在地及現(xiàn)住地為江蘇省徐州市賈汪區(qū)**村**組**號，2019年12月26日被長沙市公安局開福分局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，2020年1月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由長沙市公安局開福分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某甲，男，曾用名趙某乙，綽號“群群”，1990年**月**日出生，身份證號碼3203051990********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住地為江蘇省徐州市賈汪區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。2020年1月14日被長沙市公安局開福分局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪2020年1月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由長沙市公安局開福分局執(zhí)行逮捕。

本案由長沙市公安局開福分局偵查終結(jié)，以被告人闞某甲、趙某甲涉嫌詐騙罪，于2020年3月18日移送本院審查起訴。本院受理后，于受案當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人及兩名犯罪嫌疑人的辯護(hù)人意見，審查了全部案件材料。期間，本院2020年3月19日延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2016年11月以來，被告人闞某甲、趙某甲與闞某乙（另案處理）經(jīng)常糾集在一起，以威脅等手段，在長沙市開福區(qū)**多次實施違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，系惡勢力犯罪。具體事實如下：

2016年11月以來，闞某乙為詐騙他人財物，伙同被告人闞某甲、趙某甲在長沙市開福區(qū)**廣場、芙蓉區(qū)**等地，以非法占有他人財產(chǎn)為目的，以民間借貸為誘餌，從事車輛抵押貸款、房屋租賃抵押貸款、現(xiàn)金貸款等業(yè)務(wù)。通過各種方式誘騙急需用錢的客戶向其借款，利用被害人急需用錢的心理誘騙被害人簽訂虛高借款合同、十年房屋租賃合同、車輛抵（質(zhì)）押合同等一系列明顯不利于被害人的合同。簽訂合同后，闞某乙安排被告人闞某甲到被害人住處拍照核對（俗稱“家訪”），以便后期催債。家訪后，闞某乙及被告人闞某甲、趙某甲通過銀行轉(zhuǎn)賬方式向被害人銀行卡轉(zhuǎn)入合同載明借款金額，但隨后會以“家訪費(fèi)”、“GPS費(fèi)”、“利息”、“平臺費(fèi)”、“押金”等名義要求被害人取出并交還轉(zhuǎn)入金額30%左右的現(xiàn)金，制造虛假銀行流水，虛增被害人債務(wù)。后期還款時，闞某乙等人通過收取短期高額利息、以未按期還款等理由肆意認(rèn)定被害人違約，收取高額違約金。若被害人未按時支付錢款，闞某乙及被告人闞某甲、趙某甲等人就采取扣留被害人車輛、恐嚇、威脅被害人等方式逼迫被害人還款。闞某甲、趙某甲均向闞某乙提供資金用于放貸，并分別收回貸款的20%作為提成和分紅。

自2016年11月至2018年1月，闞某乙伙同闞某甲、趙某甲騙取被害人孟某某、章某某、黃某甲財物，其中被告人闞某甲參與詐騙金額共計人民幣90.9114萬元，被告人趙某甲參與詐騙金額共計85.3848萬元。具體事實如下：

1.2017年2月至2019年1月，闞某乙伙同被告人闞某甲、趙某甲在長沙市芙蓉區(qū)湘域國際1001房、開福區(qū)珠江花城國際酒店茶樓等地借款給被害人孟某某人民幣20萬元（實際到手14.15萬元），后以虛增債務(wù)、索取高額利息及違約金等名義,騙取被害人孟某某實際還款人民幣41.318萬元，使被害人孟某某遭受損失人民幣27.168萬元。

2、2017年8月至2018年6月，闞某乙伙同被告人闞某甲、趙某甲在長沙市萬達(dá)廣場借款給被害人章某某人民幣16萬元（實際到手12萬元），后以虛增債務(wù)、強(qiáng)行拖車、索取高額利息及違約金等名義,騙取被害人章某某實際還款人民幣16.828萬元，使被害人章某某遭受損失人民幣4.828萬元。

3、2016年11月至2018年1月，闞某乙伙同被告人闞某甲、趙某甲在長沙市長沙縣星沙碧桂園酒店等地借款給被害人黃某甲人民66.25萬元（實際到手49.3萬元），期間被告人闞某甲向黃某乙私下借款人民幣10.25萬元，收取利息5.5266萬元。后以虛增債務(wù)、強(qiáng)行拖車、索取高額利息及違約金等名義,騙取被害人黃某乙實際還款人民幣108.2154萬元，使被害人黃某乙遭受損失人民幣58.9154萬元。

2019年12月26日、2020年1月14日，被告人闞某甲、趙某甲分別被抓獲歸案，到案后，被告人闞某甲、趙某甲能如實供述自己的犯罪事實，被告人闞某甲、趙某甲分別退賠被害人章某某人民幣4.5萬元、1萬元，取得了被害人孟某某、章某某的諒解。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、到案經(jīng)過、扣押經(jīng)過、扣押決定書、扣押物品文件清單、借條、房屋租賃協(xié)議、銀行流水、微信轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄等書證；2.證人闞某乙、劉某某的證言；3.被害人章某某、孟某某、黃某甲的陳述；4.被告人闞某甲、趙某甲的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人闞某甲、趙某甲伙同他人虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條。犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分。應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人闞某甲、趙某甲均系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省長沙市開福區(qū)人民法院

檢察官：賀雨佳

2020年4月29日

附：1、被告人闞某甲、趙某甲均羈押于長沙市第二看守所；

2、移送案卷六冊及證據(jù)材料。