上海市閔行區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬閔檢三部刑訴〔2020〕1455號(hào)

被告人聞某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3406021991********，漢族，高中文化，無(wú)固定職業(yè)，戶籍在安徽省淮北市杜集區(qū)**村**棟**單元**室。2020年6月3日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被上海市公安局閔行分局刑事拘留，次日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日。同年7月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，以被告人聞某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月9日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人、被告人及其法律援助律師的意見(jiàn)，審查了全部案卷材料。被告人聞某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月25、26日，被告人聞某某伙同牛某某（已判刑），在明知他人借用各自銀行卡可能從事違法犯罪活動(dòng)的情況下，仍將其名下的工商銀行的銀行卡（卡號(hào)62122613050********）及牛某某名下的建設(shè)銀行的銀行卡（卡號(hào)62170016700********）提供給他人，致使包括被害人王某某被騙的部分錢款6000元人民幣（以下幣種同）在內(nèi)的合計(jì)250000余元不法資金通過(guò)上述銀行卡被轉(zhuǎn)移，其和牛某某從中分別非法獲利400元和800元。案發(fā)后，被害人王某某的損失已被挽回。

2020年6月3日，被告人聞某某主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證實(shí)：

1.被害人王某某的陳述、微信聊天記錄、《購(gòu)銷合同》、付款憑證、涉案人員的銀行交易明細(xì)清單、賠款收據(jù)等證據(jù)主要證實(shí)，其在網(wǎng)購(gòu)口罩的過(guò)程中，被騙20000元，案發(fā)后，其損失已被挽回的情況。

2.同案犯牛某某的證言、相關(guān)微信聊天記錄等證據(jù)主要證實(shí)，被告人聞某某讓其提供銀行卡為他人轉(zhuǎn)移來(lái)歷不明的資金，并從中獲利的情況。

3.上海市閔行區(qū)人民法院(2020)滬0112刑初1150號(hào)《刑事判決事》證實(shí)，同案犯牛某某因本案犯罪被判處刑罰的事實(shí)。

4.公安機(jī)關(guān)出具的《受案登記表》《立案決定書》《到案經(jīng)過(guò)》等證據(jù)證實(shí)，本案案發(fā)及被告人的到案經(jīng)過(guò)；相關(guān)《戶籍人員基本信息》證實(shí)，被告人的身份情況。

5.被告人聞某某的供述與辯解，對(duì)上述犯罪事實(shí)予以供認(rèn)。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人聞某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人聞某某伙同他人，明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，且屬共同犯罪。被告人聞某某具有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以減輕處罰。被告人聞某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對(duì)其判處有期徒刑一年以上一年二個(gè)月以下，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

檢察官：許靜

檢察官助理：蔡瑩

2020年8月7日

附：

1.被告人聞某某現(xiàn)羈押于上海市閔行區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《聽(tīng)取律師意見(jiàn)書》一份。

5.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

6.相關(guān)法律條文。

相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第三百一十二條第一款明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第一款犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。