云南省彌勒市人民檢察院

起?訴?書

彌檢二部刑訴〔2020〕324號(hào)

被告人聞某某，女，19**年**月**日生，身份證號(hào)碼5325261972********，漢族，云南省彌勒市人，小學(xué)文化，戶籍所在地彌勒市**鎮(zhèn)**村委**組**號(hào)，現(xiàn)住彌勒市**鎮(zhèn)**路洪翠建材經(jīng)營(yíng)部。因涉嫌合同詐騙罪于2019年6月27日被彌勒市公安局刑事拘留，2019年8月2日經(jīng)本院決定不批準(zhǔn)逮捕，同日被彌勒市公安局釋放。2019年10月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由彌勒市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由彌勒市公安局偵查終結(jié)，以被告人聞某某涉嫌合同詐騙罪、詐騙罪，于2019年12月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院分別于2020年1月23日、4月7日二次將本案退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年2月23日、5月7日補(bǔ)查重報(bào)；并依法于2020年1月14日、3月24日、6月8日三次各延長(zhǎng)辦案期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

一、合同詐騙罪

被告人聞某某于2013年開(kāi)始在彌勒市**鎮(zhèn)二環(huán)南路經(jīng)營(yíng)“佳啟鋼材”鋼材零售店，其在明知經(jīng)營(yíng)虧損嚴(yán)重、已負(fù)債累累且沒(méi)有實(shí)際履行能力的情況下，隱瞞真相虛構(gòu)其有特殊的進(jìn)貨渠道為由，以明顯低于市場(chǎng)價(jià)的鋼材價(jià)格吸引客戶來(lái)向自己定購(gòu)鋼材并全額收取鋼材訂購(gòu)款，之后以先履行部分合同的方法，以高賣低買誘騙更多客戶繼續(xù)向其購(gòu)買鋼材。被告人聞某某將收到的鋼材訂購(gòu)款用于個(gè)人購(gòu)物、生活開(kāi)支、償還個(gè)人欠款及支付部分鋼材款給供貨商等方面。

自2015年8月至2019年5月期間，共有楊某某、段某某、肖某某等226名被害人向被告人聞某某訂購(gòu)鋼材并全額支付訂購(gòu)款，被告人聞某某履行部分合同后再無(wú)能力支付鋼材或貨款給226名被害人。經(jīng)鑒定，226名被害人支付給聞某某后無(wú)法提取相應(yīng)鋼材的訂購(gòu)款共計(jì)5515659.83元

二、詐騙罪

2019年5月7日，被害人鄭某某急需要現(xiàn)金使用，經(jīng)其朋友王某某與被告人聞某某聯(lián)系后，鄭某某便使用聞某某的POS機(jī)刷卡套現(xiàn)。聞某某承諾在鄭某某刷卡套現(xiàn)9萬(wàn)元后收到銀行轉(zhuǎn)賬就把這9萬(wàn)元交還鄭某某。在鄭某某刷卡后，9萬(wàn)元當(dāng)天就從銀行轉(zhuǎn)到聞某某賬戶上，但聞某某故意隱瞞錢已到賬事實(shí)，對(duì)鄭某某謊稱錢未到賬，之后將該9萬(wàn)元挪做他用。

案發(fā)后，被告人聞某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后主動(dòng)到案，并對(duì)指控的合同詐騙罪犯罪事實(shí)部分沒(méi)有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、受案登記表、戶口證明、到案經(jīng)過(guò)、訂貨協(xié)議書、收款收據(jù)、銀行流水等書證；2、證人高某某、何某某等人的證言；3、被害人楊某某、段某某、肖某某、鄭某某等人的陳述；4、鑒定意見(jiàn)書；5、被告人聞某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人聞某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；以非法占有為目的，使用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第一款第（三）項(xiàng)、第二百六十六條、第六十九條之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任，并實(shí)行數(shù)罪并罰。被告人聞某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己合同詐騙罪部分的犯罪事實(shí)，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。被告人聞某某對(duì)合同詐騙罪認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。建議以合同詐騙罪對(duì)被告人聞某某在有期徒刑九年至十二年之間量刑、并處罰金，以詐騙罪在有期徒刑三年至四年之間量刑、并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，特提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

云南省彌勒市人民法院

檢察員：李曉琪

2020年6月19日

彌勒市人民檢察院

附：

1、被告人聞某某現(xiàn)羈押于紅河州看守所；

2、隨案移送卷宗二十冊(cè)；

3、隨案移送光盤一張；

4、隨案移送量刑建議書1份；

5、隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。