貴州省六盤水市六枝特區(qū)人民檢察院

起?訴?書

六檢公訴刑訴〔2020〕92號

被告人閔某某，男，2000年**月**日出生，公民身份證號碼4325012000********，漢族，?？莆幕?/span>，學(xué)生，戶籍所在地湖南省婁底市**區(qū)****居委會**組，住**市******區(qū)**棟**單元**樓，因涉嫌詐騙罪，于2019年11月13日被六枝特區(qū)公安局刑事拘留；2019年12月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被六枝特區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由六枝特區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人閔某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法聽取了被告人、辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月14日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2018年9月14日17時29分，被害人陸某某在六枝特區(qū)國際建材城店鋪內(nèi)上網(wǎng)辦理大額信用卡時，詐騙犯罪人通過qq遠(yuǎn)程操控，在陸某某輸入自己農(nóng)業(yè)銀行卡K寶密碼和銀行卡密碼之后，陸某某銀行卡內(nèi)的10萬元（人民幣，下同）被轉(zhuǎn)入戶名為劉某甲的62284805681********銀行卡內(nèi)。隨后，該10萬元被分別轉(zhuǎn)入戶名為胡某某的62284817094********農(nóng)業(yè)銀行卡、杜某某的62178575000********中國銀行卡、劉某乙的62122619130********工商銀行卡、62366830300********建設(shè)銀行卡、62284817094*******農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)。

2018年9月14日之前的一天，被告人閔某某為給他的一個朋友（身份不明）提供銀行卡從事詐騙活動，聯(lián)系其表弟方某某（已判刑），讓方某某幫助找?guī)讖堛y行卡。方某某與曾某甲（已判刑）、彭某某（已判刑）一起商議，三人約定將找來交給閔某某用于詐騙的銀行卡私自進行支付業(yè)務(wù)綁定，意圖將進入銀行卡內(nèi)收到的詐騙資金進行私吞。后由彭某某負(fù)責(zé)找到了戶名為劉某乙三張銀行卡（工商銀行卡：62122619130********，建設(shè)銀行卡62366830300********；農(nóng)業(yè)銀行卡62284817094********）和一張電話卡（電話號碼156*****5568），彭某某將這三張銀行卡與電話卡進行綁定，并利用手機支付寶軟件將銀行卡和電話號碼進一步綁定。綁定之后，方某某把三張銀行卡交由一個叫姚某某（另案處理）的男子送給閔某某，閔某某再把三張銀行卡交給其朋友。2018年09月14日17時31分戶名為劉某甲的農(nóng)業(yè)銀行卡（62284805681********）有2萬元涉案資金轉(zhuǎn)入戶名為劉某乙的工商銀行卡（62122619130********），于2018年09月14日17時33分戶名為劉某甲的農(nóng)業(yè)銀行卡（62284805681********）有2萬元涉案資金轉(zhuǎn)入戶名為劉某乙的建設(shè)銀行卡（62366830300********），于2018年09月14日17時34分戶名為劉某甲的農(nóng)業(yè)銀行卡（62284805681********）有2萬元涉案資金轉(zhuǎn)入戶名為劉某乙的農(nóng)業(yè)銀行卡（62284817094********），彭某某利用事先綁定的手機支付寶將戶名為劉某乙的三張銀行卡上收到的6萬元中的5萬元涉案資金提現(xiàn)到電話號碼156****5568的支付寶賬號上，又將剩余的1萬元轉(zhuǎn)入賬號為2433*****微信當(dāng)中。方某某、彭某某、曾某甲各分得2萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、抓獲經(jīng)過、銀行卡交易明細(xì)、銀行卡開戶信息、支付寶交易明細(xì)、QQ聊天記錄等：2.證人證言：同案人曾某乙、彭某某、曾某甲、方某某的證言：3.被害人陳述：被害人陸某某的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人閔某某的供述與辯解；?5.檢查、辨認(rèn)等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人閔某某明知他人實施電信詐騙，仍聯(lián)系他人提供銀行卡轉(zhuǎn)賬，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省六盤水市六枝特區(qū)人民法院

檢察員：韓福彪

2020年2月27日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于六枝特區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊、光盤3張。

????3.建議本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>