北京市東城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京東檢二部刑訴〔2019〕900號(hào)

被告人閆某某，男，1988年**月**日出生，漢族，公民身份號(hào)碼4113231988********，大學(xué)本科文化，原系北京**投資管理有限公司**，戶籍所在地湖北省十堰市丹江口市**路**路**號(hào)**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月20日被北京市公安局東城分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月23日被北京市公安局東城分局執(zhí)行逮捕。

本案由北京市公安局東城分局偵查終結(jié)，以被告人閆某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人閆某某伙同何某某、褚某某等人（均已起訴）自2014年至今，在北京市東城區(qū)東方廣場(chǎng)C1座和東方廣場(chǎng)E2座21層北京華信永泰投資有限公司內(nèi)，在未取得相關(guān)融資資質(zhì)的情況下，通過(guò)電話邀約、召開年會(huì)、推介會(huì)等公開宣傳的方式，以投資南寧華潤(rùn)萬(wàn)象城寫字樓項(xiàng)目、北京市艾美國(guó)際幼兒園項(xiàng)目、譚詠麟等明星演唱會(huì)、北京華容餐飲有限公司等投資理財(cái)項(xiàng)目為由，簽訂《投資協(xié)議》等合同并承諾年化利率5%-24%不等的高額利息作為回報(bào)，吸收社會(huì)不特定人群投資。經(jīng)審計(jì)，被告人閆某某共計(jì)參與非法吸收35385000元，非法獲利1639225.13元。被告人閆某某于2019年7月20日被抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證：移動(dòng)硬盤、臺(tái)式電腦、電腦硬盤、公章、人名章等；2、書證：投資協(xié)議、銀行交易流水、中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)出具的情況說(shuō)明、銀監(jiān)會(huì)北京監(jiān)管局出具的回復(fù)函、工商登記材料、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、被告人身份信息等；3、證人王某某、盧某某、胡某某、常某某、趙某某等人的證言；4、被告人閆某某、同案被告人何某某等人的供述和辯解；5、鑒定意見：北京信諾司法鑒定中心電子數(shù)據(jù)鑒定意見、華利信（北京）會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)鑒定意見；6、扣押筆錄、搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄；7、電子數(shù)據(jù)：銀行賬目、投資合同統(tǒng)計(jì)表、返息表、工商登記材料等；8、其他材料：工作說(shuō)明、到案經(jīng)過(guò)等。

本院認(rèn)為，被告人閆某某伙同他人，違反國(guó)家法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

北京市東城區(qū)人民法院

檢???察???官：劉迎迎

檢察官助理：練泰霖

2019年10月31日

附件：

1、被告人閆某某現(xiàn)羈押于北京市東城區(qū)看守所。

2、案卷3冊(cè)。

3、換押證1份。

4、同案被告人何某某、王某某、李某某、褚某某、劉某某、曹某某、肖某某、袁某某、程某某、呂某某，已向北京市東城區(qū)人民法院提起公訴（未判決）。