上海市虹口區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

滬虹檢刑訴〔2021〕33號(hào)　

被告人閔某某,?男，1994年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3601211994********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍在江西省南昌市南昌縣麻丘鎮(zhèn)**村**自然村**號(hào)，住江西省南昌市青山湖區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。2020年11月23日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被虹口公安分局刑事拘留，同年11月24日由該局延長(zhǎng)刑事拘留至三十日，同年12月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕并由該局依法執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結(jié)，以被告人閔某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年1月7日向本院移送審查起訴。本院于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果。依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人閔某某同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年9月初，被告人閔某某明知許某某借其銀行賬戶用于犯罪活動(dòng)，仍將其卡號(hào)為6258*********791的廣發(fā)銀行信用卡賬戶告知許某某，協(xié)助其轉(zhuǎn)移錢款，并以每1萬(wàn)元流水收取220元作為報(bào)酬。2020年9月11日，犯罪分子將詐騙被害人周某甲所得的贓款轉(zhuǎn)入上述廣發(fā)銀行信用卡，當(dāng)日被告人閔某某即虛構(gòu)交易將上述贓款套現(xiàn)至其本人名下卡號(hào)為6230*********309的平安銀行賬戶，再將上述贓款轉(zhuǎn)賬至許某某提供的張某某名下卡號(hào)為6236*********587的建設(shè)銀行賬戶。案發(fā)后經(jīng)查，被告人閔某某涉案的廣發(fā)銀行信用卡內(nèi)流入上述犯罪所得人民幣9999元。

被告人閔某某于2020年11月22日被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后其對(duì)自己被指控的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱且認(rèn)罪認(rèn)罰。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人周某甲的陳述、證人周某乙的證言，證實(shí)本案上游有犯罪事實(shí)發(fā)生。

2.相關(guān)《搜查筆錄》、《扣押筆錄》以及《扣押清單》，證實(shí)被告人閔某某的作案工具被扣押的事實(shí)。

3.相關(guān)微信賬戶轉(zhuǎn)賬明細(xì)、銀行賬戶消費(fèi)明細(xì)，證實(shí)本案的犯罪金額及信用卡套現(xiàn)的犯罪手段。

4.上海市公安局虹口分局《受案登記表》、《立案決定書》、《案發(fā)經(jīng)過(guò)》以及《工作情況》，證實(shí)本案案發(fā)以及被告人到案的經(jīng)過(guò)。

5.被告人閔某某的供述，對(duì)上述事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人閔某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒有異議，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人閔某某明知是犯罪所得而協(xié)助將資金轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人閔某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。被告人閔某某如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人閔某某拘役三個(gè)月，并處罰金人民幣二千元，如有退賠贓款、預(yù)繳罰金等情節(jié)，可適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

檢??察??官：韓??崢

檢察官助理：吳逸超

?????2021年1月15日

附：

????1．被告人閔某某現(xiàn)羈押于本市虹口區(qū)看守所。

2．案件材料和證據(jù)二冊(cè)。

3．《適用速裁程序建議書》一份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》以及《情況說(shuō)明》各一份。

5.?相關(guān)筆錄復(fù)印件一份。

6．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條第一款　明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。