浙江省平陽縣人民檢察院　

起?訴?書

溫平檢一部刑訴〔2020〕190號　

被告人閉某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼4521221995********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)橫縣**鎮(zhèn)**村**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月31日被平陽縣公安局刑事拘留，同年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被平陽縣公安局逮捕。

被告人閉某乙，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼4521221995********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)橫縣**鎮(zhèn)**村**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月31日被平陽縣公安局刑事拘留，同年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被平陽縣公安局逮捕。

被告人陳某甲，女，1992年**月**日出生，公民身份號碼4521221992********漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)橫縣**鎮(zhèn)**村委**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月31日被平陽縣公安局刑事拘留，同年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被平陽縣公安局逮捕。

被告人陳某乙，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4521221991********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)橫縣**鎮(zhèn)**村**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月31日被平陽縣公安局刑事拘留，同年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被平陽縣公安局逮捕。

被告人陳某丁，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼4521222000********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)橫縣**鎮(zhèn)**村**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月31日被平陽縣公安局刑事拘留，同年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被平陽縣公安局逮捕。

本案由平陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人閉某甲、閉某乙、陳某甲、陳某丁、陳某乙涉嫌詐騙罪，于2019年10月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，?已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人或值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年11月29日至同年12月26日）。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：?

2018年8月至2019年2月，被告人閉某甲和陳某戊（另案處理）招募被告人閉某乙、陳某甲和廖某某（另案處理）等人準(zhǔn)備通過詐騙的方式獲取非法利益，并進(jìn)行前期培訓(xùn)、購買資源、與詐騙平臺聯(lián)絡(luò)等準(zhǔn)備工作。2019年3月，被告人閉某甲和陳某戊在廣西壯族自治區(qū)南寧市興寧區(qū)**小區(qū)一期**棟**單元**室成立工作室，被告人閉某乙、陳某甲和廖某某隨之轉(zhuǎn)入工作室，被告人陳某丁、陳某乙于2019年6月1日加入工作室，被告人閉某甲、閉某乙、陳某甲、陳某丁、陳某乙組成電信詐騙集犯罪團(tuán)開始進(jìn)行詐騙。其中，被告人閉某甲和陳某戊是“老板”，被告人閉某甲把買來的客戶資源的電話號碼分配給被告人閉某乙、陳某甲、陳某丁、陳某乙等業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)員聯(lián)系被害人，并誘導(dǎo)客戶加入該詐騙集團(tuán)成員組成的微信群。各業(yè)務(wù)員在微信群內(nèi)分別扮演投資老師、學(xué)員、客戶等不同角色，謊稱可以幫助被害人進(jìn)行投資盈利，博取被害人信任后，誘騙客戶在“恒源帝國”APP、“期貨交易”等虛擬平臺上充值買賣漲跌指數(shù)，共騙取被害人曹某某、靳某某、劉某某、聶某某等人共計(jì)人民幣341400元。其中，被告人陳某丁、陳某乙在工作室期間，集團(tuán)詐騙數(shù)額人民幣73400元。

案發(fā)后，被告人閉某乙、陳某甲、陳某乙、陳某丁于2019年7月30日9時(shí)許在廣西壯族自治區(qū)南寧市興寧區(qū)**小區(qū)一期**棟**單元**室室被民警抓獲；同日11時(shí)許，被告人陳某甲帶領(lǐng)民警至廣西廣西壯族自治區(qū)南寧市興寧區(qū)**小區(qū)二期**棟**單元**室將被告人閉某甲抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、賬戶信息、轉(zhuǎn)賬記錄、交易記錄；

2.證人證言：公安民警出具的到案經(jīng)過；

3.被害人陳述：被害人曹某某、靳某某、劉某某、聶某某的陳述；

4.被告人的供述和辯解：被告人閉某甲、閉某乙、陳某甲、陳某丁、陳某乙的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、電子勘驗(yàn)筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：電子勘驗(yàn)工作過程及數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人閉某甲、閉某乙、陳某甲、陳某丁、陳某乙組成詐騙犯罪集團(tuán)，以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某丁、陳某乙在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人陳某甲協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓捕同案犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，系立功，可以從輕處罰。被告人閉某甲、閉某乙、陳某甲、陳某丁、陳某乙到案后如實(shí)供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平陽縣人民法院　

檢察員：張存勇

2020年1月22日　

附：

????1．被告人閉某甲、閉某乙、陳某甲、陳某丁、陳某乙均羈押于平陽縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)3冊542頁。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》5份。