河北省青龍滿族自治縣人民檢察院

起?訴?書

青檢公訴刑訴〔2019〕70號

被告人閆某某，男，1968年**月**日出生，公民身份號碼1302031968********，漢族，大專文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地河北省唐山市豐潤區(qū)，捕前住唐山市**區(qū)**小區(qū)**號。因涉嫌信用卡詐騙罪，于2018年6月10日至2018年6月15日被寄押于廈門市第一看守所；因涉嫌信用卡詐騙罪，經(jīng)青龍滿族自治縣公安局決定，于2018年6月16日被青龍滿族自治縣公安局刑事拘留；因涉嫌合同詐騙罪、信用卡詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年7月16日被青龍滿族自治縣公安局逮捕。

本案由秦皇島市人民檢察院以被告人閆某某涉嫌信用卡詐騙罪、合同詐騙罪，于2019年4月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年4月3日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

秦皇島市人民檢察院于2018年12月7日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年1月7日補(bǔ)查重報；秦皇島市人民檢察院于2019年2月3日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年3月1日補(bǔ)查重報。

經(jīng)依法審查查明：

1、被告人閆某某于2013年4月9日在中國銀行青龍支行申請辦理透支額度為20萬元的信用卡，4月27日進(jìn)行透支個人消費(fèi)，截止到2013年11月27日共計透支147408.46元未還，2013年12月30日至2014年12月2日中國銀行青龍支行多次催繳，被告人閆某某為逃避債務(wù)逃匿且銷毀聯(lián)系方式，致使銀行工作人員多次對其進(jìn)行催繳無果。

2、被告人閆某某在其經(jīng)營青龍滿族自治縣大恒化工有限公司（以下簡稱大恒化工）期間，于2011年左右與三菱商事（天津）有限公司（簡稱天津三菱）開展銷售二異丁烯、辛基酚合作，因天津三菱的購貨量劇增，大恒化工無法按時履行合同且因銀行貸款、民間高利貸周轉(zhuǎn)不開，遂產(chǎn)生騙取三菱公司貨款的想法。利用三菱公司是貿(mào)易公司，不參與收發(fā)貨交易，只要下游企業(yè)提供收貨確認(rèn)后就立刻支付上游企業(yè)貨款而且允許下游企業(yè)賒賬兩個月的漏洞，被告人閆某某于2011年至2013年期間，在沒有任何供貨能力的情況下，為天津三菱及三菱商事（中國）商業(yè)有限公司（簡稱北京三菱）介紹、提供自己能掌控的燎原化工、天津開瑞斯、北京聚業(yè)、江蘇宏偉、天津和海岫公司作為北京三菱或天津三菱的上下游企業(yè)，以大恒化工名義與北京三菱或者天津三菱簽訂購銷合同及其掌控的上述公司與北京三菱或者天津三菱簽訂購銷合同的形式，在無任何實(shí)物交易情況下進(jìn)行混合碳四、苯酚、異丁烯、二異丁烯虛假交易，其中大恒化工賣二異丁烯給北京三菱，北京三菱轉(zhuǎn)賣給燎原化工，在合同履行過程中，燎原化工按照被告人閆某某的授意向北京三菱出具虛假的收貨確認(rèn)函，北京三菱憑收貨確認(rèn)函支付給大恒化工貨款，而北京三菱允許燎原化工在兩個月后再向其支付貨款，在這兩個月賬期內(nèi)，以大恒化工名義多次與北京三菱簽訂銷貨合同，燎原化工多次與北京三菱簽訂購貨合同，被告人閆某某憑借燎原化工出具的多份虛假的收貨確認(rèn)函，得到三菱大量貨款，待兩個月后，將騙得的部分合同貨款支付給燎原化工，讓燎原化工把貨款再支付給北京三菱，依此循環(huán)騙取未履行合同的貨款。被告人閆某某利用同樣手法還騙取天津三菱貨款的事實(shí)：

（1）天津開瑞斯或天津和海岫公司賣苯酚給北京聚業(yè)，然后北京聚業(yè)再轉(zhuǎn)賣給天津三菱，最后天津三菱再轉(zhuǎn)賣給大恒化工；

（2）燎原化工賣混合碳四給天津開瑞斯，天津開瑞斯再轉(zhuǎn)賣給天津三菱，最后天津三菱再轉(zhuǎn)賣給大恒化工；

（3）大恒化工賣異丁烯給天津三菱，天津三菱再轉(zhuǎn)賣給天津開瑞斯，最后天津開瑞斯再轉(zhuǎn)賣給燎原化工；

（4）江蘇宏偉賣混合碳四給天津三菱，天津三菱轉(zhuǎn)賣給大恒化工；?

（5）寧波三久賣混合碳四給天津三菱，天津三菱轉(zhuǎn)賣給大恒化工。

在上述虛假交易過程中，被告人閆某某在簽訂、履行合同過程中騙取北京三菱、天津三菱貨款合計人民幣128382233.62元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、案件來源等書證；2.證人李某某、尹某某等人的證言；3.被告人閆某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人閆某某以非法占有為目的，超過規(guī)定期限透支，數(shù)額巨大，經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以信用卡詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人閆某某以非法占有為目的，在合同簽訂、履行過程中，虛構(gòu)貨源，詐騙貨款，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

青龍滿族自治縣人民法院?????????????????????

檢察員??劉力

2019年4月24日

附：

????1.被告人閆某某現(xiàn)羈押于青龍滿族自治縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)9冊。