貴州省六盤(pán)水市六枝特區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

六檢公訴刑訴〔2020〕92號(hào)

被告人閔某某，男，2000年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4325012000********，漢族，專(zhuān)科文化，學(xué)生，戶籍所在地湖南省婁底市**區(qū)****居委會(huì)**組，住**市******區(qū)**棟**單元**樓，因涉嫌詐騙罪，于2019年11月13日被六枝特區(qū)公安局刑事拘留；2019年12月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被六枝特區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由六枝特區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人閔某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法聽(tīng)取了被告人、辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年2月14日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2018年9月14日17時(shí)29分，被害人陸某某在六枝特區(qū)國(guó)際建材城店鋪內(nèi)上網(wǎng)辦理大額信用卡時(shí)，詐騙犯罪人通過(guò)qq遠(yuǎn)程操控，在陸某某輸入自己農(nóng)業(yè)銀行卡K寶密碼和銀行卡密碼之后，陸某某銀行卡內(nèi)的10萬(wàn)元（人民幣，下同）被轉(zhuǎn)入戶名為劉某甲的62284805681********銀行卡內(nèi)。隨后，該10萬(wàn)元被分別轉(zhuǎn)入戶名為胡某某的62284817094********農(nóng)業(yè)銀行卡、杜某某的62178575000********中國(guó)銀行卡、劉某乙的62122619130********工商銀行卡、62366830300********建設(shè)銀行卡、62284817094*******農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)。

2018年9月14日之前的一天，被告人閔某某為給他的一個(gè)朋友（身份不明）提供銀行卡從事詐騙活動(dòng)，聯(lián)系其表弟方某某（已判刑），讓方某某幫助找?guī)讖堛y行卡。方某某與曾某甲（已判刑）、彭某某（已判刑）一起商議，三人約定將找來(lái)交給閔某某用于詐騙的銀行卡私自進(jìn)行支付業(yè)務(wù)綁定，意圖將進(jìn)入銀行卡內(nèi)收到的詐騙資金進(jìn)行私吞。后由彭某某負(fù)責(zé)找到了戶名為劉某乙三張銀行卡（工商銀行卡：62122619130********，建設(shè)銀行卡62366830300********；農(nóng)業(yè)銀行卡62284817094********）和一張電話卡（電話號(hào)碼156*****5568），彭某某將這三張銀行卡與電話卡進(jìn)行綁定，并利用手機(jī)支付寶軟件將銀行卡和電話號(hào)碼進(jìn)一步綁定。綁定之后，方某某把三張銀行卡交由一個(gè)叫姚某某（另案處理）的男子送給閔某某，閔某某再把三張銀行卡交給其朋友。2018年09月14日17時(shí)31分戶名為劉某甲的農(nóng)業(yè)銀行卡（62284805681********）有2萬(wàn)元涉案資金轉(zhuǎn)入戶名為劉某乙的工商銀行卡（62122619130********），于2018年09月14日17時(shí)33分戶名為劉某甲的農(nóng)業(yè)銀行卡（62284805681********）有2萬(wàn)元涉案資金轉(zhuǎn)入戶名為劉某乙的建設(shè)銀行卡（62366830300********），于2018年09月14日17時(shí)34分戶名為劉某甲的農(nóng)業(yè)銀行卡（62284805681********）有2萬(wàn)元涉案資金轉(zhuǎn)入戶名為劉某乙的農(nóng)業(yè)銀行卡（62284817094********），彭某某利用事先綁定的手機(jī)支付寶將戶名為劉某乙的三張銀行卡上收到的6萬(wàn)元中的5萬(wàn)元涉案資金提現(xiàn)到電話號(hào)碼156****5568的支付寶賬號(hào)上，又將剩余的1萬(wàn)元轉(zhuǎn)入賬號(hào)為2433*****微信當(dāng)中。方某某、彭某某、曾某甲各分得2萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍信息、抓獲經(jīng)過(guò)、銀行卡交易明細(xì)、銀行卡開(kāi)戶信息、支付寶交易明細(xì)、QQ聊天記錄等：2.證人證言：同案人曾某乙、彭某某、曾某甲、方某某的證言：3.被害人陳述：被害人陸某某的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人閔某某的供述與辯解；?5.檢查、辨認(rèn)等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人閔某某明知他人實(shí)施電信詐騙，仍聯(lián)系他人提供銀行卡轉(zhuǎn)賬，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴州省六盤(pán)水市六枝特區(qū)人民法院

檢察員：韓福彪

2020年2月27日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于六枝特區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)、光盤(pán)3張。

????3.建議本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>