山東省煙臺市煙臺經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人民檢察院

起 訴 書

煙開檢一部刑訴〔2019〕133號

被告人閻某甲，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼3706861985********，出生地山東省棲霞市，漢族，初中文化程度，個體，戶籍地煙臺市開發(fā)區(qū)**路**號**號樓**單元**號，現(xiàn)住址煙臺開發(fā)區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。2019年6月11日因涉嫌非法經(jīng)營罪被煙臺市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年7月18日經(jīng)本院批準被逮捕。

被告人閻某乙，男，1957年**月**日出生，居民身份證號碼3706281957********，漢族，初中文化程度，出生地山東省棲霞市，戶籍地山東省棲霞市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住址煙臺開發(fā)區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。2019年6月11日因涉嫌非法經(jīng)營罪被煙臺市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年7月18日經(jīng)本院批準被逮捕。

被告人衣某某，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3706861990********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生地山東省棲霞市，戶籍地山東省棲霞市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住址煙臺開發(fā)區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。2019年6月11日因涉嫌非法經(jīng)營罪被煙臺市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年7月11日被取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3706861991********，漢族，中專文化程度，打工，出生地山東省棲霞市，戶籍地山東省棲霞市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)無固定住址。2019年6月11日因涉嫌非法經(jīng)營罪被煙臺市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年7月11日被取保候?qū)彙?/span>

本案由煙臺市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局偵查終結，以被告人閻某甲、閻某乙、衣某某、王某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年9月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：被告人閻某甲自2017年10月至2019年4月間，違反國家煙草專賣管理法律法規(guī)，在未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可的情況下，在廣西壯族自治區(qū)北海市從越南人“阿歡”等人處購進牡丹、蓮花、沉香等香煙，通過網(wǎng)絡對外銷售。自2018年3月至2019年4月間，被告人閻某甲安排其父親被告人閻某乙和其妻子被告人衣某某、雇用被告人王某某共同參與非法買賣香煙。衣某某負責通過微信或銀行轉(zhuǎn)賬等方式管理買賣香煙的收付款等工作，王某某負責按照閻某甲的要求從上家接貨、分裝，并通過物流將香煙運送到煙臺開發(fā)區(qū)閻某乙處，閻某乙在煙臺開發(fā)區(qū)接到香煙后，按照閻某甲的要求重新分裝，通過物流發(fā)貨給各地的下線客戶。閻某甲非法經(jīng)營數(shù)額共計1694438元，閻某乙非法經(jīng)營數(shù)額共計1213556元，衣某某非法經(jīng)營數(shù)額共計1554322元，王某某非法經(jīng)營數(shù)額共計1554322元。案發(fā)后，公安機關在北海市閻某甲的倉庫查獲尚未銷售出的各種品牌香煙共168800支（折合844條），在煙臺開發(fā)區(qū)閻某乙的住處及倉庫查獲尚未銷售出的各種品牌香煙共12200支（折合61條）。具體犯罪事實如下：

1、2018年1月13日至2019年4月16日，被告人閻某甲、閻某乙、衣某某、王某某向山東省萊陽市的趙某某銷售香煙，銷售數(shù)額共計277099元。

2、2017年11月17日至2019年4月10日，被告人閻某甲、閻某乙、衣某某、王某某向山東省龍口市的孫某某銷售香煙，銷售數(shù)額共計628953元。

3、2017年11月14日至2019年1月23日，被告人閻某甲、閻某乙、衣某某、王某某向山東省龍口市的張某某銷售香煙，銷售數(shù)額共計284491元，其中三分之一的香煙通過閻某乙物流發(fā)貨給張某某。

4、2017年12月16日至2019年3月27日，被告人閻某甲、閻某乙、衣某某、王某某向山東省海陽市的龍某某銷售香煙，銷售數(shù)額共計211112元。

5、2017年11月18日至2019年2月20日，被告人閻某甲、閻某乙、衣某某、王某某向山東省青島市的陳某某銷售香煙，銷售數(shù)額共計231713元，其中二分之一香煙通過閻某乙物流發(fā)貨給陳某某。

6、2018年6月18日至2019年4月7日，被告人閻某甲、衣某某、王某某在北海市以直接送貨或取貨的方式向山東省龍口市的馬某某銷售香煙，銷售數(shù)額共計61070元。

認定上述事實的證據(jù)如下：到案經(jīng)過、微信轉(zhuǎn)賬記錄等書證；搜查、辨認筆錄；證人趙某某、孫某某等的證言；被告人閻某甲、閻某乙、衣某某、王某某的供述等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人閻某甲、閻某乙、衣某某、王某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人閻某甲、閻某乙、衣某某、王某某未取得煙草專賣行政主管部門許可，非法經(jīng)營煙草專賣品，擾亂了市場秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第一項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。被告人閻某甲、閻某乙、衣某某、王某某自愿認罪認罰，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

煙臺經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人民法院

檢察員：牟紹宏

2019年10月18日

附：

1、被告人閻某甲、閻某乙現(xiàn)羈押在煙臺市第二看守所。被告人衣某某現(xiàn)取保候?qū)徲谏綎|省棲霞市**鎮(zhèn)**村**號家中，電話1595357****。取保候?qū)張?zhí)行機關山東省棲霞市公安局**派出所，電話0535-523****；被告人王某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渖綎|省棲霞市**鎮(zhèn)**村**號家中，電話1504919****。取保候?qū)張?zhí)行機關山東省棲霞市公安局**派出所，電話0535-523****。

2、案卷材料和證據(jù)三冊。

3、證人（鑒定人）名單一份。

4、認罪認罰具結書四份。