無錫市濱湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

錫濱檢訴刑訴〔2018〕532號

被告人閔某某，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3601211990********，漢族，大學(xué)本科文化，南昌**電子商務(wù)有限公司工作，戶籍所在地江西省南昌縣**鎮(zhèn)**村**自然村**號，住江西省南昌市**路**苑**棟**單元**室，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年3月14日被無錫市公安局濱湖分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)無錫市濱湖區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年4月20日被無錫市公安局濱湖分局逮捕。

被告人胡某某，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3601211991********，漢族，大學(xué)本科文化，南昌**電子商務(wù)有限公司工作。戶籍所在地江西省南昌縣**鎮(zhèn)**村**街**號，住江西省南昌市青山湖區(qū)**鎮(zhèn)**上東**棟**室，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年3月14日被無錫市公安局濱湖分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)無錫市濱湖區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年4月20日被無錫市公安局濱湖分局逮捕。

被告人魏慶云，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3601211994********，漢族，小學(xué)文化，南昌**電子商務(wù)有限公司工作，戶籍所在地江西省南昌縣**鎮(zhèn)**村**自然村**號，住江西省南昌縣**鎮(zhèn)**路**號**名居**幢**單元**，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年3月14日被無錫市公安局濱湖分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)無錫市濱湖區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年4月20日被無錫市公安局濱湖分局逮捕。

被告人鄭偉，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3601211992********，漢族，初中文化，南昌**電子商務(wù)有限公司工作，戶籍及住址均在江西省南昌縣**鎮(zhèn)**村**自然村**號，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年3月14日被無錫市公安局濱湖分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)無錫市濱湖區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年4月20日被無錫市公安局濱湖分局逮捕。

被告人朱某甲，女性，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3601211990********，漢族，小學(xué)文化，南昌**電子商務(wù)有限公司工作，戶籍所在地江西省南昌縣**鄉(xiāng)**村**自然村**號，住江西省南昌市**路**公館，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年3月14日被無錫市公安局濱湖分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)無錫市濱湖區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年4月20日被無錫市公安局濱湖分局逮捕；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院決定，于2018年12月14日被無錫市公安局濱湖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，女性，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4302811994********，漢族，中專文化，南昌**電子商務(wù)有限公司工作，戶籍所在地湖南省醴陵市**街道辦事處**村**組**號，住江西省南昌市青云譜區(qū)**路**號**小區(qū)**棟**單元**室，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年3月14日被無錫市公安局濱湖分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)無錫市濱湖區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年4月20日被無錫市公安局濱湖分局逮捕；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院決定，于2018年12月14日被無錫市公安局濱湖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某乙，女性，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3601211996********，漢族，初中文化，南昌**電子商務(wù)有限公司工作，戶籍所在地江西省南昌縣**鄉(xiāng)**村**自然村**號，住江西省南昌縣**鎮(zhèn)**路**號**名居**幢**單元**室，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年3月14日被無錫市公安局濱湖分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年3月30日被無錫市公安局濱湖分局取保候?qū)彛灰蛏嫦臃赣性p騙罪，經(jīng)本院決定，于2018年6月22日被無錫市公安局濱湖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人魏某某，男性，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3601211997********，漢族，初中文化，南昌**電子商務(wù)有限公司工作，戶籍所在地江西省南昌縣**鎮(zhèn)**村**自然村**號，住江西省南昌縣**大道**風(fēng)情**棟**單元**室，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年3月14日被無錫市公安局濱湖分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年4月20日被無錫市公安局濱湖分局取保候?qū)?；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院決定，于2018年6月22日被無錫市公安局濱湖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某某，男性，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3601031997********，漢族，中專文化，南昌**電子商務(wù)有限公司工作，戶籍所在地及住所地在江西省南昌市青山湖區(qū)**鎮(zhèn)**庵**自然村**號，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年3月14日被無錫市公安局濱湖分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年4月11日被無錫市公安局濱湖分局取保候?qū)?；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院決定，于2018年6月22日被無錫市公安局濱湖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人袁某某，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3604281993********，漢族，高中文化，南昌**電子商務(wù)有限公司工作，戶籍所在地江西省都昌縣**鄉(xiāng)**村灣西**號，住江西省南昌市青山湖區(qū)**小區(qū)**排**棟**室，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年3月14日被無錫市公安局濱湖分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)無錫市濱湖區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年4月20日被無錫市公安局濱湖分局逮捕；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院決定，于2018年12月14日被無錫市公安局濱湖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人饒某某，女性，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3601041994********，漢族，中專文化，南昌**電子商務(wù)有限公司工作，戶籍所在地及住所地在江西省南昌市青云譜區(qū)**區(qū)**棟**號，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年3月14日被無錫市公安局濱湖分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年4月20日被無錫市公安局濱湖分局取保候?qū)?；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院決定，于2018年6月22日被無錫市公安局濱湖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，女性，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3622021993********，漢族，大學(xué)專科文化，南昌**電子商務(wù)有限公司工作，戶籍所在地江西省豐城市**鎮(zhèn)**村**組**號，住江西省南昌市西湖區(qū)**村私房，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年3月14日被無錫市公安局濱湖分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年4月12日被無錫市公安局濱湖分局取保候?qū)彛灰蛏嫦臃赣性p騙罪，經(jīng)本院決定，于2018年6月22日被無錫市公安局濱湖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，女性，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3601211994********，漢族，中專文化，南昌**電子商務(wù)有限公司工作，戶籍所在地江西省南昌縣**鎮(zhèn)**村**自然村**號，住江西省南昌縣**大道**東區(qū)**棟**單元**?室，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年3月14日被無錫市公安局濱湖分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)無錫市濱湖區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年4月20日被無錫市公安局濱湖分局逮捕；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院決定，于2018年12月14日被無錫市公安局濱湖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人金某某，女性，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3601221987********，漢族，初中文化，南昌**電子商務(wù)有限公司工作，戶籍所在地及住所地在江西省新建縣**小鎮(zhèn)**期**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年3月14日被該局刑事拘留，于2018年4月11日被該局取保候?qū)?；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院決定，于2018年6月22日被無錫市公安局濱湖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人諶某某，女性，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3601221987********，漢族，初中文化，南昌**電子商務(wù)有限公司工作，戶籍所在地江西省新建縣**鎮(zhèn)**村**自然村**號，住江西省南昌市**鎮(zhèn)**城**棟**單元**?室，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年3月14日被無錫市公安局濱湖分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年4月20日被無錫市公安局濱湖分局取保候?qū)彛灰蛏嫦臃赣性p騙罪，經(jīng)本院決定，于2018年6月22日被無錫市公安局濱湖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某甲，曾用名胡某乙，男性，1998年**月**日出生，居民身份證號碼4208811998********，漢族，高中文化，南昌**電子商務(wù)有限公司工作，戶籍所在地湖南省永州市冷水灘區(qū)**灣**街**號，住江西省南昌市青云譜區(qū)**菜場私房。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年3月14日被該局刑事拘留，于2018年4月11日被該局取保候?qū)彛灰蛏嫦臃赣性p騙罪，經(jīng)本院決定，于2018年6月22日被無錫市公安局濱湖分局取保候?qū)彙?/span>

本案由無錫市公安局濱湖分局偵查終結(jié)，以被告人閔某某、魏慶云、鄭偉、胡某某、朱某甲、李某某、朱某乙、劉某某、袁某某、魏某某、饒某某、徐某某、諶某某、吳某某、金某某、胡某甲涉嫌詐騙罪，于2018年6月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年6月20日、22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年8月3日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年9月3日補(bǔ)查重報；本院于2018年10月18日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年11月16日補(bǔ)查重報。本院分別于2018年7月20日、2018年10月4日、2018年12月16日延長審查起訴期限15天。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月，被告人閔某某、胡某某經(jīng)合謀詐騙后，出資設(shè)立南昌**電子商務(wù)有限公司，將南昌市**公寓**棟**單元**室作為詐騙窩點(diǎn)。同年7月，被告人魏慶云、鄭偉經(jīng)與被告人閔某某合謀詐騙后分別出資與被告人胡某某四人將南昌市**廣場**樓**室作為詐騙窩點(diǎn)。同年11月，上述四名被告人又出資將南昌市**服裝城**座**室作為詐騙窩點(diǎn)。被告人閔某某對上述詐騙窩點(diǎn)總負(fù)責(zé)，所有詐騙得款均歸集于閔處，并具體負(fù)責(zé)低價購買蜂蜜、發(fā)貨、人員提成以及工資的發(fā)放。被告人胡某某負(fù)責(zé)管理**公寓的詐騙窩點(diǎn)，并假扮買家“財務(wù)”與微商通話。被告人魏慶云、鄭偉負(fù)責(zé)管理**的詐騙窩點(diǎn)，魏妻子被告人朱某乙負(fù)責(zé)該窩點(diǎn)財務(wù)記賬。被告人鄭偉還負(fù)責(zé)管理**服裝城的詐騙窩點(diǎn)，被告人魏慶云假扮“財務(wù)”與微商通話，被告人鄭偉則假扮“蜂廠人員”與微商通話。

上述四名被告人先后招聘、培訓(xùn)人員，將人員按照“售前”、“售后”、“蜂廠人員”、“財務(wù)”的角色進(jìn)行定崗。先由“售前”人員假扮銷售蜂蜜的人員聯(lián)系微商達(dá)成互推合作并許諾會給微商每瓶20元的推廣費(fèi)。微商幫忙推廣后，“售前”人員會將微商的二維碼發(fā)送給“售后”人員?！笆酆蟆比藛T會假扮買家從微商處以每瓶人民幣280元的價格分2次購買1至2瓶蜂蜜，“售前”人員則會將推廣費(fèi)支付給微商騙取信任并將“空包”單號發(fā)送給微商繼續(xù)騙取信任。然后，“售后”人員假扮買家會向微商提出公司要大量購買蜂蜜（每瓶購買價格為人民幣280元）并要求微商墊付蜂蜜款，“售前”人員則許諾可按照代理低價（每瓶人民幣210元）銷售給微商，微商每瓶可獲利人民幣70元。然后，“售前”人員聯(lián)系微商假稱蜂蜜貨源不多，需先行付款。假扮買家“財務(wù)”的人員則向微商假稱蜂蜜裝好后才會放款。假扮“蜂廠人員”則向微商假稱蜂蜜緊張，必須先行付款。一旦微商向“售前”人員付款購買大批量蜂蜜后，“售后”人員即冒充買家以各種理由退單，不予購買，從而詐騙微商錢款。

2017年9月至2018年1月間，被告人閔某某采用上述電信詐騙手法，共詐騙董某某等人人民幣共計427850元。2017年9月至2018年3月間，被告人胡某某采用上述電信詐騙手法，共詐騙董某某等人人民幣共計485630元。2017年9月至2018年3月間，被告人魏慶云、鄭偉采用上述電信詐騙手法，共詐騙董某某等人人民幣共計405015元。其中，被告人朱某甲以“售后”身份參與電信詐騙金額為人民幣102580元；被告人李某某以“售后”身份參與電信詐騙金額為人民幣94780元；被告人朱某乙以“售后”身份參與電信詐騙金額為人民幣61490元；被告人魏某某以“售前”身份參與電信詐騙金額為人民幣63790元；被告人徐某某以“售前”身份參與電信詐騙金額為人民幣47410元；被告人袁某某以“售前”身份參與電信詐騙金額為人民幣45670元；被告人饒某某以“售前”身份參與電信詐騙金額為人民幣45410元；被告人吳某某以“售前”身份參與電信詐騙金額為人民幣43450元；被告人劉某某以“售前”身份參與電信詐騙金額為人民幣31810元；被告人金某某以“售前”身份參與電信詐騙金額為人民幣20400元；被告人諶某某以“售前”身份參與電信詐騙金額為人民幣20200元；被告人胡某甲以“售前”身份參與電信詐騙金額為人民幣19870元。

歸案后，被告人閔某某、胡某某、魏慶云、鄭偉、朱某甲、李某某、朱某乙、魏某某、徐某某、袁某某、吳某某、劉某某、金某某、諶某某、胡某甲如實供述了上述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：無錫市公安局濱湖分局查獲的手機(jī)、電腦等物證；

2.書證：無錫市公安局濱湖分局調(diào)取的戶籍資料、代加工合同、微商銷售保密協(xié)議、工商資料信息、話術(shù)資料、手機(jī)內(nèi)截屏的照片等書證：

3.證人證言：證人陳某某等人的證言：

4.被害人陳述：被害人董某某等人的陳述；

5.被告人的供述與辯解：被告人閔某某、魏慶云、鄭偉、胡某某及涉案人員曹某某等人的供述與辯解；

6.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：被告人閔某某、魏慶云、鄭偉、胡某某及涉案人員曹某某等人之間的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人閔某某、胡某某、魏慶云、鄭偉、朱某甲、李某某、朱某乙、魏某某、徐某某、袁某某、饒某某、吳某某、劉某某、金某某、諶某某、胡某甲以非法占有為目的，結(jié)伙采用電信技術(shù)手段詐騙錢財，其中被告人閔某某、胡某某、魏慶云、鄭偉詐騙數(shù)額巨大且有其他特別嚴(yán)重情節(jié)，被告人朱某甲、李某某、朱某乙、魏某某、徐某某、袁某某、饒某某、吳某某、劉某某詐騙數(shù)額巨大，被告人金某某、諶某某、胡某甲詐騙數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人閔某某、胡某某、魏慶云、鄭偉在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，系主犯；被告人朱某甲、李某某、朱某乙、魏某某、徐某某、袁某某、饒某某、吳某某、劉某某、金某某、諶某某、胡某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰；被告人閔某某、胡某某、魏慶云、鄭偉、朱某甲、李某某、朱某乙、魏某某、徐某某、袁某某、吳某某、劉某某、金某某、諶某某、胡某甲歸案后如實供述其罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

無錫市濱湖區(qū)人民法院

檢察員：張杰

2018年12月29日

附：

????1.?被告人閔某某、胡某某、魏慶云、鄭偉現(xiàn)均羈押于無錫市第一看守所；被告人朱某甲、李某某、朱某乙、劉某某、袁某某、魏某某、饒某某、徐某某、諶某某、吳某某、金某某、胡某甲均取保候?qū)徲诟髯宰∷?/span>

2.案卷材料和證據(jù)38冊。