上海市長寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬長檢金融刑訴〔2020〕1098號

被告人閆某某，曾用名閆彩紅，女，1980年**月**日生，公民身份號碼6224251980********，漢族，大專文化，中億國星（上海**管理有限公司員工，戶籍在甘肅省隴西縣**鎮(zhèn)**村**莊**號，暫住上海市閔行區(qū)**鎮(zhèn)**路**號**室。2020年7月28日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留。同年8月24日經(jīng)本院批準并由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局長寧分局偵查終結(jié)，以被告人閆某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人閆某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年9月至2018年7月，被告人閆某某經(jīng)童某某（另案處理）介紹，掛職于中億國星（上海**管理有限公司（以下簡稱“中億國星公司”）及其關聯(lián)公司，擔任客戶經(jīng)理的工作。其在中億國星公司期間，未經(jīng)有關部門批準，以承諾還本付息及支付高額利息為誘餌，向社會不特定公眾進行宣傳，通過與YINGMING等9名投資人簽訂《咨詢管理服務及委托協(xié)議》、《債權轉(zhuǎn)讓與受讓協(xié)議》等方式，銷售中億國星公司自制理財產(chǎn)品非法吸收公眾資金共計人民幣2330萬余元，造成他人損失1078萬余元。經(jīng)司法審計，其收到中億國星公司及相關人員支付的款項共計人民幣132萬余元。

2020年7月28日，被告人閆某某在其暫住處被公安機關抓獲。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1、證人童某某、吉某某、曹某某等人的證言；2、證人YINGMING、吳芬芬、曹會等人的證言；3、司法鑒定意見書；4、咨詢管理服務及委托協(xié)議、收款確認函、債權列表、債權轉(zhuǎn)讓與受讓協(xié)議、擔保函等；5、戶籍信息及案發(fā)經(jīng)過、情況說明等；6、被告人閆某某的供述和辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控的事實。被告人對基本犯罪事實及證據(jù)無異議。

本院認為，被告人閆某某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大；本案系單位犯罪，被告人閆某某系單位犯罪的其他直接責任人員，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第三十一條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人閆某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人閆某某到案后如實供述犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市長寧區(qū)人民法院

檢察員：沈暢

2020年11月23日

附：

1、被告人閆某某現(xiàn)羈押于上海市長寧區(qū)看守所。

2、案卷材料和證據(jù)6冊、審計2冊。

3、適用簡易程序建議書、具結(jié)書若干。

4、相關法律條文。

附：相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第三十一條單位犯罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。?