九江市柴桑區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

柴檢一部刑訴〔2020〕59號(hào)　

　　被告人閆某某，男，1977年**月**日出生，身份證號(hào)碼為3604211977********，漢族，大專(zhuān)文化，**，戶(hù)籍所在地江西省九江市柴桑區(qū)，現(xiàn)住九江市柴桑區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)九江市柴桑區(qū)公安局決定，于2019年5月7日被九江市柴桑區(qū)公安局取保候?qū)?/span>，于2020年4月30日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由九江市柴桑區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人閆某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年4月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2020年5月20日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年至2015年期間，被告人閆某某明知黃某某在九江縣**服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**公司”）沒(méi)有汽車(chē)實(shí)際交易，仍同意黃某某在**公司的POS機(jī)上多次刷信用卡套現(xiàn)共計(jì)895300元人民幣。2015年黃某某經(jīng)閆某某同意在**公司的POS機(jī)刷信用卡套現(xiàn)30萬(wàn)元人民幣，經(jīng)中國(guó)**銀行股份有限公司柴桑區(qū)支行多次有效催收，一直未予歸還。具體刷卡套現(xiàn)事實(shí)如下：

1.2014年5月19日，被告人閆某某同意黃某某在**公司的POS機(jī)上刷卡套現(xiàn)296300元人民幣。

2.2014年11月19日，被告人閆某某同意黃某某在**公司的POS機(jī)上刷卡套現(xiàn)299000元人民幣。

3.2015年5月12日，被告人閆某某同意黃某某在**公司的POS機(jī)上刷卡套現(xiàn)300000元人民幣。

2019年5月7日，被告人閆某某主動(dòng)到偵查機(jī)關(guān)如實(shí)供述了以上犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：常住人口信息、無(wú)犯罪記錄證明、歸案經(jīng)過(guò)、九江市柴桑區(qū)人民法院（2019）贛0421刑初33號(hào)刑事判決書(shū)、倪某某身份證明、閆某某身份證明、王某某信用卡銀行交易明細(xì)及POS機(jī)刷卡單、九江縣**公司由倪某某記錄的手寫(xiě)賬本、九江縣**公司對(duì)公賬戶(hù)POS機(jī)交易明細(xì)、企業(yè)變更信息、說(shuō)明材料；2.證人黃某某、占某某、桂某某的證言；3.被告人閆某某的供述與辯解；4.同步錄音錄像光碟。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人閆某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人閆某某違反國(guó)家規(guī)定，明知他人沒(méi)有實(shí)際交易，而同意他人在其公司POS機(jī)刷信用卡套現(xiàn)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第三款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人閆某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人閆擁軍犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款規(guī)定之自首情節(jié)，可以從輕或減輕處罰。建議判處被告人閆某某拘役六個(gè)月，緩刑一年，可以并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

九江市柴桑區(qū)人民法院　

檢察官：姜滿(mǎn)玫

檢察官助理：吳慧潔

2020年5月25日　

附件：

1.被告人閆某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料三冊(cè)，光碟一張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一張。