江蘇省南京市秦淮區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧秦檢訴刑訴〔2020〕223號

被告人閔某某，男，1975年**月**日出生于湖南省湘潭市，居民身份證號碼4303031975********，滿族，本科學歷，原江蘇**股份有限公司**分公司負責人，住湖南省湘潭市雨湖區(qū)**塘**村**棟**號。被告人閔某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月18日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，2019年9月24日被本院批準逮捕，當日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局秦淮分局偵查終結，以被告人閔某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月22日向本院移送起訴。本院受理后，于2019年11月23日告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護律師的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年1月6日、3月21日退回南京市公安局秦淮分局補充偵查，該分局補充偵查完畢后，于2020年2月6日、4月21日重新移送審查起訴。本院于2019年12月23日、2020年3月7日依法延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2013年9月，王某某（另案處理）注冊成立南京**旅游管理有限公司，后更名為**健康產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司，后又成立江蘇**養(yǎng)老股份有限公司、南京**旅游開發(fā)有限公司、江蘇**國際旅行社有限公司等多家關聯(lián)企業(yè)，先后聘用文某某（另案處理）等人作為管理人員，在南京設立了**分公司等十余家分公司，聘用業(yè)務員向社會公眾宣傳**養(yǎng)老公司從事養(yǎng)老業(yè)務，以年化收益率10%-20%的高額收益為誘餌，招募會員購買消費卡。2015年6月,被告人閔某某按照王某某等人的要求開設江蘇**養(yǎng)老股份有限公司**分公司，并擔任負責人至2017年8月。在此期間，該分公司按照上述模式向不特定公眾非法集資，經(jīng)審計，共計向900余名公眾變相非法吸收公眾存款人民幣6600余萬元，目前上述損失尚有3700余萬元無法挽回。

2019年8月18日，被告人閔某某被抓獲歸案，到案后如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.工商登記資料、會員消費卡合同書、銀行交易明細、收據(jù)等書證；

2.證人張某某、宋某某、王某某、文某某等人的證言；

3.被告人閔某某的供述和辯解；

4.江蘇天宏華信會計師事務所出具的專項審計報告等。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人閔某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人閔某某變相非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究被告人閔某某的刑事責任。被告人閔某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院

檢??察??官：徐青果

檢察官助理：任樹坤

2020年5月21日

附件：

????1.被告人閔某某現(xiàn)羈押于南京市秦淮區(qū)看守所；

????2.?案卷材料和證據(jù)十八冊；

????3.《審計報告》一冊；

????4.《認罪認罰具結書》一份；

????5.《量刑建議書》一份。