湖北省黃石市西塞山區(qū)人民檢察院

起 訴 書

西檢刑訴〔2019〕246號(hào)

被告人闞某某，女，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼4202021985********，漢族，大學(xué)文化，系善林（上海）**信息服務(wù)有限公司黃石分公司**，出生地湖北省黃石市，住湖北省黃石市黃石港區(qū)**街道**路**號(hào)**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月13日被黃石市公安局西塞山分局決定取保候?qū)彛?019年5月28日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由黃石市公安局西塞山分局偵查終結(jié)，以被告人闞某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年6月4日至7月4日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2019年5月23日至6月4日）。

經(jīng)依法審查查明：2013年12月，善林（上海）**信息服務(wù)有限公司在上海注冊(cè)成立，后陸續(xù)在全國(guó)開設(shè)多家包括黃石分公司在內(nèi)的分支機(jī)構(gòu)，在未經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)的情況下，采取廣告、門店招攬、召開推介會(huì)等方式公開宣傳，以“善林財(cái)富”、“善林金融”等線上、線下投資理財(cái)平臺(tái)為載體，以允諾高額利息回報(bào)為餌，通過(guò)“鑫月盈”、“雙季盈”等理財(cái)產(chǎn)品，向社會(huì)不特定公眾吸收資金。

2015年8月14日，善林（上海）**信息服務(wù)有限公司黃石分公司注冊(cè)成立。?其中，被告人闞某某于2017年1月4日至2018年4月18日擔(dān)任該黃石分公司**期間，以公司名義通過(guò)上述方式向社會(huì)不特定公眾吸收資金合計(jì)54442116.64元，回款金額15233648.95元，造成公眾虧損金額39208467.69元。

2018年5月2日，被告人闞某某被公安人員電話傳喚后到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過(guò)、戶籍證明等書證；2.湖北涵信會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司出具的鄂涵信[2019]鑒字第9號(hào)鑒定意見(jiàn)書、鄂涵信[2019]鑒字第9-B號(hào)補(bǔ)充鑒定意見(jiàn)書；3.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)；4.證人熊某某、余某甲等人的證言；5.被害人余某乙、王某某等人的陳述；6.被告人闞某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人闞某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人闞某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省黃石市西塞山區(qū)人民法院

??? 檢??察??員：陳華斌
代理檢察員：劉??玲

2019年12月6日

附：

1．被告人闞某某現(xiàn)取保候?qū)徲邳S石市黃石港區(qū)***街道**路**號(hào)*棟*單元***室，聯(lián)系方式1867140****。

2．案卷材料和證據(jù)52冊(cè)，光盤4張，鑒定意見(jiàn)書1冊(cè)。

3．證人（鑒定人）名單一份。