江蘇省昆山市人民檢察院

起?訴?書

昆檢一部刑訴〔2020〕433號

被告人閔某,男，1981年**月**日生，身份證號碼4290041981********，漢族，高中文化,詐騙窩點(diǎn)后勤主管、B組組員,住湖北省仙桃市**鎮(zhèn)**村**組。

被告人王某，男，1994年**月**日生，身份證號碼4202811994********，漢族，大專文化，詐騙窩點(diǎn)B組組長，住湖北省大冶市**鎮(zhèn)**村**號。

辯護(hù)人邱道勇,上海博茂律師事務(wù)所律師。

被告人蘇奔，男，1990年**月**日生，身份證號碼4290041990********，漢族，初中文化，詐騙窩點(diǎn)A組組長，住湖北省仙桃市**鎮(zhèn)**村**號。

被告人王磊，男，1983年**月**日生，身份證號碼4290041983********，漢族，初中文化，詐騙窩點(diǎn)B組組員,住湖北省仙桃市**鎮(zhèn)**村**組。

被告人孫池，男，1988年**月**日生，身份證號碼4290041988********，漢族，初中文化，詐騙窩點(diǎn)B組組員，住湖北省仙桃市**鎮(zhèn)**村**號。

被告人王太原，男，1993年**月**日生，身份證號碼4202811993********，漢族，初中文化，詐騙窩點(diǎn)A組組員，住湖北省大冶市**鎮(zhèn)**村**號。

辯護(hù)人涂紹應(yīng)，湖北民基律師事務(wù)所律師。

被告人劉火星，男，1991年**月**日生，身份證號碼4290041991********，漢族，高中文化，詐騙窩點(diǎn)A組組員，住湖北省仙桃市**鎮(zhèn)**村**組。

上列七名被告人均因涉嫌詐騙罪，于2019年7月31日被云南省勐?？h公安局刑事拘留，同年9月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由昆山市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人肖勇，男，1986年**月**日生，身份證號碼4290041986********，漢族，初中文化，詐騙窩點(diǎn)A組組員，住湖北省仙桃市**鎮(zhèn)**村**號。被告人肖勇曾因犯販賣毒品罪，于2009年9月27日被湖北省仙桃市人民法院判處有期徒刑十個月，并處罰金三千元，2010年5月15日釋放。因涉嫌詐騙罪，于2109年8月21日被昆山市公安局刑事拘留，同年9月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由昆山市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人閔某涉嫌詐騙、組織偷越國邊境罪、被告人王某、蘇奔、王磊、孫池、王太原、劉火星、肖勇涉嫌詐騙罪一案，由昆山市公安局偵查終結(jié)，于2019年11月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了八名被告人，聽取了各辯護(hù)人和被害人的意見，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院先后于2019年12月7日、2020年2月16日兩次決定延長審查起訴期限半個月。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年12月20日、2020年2月28日兩次將本案退回昆山市公安局補(bǔ)充偵查。2020年1月15日、2020年3月24日，該局經(jīng)補(bǔ)充偵查完畢，分別再次將本案移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

一、組織他人偷越國境

2019年5月初，被告人閔某、閔某甲（另案處理）應(yīng)閔某乙（另案處理）指使，糾集湖北仙桃籍同案犯蘇奔、王某、孫池、劉火星、王太原、王磊、肖勇至湖北省武漢市天河機(jī)場匯合，由被告人閔某、閔某甲（另案處理）統(tǒng)一購買機(jī)票，2019年5月12日9人分乘2個航班飛抵云南省西雙版納州景洪機(jī)場，后被告人閔某和閔某甲（另案處理）分別聯(lián)系蛇頭組織9人分兩批從西雙版納州勐?？h偷越國境至緬甸聯(lián)邦共和國勐拉市。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：人口信息、航班信息、到案經(jīng)過等；

2、證人閔某甲、蘇奔、王某、孫池等人的證言；

3、被告人閔某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人閔某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

二、詐騙

2019年5月12日被告人閔某、閔某甲（另案處理）應(yīng)閔某乙（另案處理）指使，糾集被告人蘇奔、王某、孫池、劉火星、王太原、王磊、肖勇偷渡至緬甸勐拉后，在勐拉**側(cè)樓**房間組成電信詐騙犯罪集團(tuán)，其中閔某乙系老板，提供場地、設(shè)備、對接詐騙平臺，被告人閔某和閔某甲分別擔(dān)任后勤主管和技術(shù)主管，被告人蘇奔、王某分別擔(dān)任A、B組組長，王太原、劉火星、肖勇為A組組員，閔某、孫池、王磊為B組組員，共同以“薦股”的方式騙得被害人信任，后將被害人騙至“益群國際”虛假平臺炒期貨，通過老師號、助理號、水軍號等微信號相互配合，共同誘騙被害人在該虛假平臺入金投資，惡意造成被害人在平臺賬戶內(nèi)的資金持續(xù)虧損，最后關(guān)閉平臺騙取被害人在平臺賬戶內(nèi)的剩余資金。

截止7月下旬詐騙結(jié)束，共騙得我國境內(nèi)的被害人池某某、寧某某、惠某某等18人共計人民幣1020余萬元。

被告人蘇奔、孫池、王太原、劉火星歸案后，均如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證：賬本、手機(jī)、電腦等；

2、書證：刑事判決書、微信聊天記錄、銀行交易記錄等；

3、被害人池某某、寧某某、惠某某等18人的陳述；

4、被告人閔某、王某、蘇奔、孫池、王磊、王太原、劉火星、肖勇的供述和辯解；

5、昆山市公安局制作的提取筆錄、電子證物檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。八名被告人對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人閔某伙同他人共同組織他人偷越國境，并伙同他人以非法占有為目的，共同詐騙他人人民幣1020余萬元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十八第一款、第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織他人偷越國境罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某、蘇奔、孫池、王磊、王太原、劉火星、肖勇伙同他人以非法占有為目的，共同詐騙他人人民幣1020余萬元，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人閔某犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)予數(shù)罪并罰。

在詐騙共同犯罪中，被告人閔某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯；被告人王某、蘇奔、孫池、王磊、王太原、劉火星、肖勇均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，均系從犯，均應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人蘇奔、孫池、王太原、劉火星均如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。被告人閔某、王某、蘇奔、王磊、孫池、王太原、劉火星、肖勇均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別予以判處。

此致

江蘇省昆山市人民法院

檢察員：徐忠義

?2020年4月13日

附：

1、被告人閔某、王某、蘇奔、王磊、孫池、王太原、劉火星、肖勇現(xiàn)羈押于昆山市看守所。

2、全部案卷材料。