海南省?？谑旋埲A區(qū)人民檢察院

起?訴?書

海龍檢一刑訴〔2020〕Z389號

被告人閆某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼2303061998********，漢族，中專文化，無業(yè)，黑龍江省雞西市人，家住黑龍江省雞西市城子河區(qū)**委**組**房，暫住海南省?？谑旋埲A區(qū)**村**巷**號**房。因妨害信用卡管理嫌疑于2020年4月17日被?？谑泄簿铸埲A分局刑事拘留，同日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?于2020年7月23日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼1308211988********，漢族，中專文化，無業(yè)，河北省承德縣人，家住河北省承德市承德縣**鄉(xiāng)**村**組**號，暫住海南省?？谑旋埲A區(qū)**路**花苑**幢**房。因妨害信用卡管理嫌疑于2020年2月14日被?？谑泄簿铸埲A分局刑事拘留，同日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?于2020年7月23日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人閆某乙，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼3708321997********，漢族，中專文化，無業(yè)，山東省梁山縣人，家住山東省梁山縣**鎮(zhèn)**村**號，暫住海南省?？谑旋埲A區(qū)**路**花苑**幢**房。因妨害信用卡管理嫌疑于2020年2月14日被?？谑泄簿铸埲A分局刑事拘留，同日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?于2020年7月23日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人林某某，女，1999年**月**日出生，公民身份號碼4690271999********，黎族，大專文化，原?？谑?*幼兒園教師，海南省樂東黎族自治縣人，家住海南省樂東黎族自治縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)，現(xiàn)住海南省?？谑旋埲A區(qū)**村**巷**號**房。因妨害信用卡管理嫌疑，于2020年4月16日被?？谑泄簿铸埲A分局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月22日被?？谑泄簿铸埲A分局逮捕。

被告人陳某某，男，1971年**月**日出生，公民身份號碼4600261971********，漢族，初中文化，無業(yè)，海南省屯昌縣人，家住海南省屯昌縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號，現(xiàn)住海南省?？谑行阌^(qū)一出租屋。因妨害信用卡管理嫌疑，于2020年4月17日被?？谑泄簿铸埲A分局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月22日被?？谑泄簿铸埲A分局逮捕。

本案由?？谑泄簿铸埲A分局偵查終結(jié)，以被告人閆某甲、張某某、閆某乙、林某某、陳某某涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年7月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、值班律師的意見，審查了全部案件材料，被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?

經(jīng)依法審查查明：

一、2018年10月份，被告人閆某甲通過丁某某（另案處理）了解到，可以用自己的身份信息注冊辦理工商營業(yè)執(zhí)照、公司對公賬戶進(jìn)行販賣獲利。在丁某某的幫助下，閆某甲辦理了一套工商營業(yè)執(zhí)照、公司印章、財(cái)務(wù)章、法人私印、銀行結(jié)算卡、U盾及公司對公賬戶，將一整套材料交給丁某某，獲利人民幣600元。至2019年1月份，被告人閆某甲用本人身份信息大量注冊工商營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶用于非法販賣。期間閆某甲認(rèn)識了黃某某、張某某，后閆某甲便以每套材料人民幣600元至1000元不等的價格將工商營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶等材料賣給黃某某（另案處理）、張某某。被告人閆某甲用自己的身份信息注冊公司后并開設(shè)對公賬戶共44個。

二、2019年1月份，被告人閆某甲讓林某某、陳某某辦理工商營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶進(jìn)行販賣。然后閆某甲以人民幣1000元至2000元不等的價格向林某某、陳某某收購工商營業(yè)執(zhí)照、公司對公賬戶等材料賣給黃某某、張某某。被告人林某某使用本人身份信息注冊10家公司并開設(shè)了其中4家公司的對公賬戶，將4套工商營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶等材料賣給了閆某甲，得贓款人民幣8000元。被告人陳某某使用本人身份信息注冊7家公司并開設(shè)了其中2家公司的對公賬戶，將2套工商營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶等材料賣給了閆某甲，得贓款人民幣2000元。閆某甲將收到的陳某某的1套、林某某的4套工商營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶等材料以每套人民幣2000元至3000元不等的價格賣給了張某某。

三、被告人張某某經(jīng)郝某某（另案處理）介紹，了解到可以自己的身份信息注冊辦理工商營業(yè)執(zhí)照、公司對公賬戶進(jìn)行販賣獲利。2019?年3月份，張某某來到?？?，在郝某某的幫助下，張某某辦理了一套工商營業(yè)執(zhí)照、公司印章、財(cái)務(wù)章、法人私印、銀行結(jié)算卡、U盾及公司對公賬戶，將一整套材料交給郝某某，獲利人民幣500元。被告人張某某用自己的身份信息注冊公司后并開設(shè)對公賬戶共7個。2019年1月份，被告人張某某讓閆某乙辦理工商營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶進(jìn)行販賣。被告人閆某乙用自己的身份信息注冊公司后并開設(shè)對公賬戶共7個，并以人民幣800元至1000元不等的價格賣給了張某某。張某某將用自己的身份信息注冊公司后并開設(shè)對公賬戶以及從他人處購買的對公賬戶，先后以人民幣500元至5000元不等的價格賣給了郝某某、微信昵稱為風(fēng)一樣的男子以及QQ昵稱為信譽(yù)贏人生等人。

公安人員從被告人閆某甲處扣押到營業(yè)執(zhí)照共248張（原件206張，副本42）、公章150枚、銀行卡21張、三星白色手機(jī)1部、vivo灰色手機(jī)1部等；公安人員從被告人陳某某處扣押黑色華為手機(jī)1部；公安人員從被告人林某某處扣押銀行卡共7張、iPhone11手機(jī)1部；公安人員從被告人張某某處扣押手機(jī)1部、已注冊的公司材料9套（包括工商營業(yè)執(zhí)照、印章）；公安人員從被告人閆某乙處扣押手機(jī)1部。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押物品文件清單等物證；

2.到案經(jīng)過、企業(yè)機(jī)讀檔案登記資料、協(xié)助查詢?nèi)嗣駧陪y行結(jié)算賬戶開戶銀行名稱清單、營業(yè)執(zhí)照、微信截圖等書證；

3.被告人閆某甲、張某某、閆某乙、林某某、陳某某的供述與辯解；

4.辨認(rèn)筆錄及照片。

本院認(rèn)為，被告人閆某甲、張某某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一、第二百八十條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪、買賣國家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任；被告人閆某乙、林某某、陳某某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。閆某甲、張某某、閆某乙、林某某、陳某某等人均如實(shí)供述自己罪行且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

?？谑旋埲A區(qū)人民法院

?????????????????????????????檢??察??官：王??楓

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???????????????????????????????2020年8月21日????

附：

1.被告人林某某、陳某某現(xiàn)羈押于?？谑械诙词厮槐桓嫒碎Z某甲現(xiàn)被取保候?qū)?，現(xiàn)住海南省?？谑旋埲A區(qū)**村**巷**號**房，聯(lián)系電話1758911****；被告人張某某現(xiàn)被取保候?qū)?，現(xiàn)住海南省?？谑旋埲A區(qū)**路**花苑**幢**房，聯(lián)系電話1758912****；被告人閆某乙現(xiàn)被取保候?qū)?，現(xiàn)住海南省?？谑旋埲A區(qū)**路**花苑**幢**房，聯(lián)系電話1558979****；

2.扣押物品現(xiàn)存放于?？诠簿铸埲A分局；

3.隨案移送全部案卷材料；

《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份。