安徽省臨泉縣人民檢察院

起 訴 書

臨檢刑訴〔2020〕270號(hào)

被告人閆某甲，男，1968年**月**日出生，身份證號(hào)碼3421221968********，漢族，初中文化，1990年至2013年任臨泉縣**信用合作社**鎮(zhèn)信用社信貸員，安徽省臨泉縣人，住臨泉縣**鎮(zhèn)**村**莊**號(hào)。被告人閆某甲因涉嫌詐騙罪、挪用資金罪，于2014年11月4日經(jīng)臨泉縣公安局決定刑事拘留，2019年12月2日被合肥公安局小廟派出所抓獲歸案，同年12月5日被臨泉縣公安局刑事拘留，2020年1月7日經(jīng)本院以涉嫌挪用資金罪批準(zhǔn)逮捕，次日由臨泉縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由臨泉縣公安局偵查終結(jié)，以被告人閆某甲涉嫌挪用資金罪，于2020年3月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年4月9日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2004年至2013年，被告人閆某甲利用擔(dān)任臨泉縣農(nóng)村信用合作社**信用社信貸員的職務(wù)便利，以郭某甲、李某甲等人的名義從臨泉縣農(nóng)村信用合作社**信用社貸款共計(jì)653000元?dú)w個(gè)人及他人使用，閆某甲使用560000元，尚有498099.99元至今未還。具體事實(shí)如下：

1.2004年5月3日,閆某甲利用職務(wù)便利，以郭某甲、韓某甲（劉某甲）、郭某乙和郭某丙的名義從**信用社貸款78000元,其中閆某甲使用40000元。后歸還28000元，余款50000元至今未還。

2.2004年5月31日，閆某甲利用職務(wù)便利，以牛某甲的名義從**信用社貸款10000元?dú)w自己使用，至今未還。

3.2004年6月1日，閆某甲利用職務(wù)便利，以郭某丁、韓某甲、郭某戊、張某乙的名義從**信用社貸款67000元?dú)w自己使用。后歸還29000元，余款38000元至今未還。

4.2004年12月30日，閆某甲利用職務(wù)便利，以徐某甲的名義從**信用社貸款20000元?dú)w自己使用，至今未還。

5.2005年4月21日，閆某甲利用職務(wù)便利，以牛某乙的名義從**信用社貸款20000元?dú)w自己使用，至今未還。

6.2005年1月21日，閆某甲利用職務(wù)便利，以郭某己的名義從**信用社貸款20000元?dú)w自己使用。2014年12月28日歸還5000元，余款15000元至今未還。

7.2004年5月31日，閆某甲利用職務(wù)便利，以郭某庚的名義從**信用社貸款10000元?dú)w自己使用。2014年10月27日歸還9800元，余款200元至今未還。

8.2005年5月19日，閆某甲利用職務(wù)便利，以郭某甲的名義從**信用社貸款20000元?dú)w自己使用，至今未還。

9.2005年6月30日，閆某甲利用職務(wù)便利，以李某丁的名義從**信用社貸款20000元?dú)w自己使用，至今未還。

10.2005年6月30日，閆某甲利用職務(wù)便利，以郭某辛的名義從**信用貸款20000元?dú)w自己使用。2014年7月10日，閆某甲于歸還該筆貸款。

11.2005年7月11日，閆某甲利用職務(wù)便利，以顧某甲的名義從**鎮(zhèn)信用社貸款20000元?dú)w自己使用，至今未還。

12.2005年7月30日，閆某甲利用職務(wù)便利，以劉某丁的名義從**信用社貸款20000元?dú)w自己使用，至今未還。

13.2005年8月31日，閆某甲利用職務(wù)便利，以牛某戊的名義從**信用社貸款10000元?dú)w自己使用。2014年11月5日歸還9800元，余款200元至今未還。

14.2004年10月21日，閆某甲利用職務(wù)便利，以牛某己的名義從**信用社貸款14000元?dú)w自己使用，至今未還。

15.2006年9月30日，閆某甲利用職務(wù)便利，以宋某戊的名義從**信用社貸款18000元?dú)w自己使用，至今未還。

16.2006年5月11日，閆某甲利用職務(wù)便利，以楊某丁的名義從**信用社貸款20000元?dú)w自己使用。2016年12月9日歸還本金20000元。

17.2007年4月29日，閆某甲利用職務(wù)便利，以牛某庚的名義從**信用社貸款20000元?dú)w自己使用。2014年11月7日歸還本金20000元。

18.2008年2月29日，閆某甲利用職務(wù)便利，以李某甲的名義從**信用貸款30000元?dú)w自己使用。2014年12月9日歸還本金3000元，余款27000元至今未還。

19.2009年9月18日，閆某甲利用職務(wù)便利，以郭某壬的名義從**信用社貸款114000元，其中69000元?dú)w自己使用，至今未還。

20.2009年9月18日，閆某甲利用職務(wù)便利，以宋某庚的名義從**信用社貸款42000元?dú)w自己使用，至今未還。

21.2012年1月21日，閆某甲利用職務(wù)便利，以楊某戊的名義貸款30000元貸款，閆某甲使用了20000元?dú)w還個(gè)人欠賬，至今尚有19699.99元未還。

22.2013年2月8日，閆某甲利用職務(wù)便利，通以田某甲的名義從**信用社貸款30000元?dú)w自己使用，至今未還。

閆某甲到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)等書證；

2.證人楊某戊、田某甲等人的證言；

3.被告人閆某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人閆某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人閆某甲利用職務(wù)便利，挪用單位資金歸個(gè)人使用共計(jì)653000元，尚有498099.99元未還，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百八十五條第一款、第二百七十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。閆某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰；閆某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議對(duì)閆某甲判處有期徒刑一年，違法所得予以追繳。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省臨泉縣人民法院

檢察官：閆俊強(qiáng)

2020年4月16日

附件：1.被告人閆某甲現(xiàn)被羈押于臨泉縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)，卷內(nèi)光盤1張，證據(jù)材料6頁(yè)，換押證1份，量刑建議書1份，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份，簡(jiǎn)易程序建議書1份。