上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢金融刑訴〔2020〕3678號

被告人閔某某，女，1960年**月**日生，公民身份號碼：3102251960********，漢族，高中文化，原系上海**集團(tuán)有限公司**店特批**，戶籍在上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，住上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號**。2020年3月25日因涉嫌非法吸收公眾存款罪,由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年3月27日延長刑事拘留期限至三十天，2020年4月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人閔某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月22日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年6月22日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2011年1月上海**資產(chǎn)管理有限公司注冊成立，2015年8月變更為上海**投資集團(tuán)有限公司，2016年7月再次變更為**集團(tuán)有限公司（以下簡稱“**集團(tuán)”）,?**人及**人孔某甲（另案處理）。2014年12月至2018年2月，孔某甲伙同他人經(jīng)預(yù)謀策劃，采用召開酒會、組織旅游等方式向不特定社會公眾公開宣傳，承諾年化6.6-12.6%的固定收益及回購，誘使集資參與人與**集團(tuán)簽訂《委托融資租賃合同》，向社會不特定公眾非法吸收存款。

2014年12月至2018年2月，被告人閔某某先后在**集團(tuán)**店、**店、**店擔(dān)任**、團(tuán)隊(duì)**、**、特批**。期間，在孔某某、吳某某（均另案處理）等人的組織、指使下，向社會不特定公眾銷售**財(cái)產(chǎn)品。經(jīng)審計(jì)，被告人閔某某參與非法吸收資金共計(jì)人民幣34,336萬元（以下幣種均為“人民幣”），未兌付金額13,984.89萬元。

2020年3月25日，被告人閔某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照等書證，證實(shí)**集團(tuán)設(shè)立、變更情況。

2.證人孔某甲、吳某某、金某某、沈某某、潘某某、朱某某等人的證言，證實(shí)**集團(tuán)和關(guān)聯(lián)公司及下屬門店的組織構(gòu)架、職能分工、非法吸收公眾存款的形式和業(yè)務(wù)模式以及被告人閔某某的任職情況。

3.上海**會計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的《司法會計(jì)鑒定意見書》，證實(shí)被告人閔某某參與非法吸收公眾存款的金額。

4.上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)經(jīng)過，證實(shí)被告人閔某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后如實(shí)供述自己的罪行。

5.上海市公安局浦東分局調(diào)取的常住人口基本信息，證實(shí)被告人閔某某的身份情況。

6.被告人閔某某對上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人閔某某違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會不特定公眾吸收存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三十條、第三十一條、第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪（單位）追究其刑事責(zé)任。被告人閔某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人閔某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官施凈嵐

檢察官助理汪超

2020年8月4日

附：

1.被告人閔某某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.案卷材料二冊。

3.《司法鑒定意見書》一冊。

4.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條?非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金，數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條第一款　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第三十條??公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體實(shí)施的危害社會的行為，法律規(guī)定為單位犯罪的，應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任。

第三十一條??單位犯罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。