河北省望都縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

望檢公訴刑訴〔2020〕9號(hào)

被告人閆某某，男性，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1321291963********，漢族，群眾，務(wù)農(nóng)，高中文化，戶(hù)籍所在地河北省邯鄲市臨漳縣，現(xiàn)住臨漳縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月13日被望都縣公安局刑事拘留；2019年11月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被望都縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于望都縣看守所。

本案由望都縣公安局偵查終結(jié)，以被告人閆某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

?2013年間，被告人閆某某伙同李某某（現(xiàn)在逃）、張某某（已判刑）三人商定來(lái)望都縣開(kāi)辦農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社，吸收民間公眾資金，之后由被告人閆某某出面承租了望都縣**村陳某某家臨街住房作為辦公地點(diǎn)，持李某某的身份證及房東陳某某的妻子谷某某，及通過(guò)谷某某聯(lián)系的望都縣**村楊某某、呂某某、谷某某四人的身份證證件和通過(guò)**村村委會(huì)會(huì)計(jì)林某某所開(kāi)的虛假土地證明信，于2013年9月6日在望都縣工商行政管理局申請(qǐng)注冊(cè)成立了“望都縣書(shū)田中藥材種植專(zhuān)業(yè)合作社”。之后被告人閆某某通過(guò)郭某某給合作社物色了書(shū)田合作社的業(yè)務(wù)員，再由業(yè)務(wù)員以給付高于銀行存款利息的固定比例分紅和物資獎(jiǎng)勵(lì)為承諾，通過(guò)口頭介紹，發(fā)放書(shū)田合作社宣傳資料等方式，向社會(huì)公開(kāi)宣傳，動(dòng)員群眾到書(shū)田合作社存款，非法吸收公眾資金，后將所吸收的資金轉(zhuǎn)給李某某、張某某等人，最終造成涉及53人（其中河北正源司法會(huì)計(jì)鑒定中心司法鑒定意見(jiàn)書(shū)中鑒定意見(jiàn)為52人，另追加參與人王某某一人）的資金354.95萬(wàn)元（其中鑒定意見(jiàn)為304.95萬(wàn)元，另追加未入賬的王某某存款50萬(wàn)元）無(wú)法兌付的經(jīng)濟(jì)損失。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證2.鑒定意見(jiàn)3.證人證言4.被告人的供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被告人閆某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾以高息攬儲(chǔ)的方式吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

望都縣人民法院

檢察員：朱紅衛(wèi)

2020年2月10日

附：

????1.被告人閆某某現(xiàn)羈押于望都縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。