杭州市蕭山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭蕭檢公訴二刑訴〔2020〕6號(hào)

被告人闞某甲，男，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3212831968********，漢族，文化程度大專，無業(yè)，戶籍所在地江蘇省泰興市**鎮(zhèn)**樓**路**號(hào)。因本案，于2019年5月14日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月18日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局蕭山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人闞某甲涉嫌詐騙罪，于2019年8月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查2次，依法延長審查起訴期限3次。

經(jīng)依法審查查明：

1、2012年9月至2012年12月期間，被告人闞某甲伙同朱某甲（另案處理），以能夠?yàn)楸缓θ藢O某某等人取得甘肅省**縣***礦探礦權(quán)為由，騙取被害人孫某某、趙某某等人信任，先后騙取孫某某向朱某甲賬戶匯款1000000元，闞某甲取得其中的980000元；騙取趙某某等人向朱某甲賬戶匯款1000000元，闞某甲取得其中的900000元。犯罪行為敗露后，闞某甲于2013年2月將非法所得中的1500000元轉(zhuǎn)回給朱某甲欲退還被害人，朱某甲將其中的1000000元?dú)w還給趙某某等人，余下款項(xiàng)被朱某甲揮霍。

2、2018年年初，被告人闞某甲結(jié)識(shí)被害人俞某某，交往期間闞某甲謊稱擔(dān)任過****局及**系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，俞某某基于此托闞某甲幫忙為自己刪除吸毒行政處罰劣跡。闞某甲在實(shí)際無能力幫助俞某某消除記錄的情況下，謊稱事件推進(jìn)順利，承諾一定能消除記錄，并以走關(guān)系請(qǐng)客、送禮等理由，騙取俞某某在杭州市西湖區(qū)、杭州市蕭山區(qū)等地向某乙支付款項(xiàng)2500000元。闞某甲將上述款項(xiàng)大部分用于償還其個(gè)人債務(wù)。

2018年5月開始，被告人闞某甲謊稱幫助被害人俞某某消除吸毒行政處罰劣跡的活動(dòng)正在順利推進(jìn)中，騙取被害人俞某某的信任。闞某甲在負(fù)有大量債務(wù)已經(jīng)被法院列為失信被執(zhí)行人，名下不動(dòng)產(chǎn)被司法凍結(jié)，實(shí)際無償還能力的情況下，以做生意、買房子需要資金等理由向俞某某借款，先后騙取俞某某在杭州市蕭山區(qū)向某乙匯款6000000元。闞某甲將上述款項(xiàng)大部分用于償還其個(gè)人債務(wù)。此后，經(jīng)俞某某長期催討，闞某甲退出非法所得700000元。案發(fā)后，闞某甲通過他人代為退出非法所得1000000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：接受證據(jù)清單、國土資源部文件、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、賬戶明細(xì)、民事判決書、執(zhí)行裁定書、調(diào)查筆錄、戶籍證明等；

2、證人證言：證人楊某某、張某某、韋某甲、孟某某、潘某某、魏某某、李某某、劉某某、沈某甲、賈某某、顧某某、孫某某、王某甲、王某乙、闞某乙、都某某、王某丙、朱某乙、陳某某、黃某某、楊某乙、曲某某、李某乙、沈某乙、沈某丙、王某丁等人的證言，案發(fā)經(jīng)過抓獲經(jīng)過；

3、被害人陳述：被害人孫某某、趙某某、韋某乙、俞某某等人的陳述；

4、被告人供述和辯解：被告人闞某甲的供述和辯解，同案人員朱某甲的供述和辯解；

5、辨認(rèn)、檢查等筆錄：辨認(rèn)筆錄；

6、視聽資料：微信聊天記錄。

本院認(rèn)為，被告人闞某甲單獨(dú)或伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，本案部分系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。?

此致

杭州市蕭山區(qū)人民法院

檢察員：莫文超

二○二○年二月十七日

附：

1、被告人闞某甲現(xiàn)羈押在杭州市蕭山區(qū)看守所。

2、案卷材料7冊(cè)。