湖南省長沙市岳某某人民檢察院

起?訴?書

長岳檢刑訴〔2019〕152號

被告人闕某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼5321261994********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍地云南省昭通市**縣，住云南省昭通市永善縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，非法拘禁罪，搶劫罪，于2018年7月5日被長沙市公安局岳麓分局執(zhí)行刑事拘留，同年8月9日經(jīng)本院批準逮捕，次日由長沙市公安局岳麓分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼5116211985********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍地四川省岳池縣，住四川省岳池縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，非法拘禁罪，搶劫罪，于2018年7月5日被長沙市公安局岳麓分局執(zhí)行刑事拘留，同年8月9日經(jīng)本院批準逮捕，次日由長沙市公安局岳麓分局執(zhí)行逮捕。

被告人周某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼5322241995********，漢族，中專文化，無職業(yè)，戶籍地云南省宣威市，住云南省宣威市**鎮(zhèn)**村委**村**號。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年7月5日被長沙市公安局岳麓分局執(zhí)行刑事拘留，同年8月9日經(jīng)本院批準逮捕，次日由長沙市公安局岳麓分局執(zhí)行逮捕。

被告人李春平，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼5323271992********，彝族，高中文化，無職業(yè)，戶籍地云南省永仁縣，住云南省楚雄彝族自治州永仁縣**鎮(zhèn)**村委**組**號**號。2017年4月5日，因犯盜竊罪被四川省攀枝花市東區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣三千元。又因涉嫌非法拘禁罪，于2018年7月5日被長沙市公安局岳麓分局執(zhí)行刑事拘留，同年8月9日經(jīng)本院批準逮捕，次日由長沙市公安局岳麓分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼5224251996********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，戶籍地貴州省織金縣，住貴州省織金縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年7月5日被長沙市公安局岳麓分局執(zhí)行刑事拘留，同年8月9日經(jīng)本院批準逮捕，次日由長沙市公安局岳麓分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼4211261986********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍地湖北省蘄春縣，住湖北省蘄春縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年7月5日被長沙市公安局岳麓分局執(zhí)行刑事拘留，同年8月9日經(jīng)本院批準逮捕，次日由長沙市公安局岳麓分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼3607211998********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍地江西省贛縣，住江西省贛縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年7月9日被長沙市公安局岳麓分局執(zhí)行刑事拘留，同年8月9日經(jīng)本院批準逮捕，次日由長沙市公安局岳麓分局逮捕。

被告人成某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼4108821999********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍地河南省沁陽市，住河南省沁陽市**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年7月5日被長沙市公安局岳麓分局執(zhí)行刑事拘留，同年8月9日經(jīng)本院批準逮捕，次日由長沙市公安局岳麓分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼5002361995********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，戶籍地重慶市奉節(jié)縣，住重慶市奉節(jié)縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年7月5日被長沙市公安局岳麓分局執(zhí)行刑事拘留，同年8月9日經(jīng)本院批準逮捕，次日由長沙市公安局岳麓分局執(zhí)行逮捕。

被告人段某甲，曾用名段軍貴，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼5224251993********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，戶籍地貴州省織金縣，住貴州省織金縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年7月5日被長沙市公安局岳麓分局執(zhí)行刑事拘留，同年8月9日經(jīng)本院批準逮捕，次日由長沙市公安局岳麓分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某乙，女，1994年**月**日出生，公民身份號碼6205021994********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，戶籍地甘肅省天水市秦州區(qū)，住甘肅省天水市秦州區(qū)**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年7月6日被長沙市公安局岳麓分局執(zhí)行刑事拘留，同年8月9日經(jīng)本院批準逮捕，次日由長沙市公安局岳麓分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某丙，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼4102211984********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍地河南省杞縣，住河南省杞縣**鄉(xiāng)**村**街**號。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年7月6日被長沙市公安局岳麓分局執(zhí)行刑事拘留，同年8月9日經(jīng)本院批準逮捕，次日由長沙市公安局岳麓分局執(zhí)行逮捕。

被告人皮某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼5326211992********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，戶籍地云南省文山市，住云南省文山壯族苗族自治州文山市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年7月6日被長沙市公安局岳麓分局執(zhí)行刑事拘留，同年8月9日經(jīng)本院批準逮捕，次日由長沙市公安局岳麓分局執(zhí)行逮捕。

被告人杜某某，女，1986年**月**日出生，公民身份號碼5224281986********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，戶籍地貴州省赫章縣，住貴州省赫章縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌搶劫罪、非法拘禁罪，于2018年7月5日被長沙市公安局岳麓分局執(zhí)行刑事拘留，同年8月9日經(jīng)本院批準逮捕，次日由長沙市公安局岳麓分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4402811989********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，戶籍地廣東省韶關(guān)市樂昌市，住廣東省韶關(guān)市樂昌市廊田鎮(zhèn)白山村委**組**號。因涉嫌搶劫罪、非法拘禁罪，于2018年7月5日被長沙市公安局岳麓分局執(zhí)行刑事拘留，同年8月9日經(jīng)本院批準逮捕，次日由長沙市公安局岳麓分局執(zhí)行逮捕。

被告人丁某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼5002361992********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，戶籍地重慶市奉節(jié)縣，住重慶市奉節(jié)縣**村**組。因涉嫌搶劫罪、非法拘禁罪，2018年7月5日被長沙市公安局岳麓分局執(zhí)行刑事拘留，同年8月9日經(jīng)本院批準逮捕，次日由長沙市公安局岳麓分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼5105251988********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍地四川省古藺縣，住四川省古藺縣**村**組**號。因涉嫌搶劫罪、非法拘禁罪，2018年7月5日被長沙市公安局岳麓分局執(zhí)行刑事拘留，同年8月9日經(jīng)本院批準逮捕，次日由長沙市公安局岳麓分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊仁才，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼5226291995********，侗族，初中文化，無職業(yè)，戶籍地貴州省劍河縣，住貴州省劍河縣**鄉(xiāng)**村**組。2016年11月因犯盜竊罪被福建省莆田市城廂區(qū)人民法院判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣一千元。因涉嫌搶劫罪、非法拘禁罪，2018年7月5日被長沙市公安局岳麓分局執(zhí)行刑事拘留，同年8月9日經(jīng)本院批準逮捕，次日由長沙市公安局岳麓分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某丁，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3709111987********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍地山東省泰安市岱岳區(qū)，住山東省泰安市岱岳區(qū)**村**號。因涉嫌搶劫罪、非法拘禁罪，2018年7月5日被長沙市公安局岳麓分局執(zhí)行刑事拘留，同年8月9日經(jīng)本院批準逮捕，次日由長沙市公安局岳麓分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某乙，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4127021991********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍地河南省項城市，住河南省項城市**村**樓**號院。因涉嫌搶劫罪、非法拘禁罪，2018年7月5日被長沙市公安局岳麓分局執(zhí)行刑事拘留，同年8月9日經(jīng)本院批準逮捕，次日由長沙市公安局岳麓分局執(zhí)行逮捕。

被告人姜明軍，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼5222251994********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍地貴州省銅仁市思南縣，住貴州省銅仁市思南縣**村**組。2013年7月因犯故意傷害罪被原廣東省廣州市蘿崗區(qū)人民法院判處有期徒刑三年三個月，2015年9月25日刑滿釋放。因涉嫌搶劫罪、非法拘禁罪，2018年7月5日被長沙市公安局岳麓分局執(zhí)行刑事拘留，同年8月9日經(jīng)本院批準逮捕，次日由長沙市公安局岳麓分局執(zhí)行逮捕。

被告人呂某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3604811992********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍地江西省瑞昌市，住江西省瑞昌市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌搶劫、非法拘禁罪，2018年7月5日被長沙市公安局岳麓分局執(zhí)行刑事拘留，同年8月9日經(jīng)本院批準逮捕，次日由長沙市公安局岳麓分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼6401211994********，漢族，高中文化，無職業(yè)，戶籍地寧夏回族自治區(qū)銀川市永寧縣，住寧夏回族自治區(qū)銀川市永寧縣**號。因涉嫌搶劫罪、非法拘禁罪，2018年7月5日被長沙市公安局岳麓分局執(zhí)行刑事拘留，同年8月9日經(jīng)本院批準逮捕，次日由長沙市公安局岳麓分局執(zhí)行逮捕。

被告人彭某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3607311992********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，戶籍地江西省贛州市于都縣，住江西省贛州市于都縣**村**組**號。因涉嫌搶劫罪、非法拘禁罪，2018年7月5日被長沙市公安局岳麓分局執(zhí)行刑事拘留，同年8月9日經(jīng)本院批準逮捕，次日由長沙市公安局岳麓分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼5222281991********，土家族，小學(xué)文化，無職業(yè)，戶籍地貴州省銅仁市，住貴州省銅仁市沿河土家族自治縣**村**組。因涉嫌搶劫罪、非法拘禁罪，2018年7月5日被長沙市公安局岳麓分局執(zhí)行刑事拘留，同年8月9日經(jīng)本院批準逮捕，次日由長沙市公安局岳麓分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，曾用名王其鳳，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3424231991********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍地安徽省霍邱縣，住安徽省霍邱縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌搶劫罪、非法拘禁罪，2018年7月5日被長沙市公安局岳麓分局執(zhí)行刑事拘留，同年8月9日經(jīng)本院批準逮捕，次日由長沙市公安局岳麓分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某乙，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼5108231997********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍地四川省廣元市劍閣縣，住四川省廣元市劍閣縣**村**組**號。因涉嫌搶劫罪、非法拘禁罪，2018年7月5日被長沙市公安局岳麓分局執(zhí)行刑事拘留，同年8月9日經(jīng)本院批準逮捕，次日由長沙市公安局岳麓分局執(zhí)行逮捕。

本案由長沙市公安局岳麓分局偵查終結(jié)，以被告人闕某某、鄭某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪、非法拘禁罪、搶劫罪；以被告人周某甲、李春平、劉某甲、張某甲、吳某甲、成某某、張某乙、段某甲、吳某乙、張某丙、皮某某涉嫌非法拘禁罪，以被告人杜某某、鄧某甲、王某乙、楊仁才、丁某甲、彭某某、楊某乙、姜明軍、呂某某、劉某乙、王某甲、李某乙、黃某某、張某丁涉嫌非法拘禁罪、搶劫罪，于2018年11月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護人，于同日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師或辯護人和被害人意見，審查了全部案件材料。其間，退回公安機關(guān)補充偵查一次（自2018年12月24日至2019年1月22日），延長審查起訴期限二次（自2018年12月9日至2018年12月23日、2019年2月22日至2019年3月8日）。

經(jīng)依法審查查明：

張某某（另案處理）于2012年左右在安徽省合肥市**發(fā)展有限公司”的傳銷組織，很快成長為“B”級老總，后因傳銷集團內(nèi)部矛盾于2013年帶領(lǐng)部分傳銷人員來到長沙市岳某某**隊。新人加入該組織，至少要購買1份虛擬產(chǎn)品，每份產(chǎn)品的價格為人民幣2800元。該組織從高到低分為A級、B級、C級、D級、E級5個級別。A級和B級的人都稱呼為“老總”，C級別的人稱呼為“領(lǐng)導(dǎo)”，E級和D級是業(yè)務(wù)員。該組織采取以“家”的模式進行管理，由其中的骨干成員擔任“家長”，每個“家”即為一個傳銷窩點?！凹议L”對成員進行分工，對“家”進行管理。該傳銷組織采取欺騙手段，由團伙成員以“談戀愛”、“介紹工作”等借口，將被害人騙至長沙，并在帶入傳銷窩點的過程中，將其手機騙走，阻斷被害人與外界的聯(lián)系。當把被害人騙入窩點后，又采取欺騙等手段讓被害人交出身份證、銀行卡、現(xiàn)金等物品，進行統(tǒng)一保管以限制其離開所在房間，“家長”隨即會安排一名成員扮演“師傅”的角色對其進行授課，傳授吹噓“發(fā)展前景”，讓被害人對未來充滿幻想和希望。同時，“家庭”中的其他成員為被害人端茶送水，陪其聊天，提供所謂的溫情服務(wù)，最終使被害人放棄抗拒，實現(xiàn)認同，花錢購買虛擬產(chǎn)品，成為該傳銷組織的一員。被害人錢款被取現(xiàn)、匯總后，由被告人闕某某、鄭某甲交給張某某處理。張某某被抓獲后，被害人錢款則匯總至被告人闕某某、鄭某甲手中。

自2013年以來，該組織逐步發(fā)展，形成了以張某某為組織者、被告人闕某某、鄭某甲、趙某甲（另案處理）等人為骨干成員、層級達3層以上、成員達100余人的惡勢力傳銷犯罪集團。

本案被告人闕某某于2015年9、10月加入該組織，于2017年6、7月晉升為C級領(lǐng)導(dǎo)，分管胡某某家庭（另案處理）、譚某某家庭（另案處理）、楊某戌家庭（另案處理）、李某戌家庭（另案處理），同時兼任家庭家長。被告人鄭某甲于2015年5月加入該組織，于2016年年底晉升為C級領(lǐng)導(dǎo)，分管周某甲家庭、杜某某家庭、吳某乙家庭、易某某（另案處理）家庭，同時兼任家庭家長。

被告人周某甲于2016年5月加入傳銷組織，2018年5月晉升為C級領(lǐng)導(dǎo)，同年6月?lián)蜗嫣妒性捞羺^(qū)湘鋼新村三村二小區(qū)35棟6樓的“家庭”家長，對家庭成員被告人李春平、劉某甲、張某甲、吳某甲、成某某、張某乙、段某甲等人進行管理。被告人吳某乙于2016年5月加入該組織，2017年11月晉升為C級領(lǐng)導(dǎo)，先后管理多個家庭，2018年6月，擔任湘潭市雨湖區(qū)鐵牛埠社區(qū)1棟23房家庭的家長，對家庭成員被告人皮某某、張某丙等人進行管理。被告人杜某某于2017年11月加入該組織，2018年2月晉升為C級領(lǐng)導(dǎo)，先后擔任多個家庭的家長，2018年6月，被告人杜某某開始擔任位于長沙市岳某某**組王某戊的民房（出租屋）家庭的家長，對家庭成員被告人鄧某甲、王某乙、楊仁才、丁某甲、彭某某、楊某乙、姜明軍、呂某某、劉某乙、王某甲、李某乙、黃某某、張某丁等人進行管理。

2017年6月至2018年7月期間，被告人闕某某組織、指揮、參與非法拘禁他人15人；被告人鄭某甲組織、指揮、參與非法拘禁他人12人；被告人周某甲組織、參與非法拘禁他人2人；被告人李春平參與非法拘禁他人1人；被告人劉某甲參與非法拘禁他人2人；被告人張某甲參與非法拘禁他人1人；被告人吳某甲參與非法拘禁他人6人；被告人成某某參與非法拘禁他人1人；被告人張某乙參與非法拘禁他人3人；被告人段某甲參與非法拘禁他人1人；被告人吳某乙組織、參與非法拘禁他人5人；被告人張某丙參與非法拘禁他人1人；被告人皮某某參與非法拘禁他人3人；被告人杜某某組織、參與非法拘禁他人8人；被告人鄧某甲參與非法拘禁他人3人；被告人丁某甲參與非法拘禁他人1人；被告人李某乙參與非法拘禁他人1人；被告人楊仁才參與非法拘禁他人1人；被告人張某丁參與非法拘禁他人1人；被告人劉某乙參與非法拘禁他人1人；被告人姜明軍參與非法拘禁他人1人；被告人呂某某參與非法拘禁他人1人；被告人王某甲參與非法拘禁他人2人；被告人彭某某參與非法拘禁他人1人；被告人黃某某參與非法拘禁他人1人；被告人王某乙參與非法拘禁他人3人；被告人楊某乙參與非法拘禁他人1人。具體事實分述如下：

一、被告人闕某某參與及分管家庭實施的犯罪事實

（一）被告人闕某某直接參與的犯罪事實

1、被害人王某丙被非法拘禁的事實

2018年4月7日，被害人王某丙被嚴磊（另案處理）騙至長沙市岳某某后湖小區(qū)被告人闕某某作為家長的家庭。被告人闕某某安排家庭成員對被害人王某丙進行看守、洗腦和安某某，逼迫被害人加入組織。2018年5月下旬，被害人王某丙購買產(chǎn)品加入組織。

（二）胡某某及其家庭成員實施的犯罪事實

2、被害人楊某丙被非法拘禁的事實

2018年6月14日，被害人楊某丙被侯某某（另案處理）以介紹工作為由騙到長沙市岳某某天馬小區(qū)被告人闕某某管理的胡某某作為家長的家庭，胡某某安排家庭成員對被害人楊某丙進行看守、洗腦和安某某，非法限制被害人楊某丙的人身自由達十天之久。后楊某丙被公安機關(guān)解救。

3、被害人高某某被非法拘禁的事實

2018年2月的一天，被害人高某某被田某某（另案處理）以介紹到美容店上班的名義騙至長沙，并帶至位于**大學(xué)附近一民房被告人闕某某管理的胡某某作為家長的家庭。胡某某安排被告人皮某某等人對被害人高某某進行看守、洗腦和安某某，逼迫被害人加入組織。被害人高某某被限制人身自由十余天后購買產(chǎn)品加入組織。

4、被害人郭某某被非法拘禁的事實

2018年4月下旬，被害人郭某某被一李姓網(wǎng)友以談戀愛見面的名義騙至長沙，后被帶至位于**大學(xué)附近一民房被告人闕某某管理的胡某某作為家長的家庭。胡某某安排家庭成員對其進行看守、洗腦和安某某，非法限制被害人郭某某達三十余天之久。后被害人郭某某購買了虛擬產(chǎn)品加入該傳銷組織。

5、被害人伍某某被非法拘禁的事實

2018年4月6日，被害人伍某某被蔣雪林以找工作的名義騙至長沙，并帶至天馬小區(qū)59棟3單元501房內(nèi)被告人闕某某管理的胡某某作為家長的家庭。胡某某安排家庭成員對其進行看守、洗腦和安某某，不準其離開房間，非法限制其人身自由長達三十余天之久，后被害人伍某某被逼購買了虛擬產(chǎn)品后加入該傳銷組織。

6、被害人鄭某乙被非法拘禁的事實

2018年4月份的一天，被害人鄭某乙何某丙（另案處理）以開燒烤店的名義騙至長沙，并被帶至被告人闕某某管理的胡某某作為家長的家庭。胡某某安排家庭成員對其進行看守、洗腦和安某某，不準其離開房間，非法限制其人身自由長達三十余天之久，后被害人鄭某乙被逼購買了虛擬產(chǎn)品后加入該傳銷組織。

7、被害人唐某某被非法拘禁的事實

2018年5月14日，被害人唐某某被王某戌（另案處理）以做“燒烤店”生意為由騙至長沙**大學(xué)**附近被告人闕某某管理的胡某某作為家長的家庭，并被非法限制其人身自由。

（三）譚某某及其家庭成員實施的犯罪事實

8、2018年6月，上述被害人唐某某被轉(zhuǎn)入靳江小區(qū)被告人闕某某管理的譚某某作為家長的家庭。譚某某組織家庭成員對被害人唐某某洗腦上課和威逼利誘，被害人唐某某在譚某某家被非法限制其人身自由一個星期后加入傳銷組織。

（四）楊某戌及其家庭成員實施的犯罪事實

9、被害人陳某甲被非法拘禁的事實

2018年2月份，被害人陳某甲被劉小迪（另案處理）以合伙開店的名義騙至該傳銷組織。2018年3月中旬，被害人陳某甲被轉(zhuǎn)至被告人闕某某所管理的楊某戌作為家長的家庭，楊某戌安排家庭成員對被害人陳某甲進行看守、洗腦和安某某，逼迫被害人加入組織。2018年3月底，被害人陳某甲被轉(zhuǎn)至石某某（另案處理）所管的家，并在該家庭中購買產(chǎn)品加入組織。

10、被害人師某某被非法拘禁的事實

2018年4月28日，被害人師某某被宰某某（另案處理）以合伙開店的名義騙至該傳銷組織。幾經(jīng)輾轉(zhuǎn)，同年5月6日，被害人師某某被轉(zhuǎn)入被告人闕某某所管理的楊某戌作為家長的家庭繼續(xù)被看管。被害人師某某被拘禁期間，被告人吳某甲參與了看守。2018年5月20日，被害人師某某購買產(chǎn)品加入組織。

11、被害人楊某丁被非法拘禁的事實

2018年4月初，被害人楊某丁被周某乙（另案處理）以開

奶茶店的名義騙至被告人闕某某所管理的胡某某作為家長的家庭。之后，被害人楊某丁被轉(zhuǎn)入同為被告人闕某某所管理的楊某戌作為家長的家庭。半個月后，被害人楊某丁購買產(chǎn)品加入該組織。

12、被害人張某戊被非法拘禁的事實

2018年5月1日，被害人張某戊被雷某某（另案處理）騙至該傳銷組織，幾經(jīng)輾轉(zhuǎn)被轉(zhuǎn)到被告人闕某某所管理的楊某戌作為家長的家庭，楊某戌安排家庭成員對被害人張某戊進行看守、洗腦和安某某，逼迫被害人加入組織。5月30日，被害人張某戊購買產(chǎn)品加入組織。

13、被害人何某甲被非法拘禁的事實

2018年5月，被害人何某甲被騙至張某某為家長的家庭。張某某安排被告人吳某甲等人對被害人何某甲進行看守、洗腦和安某某，逼迫被害人加入組織。次日，被告人吳某甲調(diào)至其他家庭。幾經(jīng)輾轉(zhuǎn)，5月27日，被害人何某甲被轉(zhuǎn)至被告人闕某某所管理的楊某戌作為家長的家庭，楊某戌安排家庭成員對被害人何某甲進行看守、洗腦和安某某，逼迫被害人加入組織。2018年5月底，被害人何某甲購買產(chǎn)品加入組織。

14、被害人申某某被非法拘禁的事實

2018年6月17日，被害人申某某被劉某某（另案處理）以做生意的名義騙至長沙市岳某某**大學(xué)附近的被告人闕某某所管理的楊某戌作為家長的家庭。楊某戌安排被告人吳某甲等人對被害人申某某進行看守、洗腦和安某某，逼迫被害人加入組織。二、三天后，被告人吳某甲被調(diào)換至其他家庭。2018年7月4日被害人申某某被解救。

（五）李某戌及其家庭成員實施的犯罪事實

15、被害人丁某乙被非法拘禁的事實

2018年5月中旬，被害人丁某乙被凡某某（另案處理）以來長沙開燒烤店的名義騙至長沙市岳某某**街道趙某甲（另案處理）為家長的家庭。趙某甲安排被告人吳某甲等人對被害人丁某乙進行看守、洗腦和安某某，逼迫被害人加入組織。幾經(jīng)輾轉(zhuǎn)，2018年5月底，被害人丁某乙被帶至被告人闕某某所管理的李某戌作為家長的家庭，李某戌安排家庭成員對被害人進行看守、洗腦和安某某，逼迫被害人加入組織。同年6月12日，被害人丁某乙購買產(chǎn)品加入組織。

二、被告人鄭某甲及其分管的家庭成員實施的犯罪事實

（一）被告人周某甲及其家庭成員實施的犯罪事實

16、被害人段某乙被非法拘禁的事實

2018年6月30日，被害人段某乙被被告人成某某以介紹工作為由騙至被告人鄭某甲所管理的被告人周某甲為家長的家庭。被告人周某甲安排被告人李春平、劉某甲、張某甲、吳某甲、成某某、張某乙、段某甲等人對被害人段某乙進行看守、洗腦和安某某，逼迫被害人加入組織。被害人段某乙被限制人身自由4日后被解救。

17、被害人薛某某被非法拘禁的事實

2018年1月14日，被害人薛某某被被告人吳某乙以談戀愛為由騙至長沙市岳某某后湖某出租房以李某庚（另案處理）為家長的家庭。李某庚安排被告人周某甲、吳某乙等人對被害人薛某某進行看守、洗腦和安某某，逼迫被害人加入組織。次日，被告人吳某乙調(diào)至其他家庭。被害人薛某某被限制人身自由30余天后購買產(chǎn)品加入組織。

18、被害人方某某被非法拘禁的事實

2018年3月19日，被害人方某某被盛某某（另案處理）以談戀愛為由騙至長沙市岳某某**街道后湖某出租房被告人鄭某甲所管理的被告人杜某某為家長的家庭。被告人杜某某安排被告人劉某甲等人對被害人方某某進行看守、洗腦和安某某，逼迫被害人加入組織。三天后，被告人劉某甲被調(diào)換至其他家庭。

19、被害人李某丙被非法拘禁的事實

2018年3月，被害人李某丙被騙至高某某（另案處理）為家長的家庭。高某某安排被告人吳某甲等人對被害人李某丙進行看守、洗腦和安某某，逼迫被害人加入組織。被害人李某丙被限制人身自由一個多月后購買產(chǎn)品加入組織。

20、被害人鄭某丙被非法拘禁的事實

2018年5月底，被害人鄭某丙被王某?。戆柑幚恚┮匝垇硗娴拿x騙至長沙**大學(xué)附近某民房被告人鄭某甲所管理的被告人杜某某為家長的家庭。被告人杜某某安排被告人張某乙等人對被害人鄭某丙進行看守、洗腦和安某某，逼迫被害人加入組織。同年6月15日左右，被害人鄭某丙購買產(chǎn)品加入組織。

（二）被告人杜某某及其家庭成員實施的犯罪事實

21、被害人陶某某被非法拘禁的事實

2018年6月15日，被害人陶某某被李某丁、余某甲（均另案處理）以幫忙找工作為由誘騙至被告人鄭某甲所管理的被告人杜某某作為家長的家庭。被告人杜某某安排家庭成員被告人鄧某甲、王某乙、楊仁才、丁某甲、彭某某、楊某乙、姜明軍、呂某某、劉某乙、王某甲、李某乙、黃某某、張某丁等人對被害人陶某某行看守、洗腦和安某某，逼迫被害人加入傳銷組織。被害人陶某某被限制人身自由至2018年7月4日凌晨被公安機關(guān)解救。

22、被害人劉某乙被非法拘禁的事實

2018年4月，被害人劉某乙被陳某乙（另案處理）以幫忙找工作為由誘騙至被告人鄭某甲所管理的被告人杜某某作為家長的家庭。被告人杜某某安排家庭成員被告人陳浪、王某乙、王某甲等人輪班看守，做思想工作，逼迫被害人劉某乙加入傳銷組織。2018年5月初，被害人劉某乙購買產(chǎn)品加入該傳銷組織。

23、被害人何某乙被非法拘禁的事實

2018年5月20日前后，被害人何某乙被羅某某（另案處理）以幫忙找工作為由將誘騙至鄧某乙（另案處理）所管家庭。鄧某乙安排家庭成員被告人鄧某甲等人輪班看守，做思想工作，逼迫被害人何某乙加入傳銷組織，直至2018年6月初何某乙被轉(zhuǎn)至被告人鄭某甲所管理的被告人杜某某作為家長的家庭。被告人杜某某安排家庭成員被告人王某乙等人輪班看守，做思想工作，逼迫被害人何某乙加入傳銷組織。2018年6月中旬，被害人何某乙購買產(chǎn)品加入該傳銷組織。

24、被害人張某己被非法拘禁的事實

2018年5月，被害人張某己被被告人杜某某以談戀愛為由誘騙至被告人鄭某甲所管理的其作為家長的家庭。被告人杜某某安排家庭成員輪班看守，做思想工作，逼迫被害人張某己加入傳銷組織。2018年5月下旬，被害人張某己購買產(chǎn)品加入該傳銷組織。

25、被害人龍某某被非法拘禁的事實

2018年5月15日，被害人龍某某被趙某乙（另案處理）以談戀愛的名義誘騙至被告人鄭某甲所管理的被告人杜某某作為家長的家庭。被告人杜某某安排家庭成員輪班看守，做思想工作，逼迫被害人龍某某加入傳銷組織。2018年5月下旬，龍某某購買產(chǎn)品加入該傳銷組織。

26、被害人楊某戊被非法拘禁的事實

2018年4月，為使被害人楊某戊加入傳銷組織，鄧某乙安排家庭成員被告人鄧某甲等人輪班看守，做思想工作，逼迫被害人楊某戊加入該傳銷組織。2018年5月初，被害人楊某戊購買產(chǎn)品加入該傳銷組織。

（三）被告人吳某乙及其家庭成員實施的犯罪事實

27、被害人鄧某甲被非法拘禁的事實

2017年3月5日，被害人鄧某甲被楊仁才（另案處理）以談男女朋友的名義騙至長沙，后由被告人吳某乙和呂亞芳（另案處理）將其帶至長沙市岳某某**小區(qū)附近楊某乙（另案處理）為家長的家庭。楊某乙安排被告人吳某乙等人對被害人鄧某甲進行看守、洗腦和安某某，逼迫被害人加入組織。次日，被告人吳某乙調(diào)至其他家庭。被害人鄧某甲被限制人身自由30余天后購買產(chǎn)品加入組織。

28、被害人楊某己被非法拘禁的事實

2017年12月18日，被害人楊某己被余某甲（另案處理）騙至長沙市岳某某被告人鄭某甲所管理的被告人杜某某為家長的家庭。二十余天后，被害人楊某己被轉(zhuǎn)入同為被告人鄭某甲所管理的被告人吳某乙為家長的家庭，被告人吳某乙家庭成員對被害人楊某己進行看守、洗腦和安某某，逼迫被害人加入組織。被害人楊某己被限制人身自由5天后購買產(chǎn)品加入組織。

29、被害人李某丁被非法拘禁的事實

2017年6月，被害人李某丁被“小袁”（另案處理）騙來長沙，后由被告人吳某乙將其帶至丁某某（另案處理）為家長的家庭。丁某某安排被告人吳某乙等人對被害人李某丁進行看守、洗腦和安某某，逼迫被害人加入組織。次日，被告人吳某乙調(diào)至其他家庭。被害人李某丁被限制人身自由半個月后購買產(chǎn)品加入組織。

30、被害人李某戊被非法拘禁的事實

2018年3、4月，被害人李某戊被李某丁（另案處理）以投資做生意的名義騙至長沙市岳某某某出租房鄧某乙（另案處理）為家長的家庭。十余天后，被害人李某戊被轉(zhuǎn)入長沙市岳某某王家灣步步高超市對面的一處民房被告人鄭某甲管理的被告人吳某乙為家長的家庭。被告人吳某乙安排被告人張某丙、張某乙等人對被害人李某戊進行看守、洗腦和安某某，逼迫被害人加入組織。被害人李某戊被限制人身自由十余天后購買產(chǎn)品加入組織。

31、被害人余某乙被非法拘禁的事實

2018年3月21日，被害人余某乙被譚某某騙至長沙市岳某某**大學(xué)**棟**房**樓。被告人皮某某等人對被害人余某乙進行看守、洗腦和安某某，逼迫被害人加入組織。被害人余某乙被限制人身自由一個多月后購買產(chǎn)品加入組織。

32、被害人何某丙被非法拘禁的事實

2017年9月，被害人何某丙被劉某丙（另案處理）騙至長沙市岳某某**大學(xué)后湖一地下室傳銷窩點。被告人皮某某等人對被害人何某丙進行看守、洗腦和安某某，逼迫被害人加入組織。被害人何某丙被限制人身自由一個多月后購買產(chǎn)品加入組織。

（四）易國豪及其家庭成員共同實施的犯罪事實

33、被害人王某丁被非法拘禁的事實

2018年7月1日，新人即被害人王某丁被騙至靳江小區(qū)被告人鄭某甲所管理的易某某作為家長的家庭，為了讓被害人王某丁加入組織，易某某安排家庭成員對被害人王某丁進行看守、洗腦和安某某，逼迫被害人加入組織。直至7月4日，被害人王某丁被公安機關(guān)解救。

2018年7月4日，被告人闕某某、鄭某甲、周某甲、李春平、劉某甲、張某甲、成某某、張某乙、段某甲、吳某乙、張某丙、皮某某、杜某某、鄧某甲、王某乙、楊仁才、丁某甲、彭某某、楊某乙、姜明軍、呂某某、劉某乙、王某甲、李某乙、黃某某、張某丁被抓獲歸案；2018年7月9日，被告人吳某甲被抓獲歸案。

案發(fā)后，公安機關(guān)從該傳銷組織的倉庫中依法扣押錢包102個、天津天獅資料3本、移動電話卡247個、銀行卡361張、身份證53張、手機58臺、紙條30張、手機卡83張、錢包58個、手機46臺、資格等級證書23本、畢業(yè)證15本、銀行卡178張、護照1本、學(xué)生檔案2袋、戶口簿4個、居住證件、勞動保障卡4張、存折6本、社?？?張、駕駛證9本、身份證21張等物品；從被告人闕某某處扣押涉案現(xiàn)金75417元、傳銷資料2本、傳銷資料5頁、身份證1張、銀行卡1張等物品；從被告人鄭某甲處扣押銀行卡2張；從被告人吳某乙處扣押銀行卡1張等物品；從被告人皮某某處扣押筆記本等物品；從被告人張某丙處扣押筆記本等物品；從被告人成某某處扣押筆記本等物品；從被告人張某乙處扣押筆記本等物品；從被告人段某甲處扣押筆記本等物品；從被告人杜某某處查獲被害人陶某某所有的蘋果iPad1臺、手機2部、身份證1張、銀行卡4張、筆記本等物品；從被告人劉某乙處查獲、銀行卡5張、筆記本1個等物品；從被告人鄧某甲、王某乙、楊仁才、丁某甲、彭某某、楊某乙、姜明軍、呂某某、劉某乙、王某甲、李某乙、黃某某、張某丁等人處查獲筆記本等物品。上述從被告人杜某某處查獲的被害人陶某某的財物已由公安機關(guān)發(fā)還給被害人陶某某。

被告人鄭某甲、周某甲、李春平、劉某甲、張某甲、吳某甲、成某某、張某乙、段某甲、吳某乙、張某丙、皮某某、杜某某、鄧某甲、王某乙、楊仁才、丁某甲、彭某某、楊某乙、姜明軍、呂某某、劉某乙、王某甲、李某乙、黃某某、張某丁到案后均如實供述了上述事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：1.銀行卡等物證；2.戶籍證明、到案經(jīng)過等書證；3.證人張某己等人的證言；4.被害人段某乙等人的陳述；5.被告人闕某某、鄭某甲、周某甲、李春平、劉某甲、張某甲、吳某甲、成某某、張某乙、段某甲、吳某乙、張某丙、皮某某、杜某某、鄧某甲、王某乙、楊仁才、丁某甲、彭某某、楊某乙、姜明軍、呂某某、劉某乙、王某甲、李某乙、黃某某、張某丁等人的供述與辯解；6.現(xiàn)場勘驗筆錄、現(xiàn)場照片；7.訊問光盤等視聽資料。

本院認為，被告人闕某某、鄭某甲伙同他人組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品為名，要求參加者購買商品獲得加入資格，按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，均應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任，被告人闕某某、鄭某甲與同案人在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪中系共同犯罪，應(yīng)當適用《中華人民共和刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。被告人闕某某、鄭某甲、周某甲、李春平、劉某甲、張某甲、吳某甲、成某某、張某乙、段某甲、吳某乙、張某丙、皮某某、杜某某、鄧某甲、王某乙、楊仁才、丁某甲、彭某某、楊某乙、姜明軍、呂某某、劉某乙、王某甲、李某乙、黃某某、張某丁非法拘禁他人，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。本案系惡勢力集團犯罪，被告人闕某某、鄭某甲系惡勢力傳銷犯罪集團成員，組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團進行犯罪活動，系主犯；被告人周某甲、吳某乙、杜某某系惡勢力傳銷犯罪集團成員，在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，適用《中華人民共和刑法》第二十五條第一款，第二十六條第一、二、四款之規(guī)定；被告人李春平、劉某甲、張某甲、吳某甲、成某某、張某乙、段某甲、張某丙、皮某某、鄧某甲、王某乙、楊仁才、丁某甲、彭某某、楊某乙、姜明軍、呂某某、劉某乙、王某甲、李某乙、黃某某、張某丁等系惡勢力傳銷犯罪集團成員，在共同犯罪中均起次要作用，均系從犯，應(yīng)當適用《中華人民共和刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定。被告人李春平、楊仁才、姜明軍均系累犯，均應(yīng)當適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省長沙市岳某某人民法院

檢察員：陳奕玲

2019年3月7日

附：

1.被告人闕某某、鄭某甲、周某甲、李春平、張某乙、張某甲、劉某甲、吳某甲、成某某、段某甲、張某丙、皮某某、鄧某甲、王某乙、楊仁才、丁某甲、彭某某、楊某乙、姜明軍、呂某某、劉某乙、王某甲、李某乙、黃某某、張某丁現(xiàn)羈押于長沙市第一看守所，被告人吳某乙、杜某某現(xiàn)羈押于長沙市第四看守所；

2.案卷材料14冊，光盤13張。