安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鏡檢一部刑訴〔2020〕1740號

被告人閆某甲，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼4102251980********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地河南省開封市蘭考縣**，現(xiàn)住址河南省鄭州市**號樓**單元**室，河南**電子商務(wù)公司法定代表人。被告人閆某甲因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年3月24日被蕪湖市公安局鏡湖分局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由蕪湖市公安局鏡湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人閆某乙，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4102251989********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地河南省開封市蘭考縣**，現(xiàn)住址河南省開封市蘭考縣**，河南**電子商務(wù)有限公司員工。被告人閆某乙因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年3月24日被蕪湖市公安局鏡湖分局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由蕪湖市公安局鏡湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼4130251981********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地河南省信陽市光山縣**鎮(zhèn)**村**隊，現(xiàn)住址河南省鄭州市新鄭市**莊農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園三點水廣告有限公司，河南**廣告有限公司實際經(jīng)營人。被告人黃某某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年3月24日被蕪湖市公安局鏡湖分局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由蕪湖市公安局鏡湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人范某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4206211990********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地及現(xiàn)住址湖北省襄陽市襄州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，湖北**通訊技術(shù)有限公司負(fù)責(zé)人。被告人范某某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年4月28日被蕪湖市公安局鏡湖分局指定居所監(jiān)視居住，于2020年5月11日被蕪湖市公安局鏡湖分局刑事拘留，同年6月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由蕪湖市公安局鏡湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人陸某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼4521321995********，壯族，初中文化程度，戶籍所在地及現(xiàn)住址廣西壯族自治區(qū)寧明縣**鎮(zhèn)**村**屯**號，深圳**漁船廚師。被告人陸某某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年4月27日被蕪湖市公安局鏡湖分局刑事拘留，同年6月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由蕪湖市公安局鏡湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人成某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼4504811998********，漢族，大學(xué)文化（在讀），戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)梧州市岑溪市**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住址江西省上饒市信州區(qū)**單元**室，江西省上饒**學(xué)院在讀大學(xué)生。被告人成某某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年4月1日被蕪湖市公安局鏡湖分局刑事拘留，同年4月30日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某某，女，1984年**月**日出生，公民身份號碼1306241984********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地及現(xiàn)住址河北省保定市淶水縣**小區(qū)**號樓**室，無業(yè)。被告人胡某某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年4月2日被蕪湖市公安局鏡湖分局刑事拘留，同年4月30日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由蕪湖市公安局鏡湖分局偵查終結(jié)，以被告人閆某甲、閆某乙、黃某某、范某某、陸某某、成某某、胡某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年6月29日向本院移送起訴。本院受理后，于三日內(nèi)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本案于2020年7月30日依法延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：自2019年年中開始，被告人閆某甲安排被告人閆某乙、閆錦城（另處）等人在安徽省蕪湖市、亳州市、六安市、合肥市**租用民房、安裝寬帶，共在外地架設(shè)約32臺****設(shè)備，同時將可安插多張電話卡的“卡池”設(shè)備放置于被告人閆某甲、閆某乙、閆錦城三人位于河南省各自的家中，形成“機卡分離”形式以逃避監(jiān)管。被告人閆某甲使用其通過網(wǎng)絡(luò)渠道購買的VOS3000系統(tǒng)將架設(shè)在外地的GOIP設(shè)備并聯(lián)，該VOS3000系統(tǒng)具有計費功能，可與下游客戶的呼叫中心系統(tǒng)對接。客戶向被告人閆某甲、閆某乙等人轉(zhuǎn)賬充值成功后，即可將呼叫中心并聯(lián)入被告人閆某甲的VOS系統(tǒng)，通過被告人閆某甲提供的通訊線路撥打電話，該VOS系統(tǒng)可顯示所有客戶的充值余額、使用時間、撥打電話情況。根據(jù)下游客戶撥打電話內(nèi)容的不同，被告人閆某甲等人收費不等，其中網(wǎng)絡(luò)博彩（簡稱BC）、貸款等違法業(yè)務(wù)收費高于其他業(yè)務(wù)。2019年9月，被告人黃某某得知被告人閆某甲等人從中可獲得高額利潤，便花費人民幣57000元從被告人閆某甲處購入8臺****設(shè)備后自行架設(shè)在安徽省六安市，該8臺****設(shè)備一并連接于被告人閆某甲的VOS系統(tǒng)中，共用通訊線路。被告人閆某甲、閆某乙、黃開峰等通過微信群、QQ群等網(wǎng)絡(luò)渠道發(fā)布廣告，尋找需要通訊線路服務(wù)的下游客戶，共用被告人閆某甲的VOS3000系統(tǒng)提供通訊線路服務(wù)。自2019年10月至2020年3月22日，被告人閆某甲、閆某乙等人尋找到的客戶“聚天公司”、“1peng”、“永澤公司”、“科技館”、“得力、誠實（時）”等通過其通訊線路撥打網(wǎng)絡(luò)博彩、貸款類電話，向被告人閆某甲、閆某乙等人充值轉(zhuǎn)賬用于使用通訊線路的交易總額為人民幣1773780元。其中，被告人黃某某雖未找到客戶，但其購買的設(shè)備、電話卡與被告人閆某甲、閆某乙共同使用同一VOS系統(tǒng)，共同為被告人閆某甲、閆某乙等人的下游客戶提供通訊線路服務(wù)，故被告人閆某甲于2020年3月15日微信轉(zhuǎn)賬支付被告人黃某某的個人獲利人民幣10000元。

被告人閆某甲、閆某乙、黃某某等人在提供通訊線路服務(wù)期間，因下游客戶可能實施違法犯罪活動，需購買大量虛擬運營商的實名電話卡，期間多次接到供卡商告知被投訴詐騙，后該三人在繳納卡商要求支付的罰款后繼續(xù)為下游客戶提供通訊線路服務(wù)。經(jīng)查，由被告人閆某甲VOS系統(tǒng)通訊線路撥打的電話導(dǎo)致詐騙刑事立案18起，涉及全國18個地市，造成被害人資金損失共計人民幣592991.2元。

被告人范某某系被告人閆某甲等人下游客戶（即“永澤公司”），且擁有自己的VOS系統(tǒng)。被告人范某某于2019年12月份左右通過微信聯(lián)系上被告人閆某乙，由被告人閆某乙為其提供通訊線路后再提供給下游客戶，被告人范某某從中賺取差價。自2019年12月至案發(fā)，被告人范某某將被告人閆某乙的通訊線路提供給下游客戶“哥哥”、“時尚小浩”、“小浩”等用于撥打網(wǎng)絡(luò)博彩類電話，下游客戶向被告人范某某充值轉(zhuǎn)賬用于使用通訊線路的交易總額為人民幣724690.5元，被告人范某某個人從中獲利人民幣100000元。經(jīng)查，由被告人范某某通訊線路撥打的電話導(dǎo)致詐騙刑事立案10起，涉及全國10個地市，造成被害人資金損失共計人民幣149436元，且其中有被害人系在校大學(xué)生。

被告人陸某某系被告人范某某下游客戶（即“哥哥”），其系廣州創(chuàng)客數(shù)字信息科技有限公司業(yè)務(wù)員。2019年年底，因全國整頓通訊線路行業(yè)，其無法開展公司業(yè)務(wù)，故私下聯(lián)系到被告人范某某，其將被告人范某某提供的通訊線路再提供下游客戶從事網(wǎng)絡(luò)博彩、貸款等業(yè)務(wù)，從中賺取差價。自2019年年底至案發(fā)，被告人陸某某使用被告人閆某乙、范某某的通訊線路提供給下游客戶“達(dá)成科技公司”、“好博網(wǎng)絡(luò)”、“韓少”、“深圳尤俐合”用于撥打網(wǎng)絡(luò)博彩、貸款電話，下游客戶向被告人陸某某及經(jīng)被告人陸某某尋找到的客戶直接充值至被告人范某某處用于使用通訊線路的交易總額為人民幣178120.5元，被告人陸某某從中獲利約人民幣10000元。經(jīng)查，由被告人陸某某VOS系統(tǒng)通訊線路撥打的電話導(dǎo)致詐騙刑事立案2起，涉及全國2個地市，造成被害人資金損失共計人民幣41400元。

被告人成某某系被告人閆某乙的電話卡供應(yīng)商。2019年10月被告人成某某開始從事虛擬電話卡的經(jīng)銷、實名業(yè)務(wù)，其在為被告人閆某乙以及其他客戶提供虛擬電話卡時，通過嚴(yán)格限制客戶用卡時間（僅允許使用幾小時）避免投訴及監(jiān)管，但仍有大量詐騙投訴出現(xiàn)。其在收到上級電話卡代理商的投訴告知后，僅收取被告人閆某乙等客戶罰款及封停電話卡，仍繼續(xù)提供實名電話卡。被告人成某某自2019年10月至案發(fā)，其供卡交易總額為人民幣233550元，累計獲利人民幣46000元。

被告人胡某某系被告人閆某甲的電話卡供應(yīng)商，同時也為其他客戶提供實名電話卡，其犯罪行為及手段與被告人成某某一致。被告人胡某某自2019年9月至案發(fā)，其供卡交易總額為人民幣217170元，累計獲利人民幣21760元。

2020年8月5日，被告人胡某某退出個人非法獲利人民幣21025元。2020年8月10日，被告人成某某退出個人非法獲利人民幣46000元。

2020年3月23日，被告人閆某甲、閆某乙、黃某某在河南省蘭考縣東湖頤園小區(qū)被公安機關(guān)抓獲歸案；2020年3月30日，被告人成某某在江西省上饒市信州區(qū)春華醫(yī)院頤養(yǎng)園附近被公安機關(guān)抓獲歸案；2020年4月1日，被告人胡某某在河北省保定市淶水縣富強小區(qū)被公安機關(guān)抓獲歸案；2020年4月26日，被告人范某某在湖北省襄陽市國色天襄C區(qū)被公安機關(guān)抓獲歸案；2020年4月26日被告人陸某某在廣州市荔灣區(qū)坦尾社區(qū)大唐巷被公安機關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、到案經(jīng)過等書證

2.證人靳某某、李某某、左某某的證言；

3.被害人牛某某、孫美曦等人的陳述及報案材料；

4.被告人閆某甲、閆某乙、黃某某、范某某、陸某某、成某某、胡某某的供述與辯解；

5.勘驗、辨認(rèn)、提取等筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實，被告人閆某甲、閆某乙、黃某某、范某某、陸某某、成某某、胡某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人閆某甲、閆某乙、黃某某、范某某、陸某某、成某某、胡某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為其犯罪提供通訊服務(wù)及支持，該七人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人閆某甲、閆某乙、黃某某、范某某、陸某某、成某某、胡某某到案后能如實供述自己的罪行，系坦白，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定處罰。本院為打擊犯罪，維護(hù)社會公共秩序及網(wǎng)絡(luò)安全，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

_此致

安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)人民法院

檢察官：魏巧玲

檢察官助理：潘廣志

2020年8月12日

附件：1.被告人閆某甲、閆某乙、黃某某、范某某、陸某某現(xiàn)羈押于蕪湖市第一看守所；被告人成某某、胡某某現(xiàn)取保候?qū)徳谄渥√帯?/span>

2._偵查卷七冊及《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》七份。