河南省溫縣人民檢察院　

起?訴?書

溫檢一部刑訴〔2019〕426號　

被告人閆某某，女，1964年**月**日出生，公民身份號碼4108251964********，漢族，初中文化程度，務(wù)農(nóng)。戶籍所在地河南省溫縣，住溫縣**鎮(zhèn)**村**排。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年8月22日被上海市靜安分局民警抓獲，于2019年8月28日被溫縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月27日被溫縣公安局逮捕。

本案由溫縣公安局偵查終結(jié)，以被告人閆某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年11月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料，于2019年12月25日延長審查起訴期限一次。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

“善心匯”組織以“扶貧濟(jì)困”名義，借助“善心匯扶貧濟(jì)困、善心相通”的網(wǎng)絡(luò)平臺，通過微信、報刊等宣傳，以高額靜態(tài)收益和動態(tài)收益為誘餌，引誘他人繳納一定的費用注冊成為會員，按照一定的順序組成層級，以發(fā)展會員數(shù)量和層級計酬，鼓動會員以“拉人頭”的方式發(fā)展下線會員，騙取收益。該系統(tǒng)需要會員繳納?300元注冊費購買一顆“善種子”加入，返利有“靜態(tài)收益”和“動態(tài)收益”?！办o態(tài)收益”是參與人通過排單進(jìn)行投資獲得一定比例的返利，排單需要以100元/個的價格購買“善心幣”，通過消耗“善心幣”選擇不同投資金額“社區(qū)”，投資金額從1千元到1千萬元不等，收益率從5%到30%不等?！皠討B(tài)收益”是指發(fā)展下線會員，可以跨級按照一定的比例獲取管理獎，每發(fā)展一名下線會員可拿到下線投資額6%的獎勵，可拿到第三代投資額4%的獎勵，可拿到第五代2%的獎勵。?2016年8月7日，殷某某（已判刑）加入“善心匯”傳銷組織，在溫縣地區(qū)積極發(fā)展下線會員，組織溫縣地區(qū)“善心匯”人員活動。

2017年1月5日，被告人閆某某注冊加入“善心匯”傳銷組織，通過口頭介紹等方式在溫縣地區(qū)積極發(fā)展會員。經(jīng)鑒定，閆某某發(fā)展下級網(wǎng)絡(luò)6層82個會員賬號。

2019年8月22日，被告人閆某某被上海市靜安分局民警抓獲，到案后對上述事實供認(rèn)不諱。?

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、刑事判決書書證；?2.證人證言；3.被告人的供述與辯解；?4.鑒定意見；5.發(fā)破案報告等其他證明材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人閆某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人閆某某伙同殷某某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)“善心匯”傳銷組織，要求參加者繳納一定費用獲得加入資格，按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。其在共同犯罪中起次要作用，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；其能自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法從寬處理。建議對被告人閆某某判處有期徒刑六個月至八個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河南省溫縣人民法院　

檢察官：米守斌

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2019年12月27日　

附：

????1．被告人閆某某現(xiàn)羈押于焦作市看守所；?

2．案卷材料和證據(jù)2冊；?

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

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