延吉市人民檢察院

起 訴 書(shū)

延市檢刑檢刑訴〔2018〕997號(hào)

被告人閆某某，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4123261990********，漢族，初中文化，經(jīng)營(yíng)**名煙名酒行，戶籍所在地河南省商丘市**縣，住吉林省延吉市**街**名煙名酒行，因涉嫌銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪，于2018年2月1日被延邊朝鮮族州公安局刑事拘留；因涉嫌犯銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪，經(jīng)延邊朝鮮族州檢察院批準(zhǔn)，于2018年3月9日由延邊朝鮮族州公安局執(zhí)行逮捕。

被告人韓某某，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4123261990********，漢族，高中文化，經(jīng)營(yíng)**煙酒行，戶籍所在地河南省商丘市**縣，住吉林省延吉市**街**煙酒商貿(mào)，因涉嫌銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪，于2018年2月1日被延邊朝鮮族州公安局刑事拘留；因涉嫌犯銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪，經(jīng)延邊朝鮮族州檢察院批準(zhǔn)，于2018年3月9日由延邊朝鮮族州公安局執(zhí)行逮捕。

被告人金某某，男性，1965年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4129321965********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地北京市**區(qū)，住無(wú)固定住址，因涉嫌銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪，于2018年2月1日被延邊朝鮮族州公安局刑事拘留；因涉嫌犯銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪，經(jīng)延邊朝鮮族州檢察院批準(zhǔn)，于2018年3月9日由延邊朝鮮族州公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男性，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3208231977********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地吉林省長(zhǎng)春市**區(qū)，住長(zhǎng)春市**小鎮(zhèn)**棟**單元**室，因涉嫌銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪，于2018年2月1日被延邊朝鮮族州公安局刑事拘留；因涉嫌犯銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪，經(jīng)延邊朝鮮族州檢察院批準(zhǔn)，于2018年3月9日由延邊朝鮮族州公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，女性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4123261989********，漢族，初中文化，經(jīng)營(yíng)**名煙名酒行，戶籍所在地河南省商丘市**縣，住吉林省延吉市**街**名煙名酒店，因涉嫌銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪，于2018年2月26日被延邊州公安局取保候?qū)彛灰蛏嫦臃镐N(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪，經(jīng)本院決定，于2018年5月10日重新辦理取保候?qū)徥掷m(xù)。

被告人閆某甲，女性，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4123261990********，漢族，初中文化，經(jīng)營(yíng)**、**名煙名酒行，戶籍所在地河南省商丘市**縣，住吉林省延吉市**街**名煙名酒行，因涉嫌銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪，于2018年4月6日被延邊州公安局取保候?qū)?；因涉嫌犯銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪，經(jīng)本院決定，于2018年5月10日重新辦理取保候?qū)徥掷m(xù)。

被告人張某某，男性，1965年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2224261965********，漢族，初中文化，經(jīng)營(yíng)**食品商店，戶籍所在地吉林省延邊朝鮮族自治州安圖縣，住吉林省安圖縣**家屬樓**-**-**室，因涉嫌銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪，于2018年2月1日被延邊州公安局刑事拘留；因涉嫌犯銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪，于2018年2月6日被延邊州公安局取保候?qū)彛?jīng)本院決定，于2018年5月10日重新辦理取保候?qū)徥掷m(xù)。

被告人于某某，女性，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2201121977********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地吉林省長(zhǎng)春市**區(qū)，住長(zhǎng)春市**小鎮(zhèn)**棟**單元**室，因涉嫌銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪，于2018年2月1日被延邊州公安局刑事拘留；因涉嫌犯銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪，于2018年2月28日被延邊州公安局取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2018年5月10日重新辦理取保候?qū)徥掷m(xù)。

被告人平某某，女性，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2201251971********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地吉林省長(zhǎng)春市**區(qū)，住吉林省長(zhǎng)春市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**屯，因涉嫌銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪，于2018年2月1日被延邊州公安局刑事拘留；因涉嫌犯銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪，于2018年2月28日被延邊州公安局取保候?qū)彛?jīng)本院決定，于2018年5月10日重新辦理取保候?qū)徥掷m(xù)。

被告人郁某某，女性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3213221989********，漢族，小學(xué)，無(wú)業(yè)，戶籍所在地江蘇省宿遷市沭陽(yáng)縣，住**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，因涉嫌銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪，于2018年2月1日被延邊州公安局刑事拘留；因涉嫌銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪，于2018年2月28日被延邊州公安局取保候?qū)彛?jīng)本院決定，于2018年5月10日重新辦理取保候?qū)徥掷m(xù)。

被告人金某甲，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4113211991********，漢族，高中文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地河南省南陽(yáng)市桐柏縣，住河南省南陽(yáng)市桐柏縣**鎮(zhèn)**村，因涉嫌銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪，于2018年2月1日被延邊州公安局刑事拘留；因涉嫌犯銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪，于2018年2月28日被延邊州公安局取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2018年5月10日重新辦理取保候?qū)徥掷m(xù)。

本案由吉林省延邊朝鮮族自治州公安局偵查終結(jié)，以被告人閆某某、韓某某、金某某、吳某某、劉某某、閆某甲、張某某、于某某、平某某、郁某某、金某甲涉嫌假冒注冊(cè)商標(biāo)商品罪、銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)商品罪，于2018年5月8日向延邊朝鮮族自治州人民檢察院移送審查起訴。2018年5月10日，延邊朝鮮族自治州人民檢察院向本院移交審查起訴。本院于2018年5月10日受理后，于2018年5月10日已告知被告人閆某某、韓某某、金某某、吳某某、劉某某、閆某甲、張某某、于某某、平某某、郁某某、金某甲有權(quán)委托辯護(hù)人及其他訴訟權(quán)利，2018年5月10日已告知附帶民事訴訟的當(dāng)事人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2018年6月25日第一次退回延邊朝鮮族自治州公安局補(bǔ)充偵查，延邊朝鮮族自治州公安局于2018年7月24日重新移送審查起訴；本院于2018年9月8日第二次退回延邊朝鮮族自治州公安局補(bǔ)充偵查，延邊朝鮮族自治州公安局于2018年10月8日重新移送審查起訴。本院分別于2018年6月11日、2018年8月24日、2018年11月9日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月份起，在北京市**區(qū)**村租了兩間廠房?jī)?nèi)，被告人金某某伙同被告人金某甲采取以次充好手段生產(chǎn)制作假冒**、**、**、**、**、**等品牌白酒。金某某在明知是假冒商標(biāo)的白酒的情況下，使用發(fā)放假酒名片、電話、微信等方式向延吉市經(jīng)營(yíng)**煙酒行的閆某某、付某某、長(zhǎng)春市**村一租用平房?jī)?nèi)，被告人吳某某伙同被告人于某某、平某某、郁某某采取以低價(jià)酒灌裝在**、**、**等名貴酒瓶中，在明知是假冒商標(biāo)的白酒的情況下，使用電話、微信等方式聯(lián)系在延吉市批量銷(xiāo)售給延吉市閆某某、何某某、何某甲等人，銷(xiāo)售金額共計(jì)201800元人民幣。吳某某通過(guò)金正物流向延吉閆某某、何某某、何某甲等人發(fā)貨，并將假酒偽裝，在郵遞單上填寫(xiě)物品為禮品、配件。吳某某為逃避公安機(jī)關(guān)打擊，利用其郁某某身份信息辦理了一張尾數(shù)8308的中國(guó)建設(shè)銀行卡，專(zhuān)門(mén)用于進(jìn)行銷(xiāo)售假酒、購(gòu)買(mǎi)用于制作假酒的包裝、商標(biāo)、防偽碼、瓶蓋等原材料，通過(guò)該張銀行卡流水顯示。另從被告人吳某某處扣押假酒貨值共計(jì)89000元人民幣。

2016年起，犯罪嫌疑人閆某某與其妻子劉某某以非法獲利為目的，在明知銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)白酒的情況下，先后從趙某某、金某某、吳某某手中購(gòu)進(jìn)**、**、**、**、**、*等品*牌假酒后，在延吉市**名煙名酒行內(nèi)向不特定客戶銷(xiāo)售低價(jià)購(gòu)進(jìn)的假冒商標(biāo)各類(lèi)假酒，同時(shí)還向安圖縣經(jīng)營(yíng)煙酒店的張某某批發(fā)，銷(xiāo)售金額共計(jì)159520元人民幣。其中閆某某主要負(fù)責(zé)訂貨、取貨、運(yùn)輸，劉某某主要負(fù)責(zé)銷(xiāo)售，并且閆某某多次借用其朋友王某某（另案處理）汽車(chē)運(yùn)輸假酒，儲(chǔ)存在王某某位于**小區(qū)**號(hào)車(chē)庫(kù)內(nèi)。從位于**小區(qū)**號(hào)車(chē)庫(kù)和**廠對(duì)面兩處庫(kù)房查獲閆某某的假酒共計(jì)164箱，扣押假酒貨值437559.3元人民幣。另查明閆某某先后為被告人韓某某訂貨各類(lèi)假酒400余箱，并讓韓某某給趙某某妻子陳某某農(nóng)行卡尾號(hào)2871匯假酒款共計(jì)80000元人民幣。

2017年起，被告人韓某某伙同其妻子被告人閆某甲從北京市和長(zhǎng)春市制假上線、通過(guò)閆某某從趙光宏處低價(jià)購(gòu)進(jìn)假冒注冊(cè)商標(biāo)的**、**、**、**、**、*等白*酒，然后冒充真酒銷(xiāo)售給不特定消費(fèi)者。從韓某某日常銷(xiāo)售賬本中核實(shí)到以明顯低于市場(chǎng)價(jià)格且低于出廠價(jià)格向不特定消費(fèi)者銷(xiāo)售的各類(lèi)假冒商標(biāo)白酒共計(jì)267610元人民幣，另從韓某某處扣押假酒貨值為56115元人民幣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.鑒定意見(jiàn)：**股份有限公司、貴州**酒股份有限公司、四川省**集團(tuán)有限公司、四川沱牌**酒業(yè)股份有限公司、江蘇**酒廠股份有限公司鑒定證明書(shū)、價(jià)格證明書(shū)、出廠價(jià)格證明書(shū)；

2.書(shū)證：身份證明、抓獲經(jīng)過(guò)、無(wú)前科證明、扣押清單、發(fā)還清單、行政處罰決定書(shū)、微信聊天記錄截屏、微信轉(zhuǎn)賬記錄、記錄、趙某某、陳某某賬本、韓某某賬本、金正物流單、搜查筆錄等；

3.證人趙某某、丁某某、李某一、張某甲、黃某某、褚某某、魏某某、李某二、李某三、金某某、張某乙、李某四、呂某某、麻某某、張某丙、彭某某、趙某甲、王某甲、由某某、盧某某、沈某某、鐘某某、郭某某、吳某丁、姜某某、公某某、顧某某、許某某、毛某某、孫某某、宋某某、何某某、何某甲、付某某、李某五、李某六、駱某某等的證言；

4.被告人閆某某、韓某某、金某某、吳某某、劉某某、閆某甲、張某某、于某某、平某某、郁某某、金某甲的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.視聽(tīng)資料。

本院認(rèn)為，被告人金某某、吳某某、于某某、平某某、郁某某、金某甲，在未經(jīng)注冊(cè)商標(biāo)所有人許可，在同一種商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同的商標(biāo)，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百一十三條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以假冒注冊(cè)商標(biāo)罪追究其刑事責(zé)任。被告人于某某、平某某、郁某某、金某甲系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人閆某某、韓某某、劉某某、閆某甲、張某某，違反商標(biāo)管理法規(guī)定，銷(xiāo)售明知是假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品，被告人閆某某、韓某某、劉某某、閆某甲銷(xiāo)售金額、未銷(xiāo)售貨值金額數(shù)額巨大、被告人張某某銷(xiāo)售金額數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百一十四條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)商品罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某、閆某甲系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

延吉市人民法院

檢察員：崔麗梅

2018年11月23日

附：

1.被告人閆某某現(xiàn)羈押于龍井市看守所、韓某某羈押于和龍市看守所、金某某、吳某某現(xiàn)羈押于延吉市看守所、劉某某、閆某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谘蛹?*街、張某某取保候?qū)徲诎矆D縣、于某某、平某某、郁某某現(xiàn)取保候?qū)徲陂L(zhǎng)春市**區(qū)、金某甲取保候?qū)徲谏钲谑小?/span>

2.案卷材料和證據(jù)9冊(cè)。

3.移送全案涉案款物。