重慶市墊江縣人民檢察院

起?訴?書

渝墊檢刑訴〔2020〕Z112號

被告人閆某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4102241989********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住地河南省開封縣**鎮(zhèn)**村**號。因犯詐騙罪，于2015年2月10日被河南省開封市祥符區(qū)人民法院判處有期徒刑二年六個月，緩刑三年，并處罰金人民幣五千元。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月7日被墊江縣公安局刑事拘留，同年2月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2月13日被墊江縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人靳某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4102241988********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住地河南省開封縣**鎮(zhèn)**村**號。因犯盜竊罪，于2007年11月8日被河南省開封縣人民法院判處拘役三個月，并處罰金人民幣二千元，2007年12月19日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月12日被墊江縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4102241991********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住地河南省開封縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月16日被墊江縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4102241990********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住地河南省開封縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月11日被墊江縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由墊江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人閆某某、靳某某、李某甲、李某乙涉嫌詐騙罪，于2020年4月12日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年4月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2020年5月11日退回墊江縣公安局補(bǔ)充偵查，該局補(bǔ)查完畢后于2020年6月11日重新移送審查起訴。四名被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月，被告人閆某某與被告人靳某某共同商議冒充“325”內(nèi)部技術(shù)人員，以知道內(nèi)幕消息為由引誘被害人下載“518娛樂”平臺充值賭博，后通過網(wǎng)站后臺操控使被害人輸錢。在被害人贏錢后又以提現(xiàn)、解凍賬戶需要手續(xù)費(fèi)為由繼續(xù)騙取被害人財(cái)物。2019年7月，被告人閆某某、靳某某又邀約了被告人李某甲、李某乙參與。后四名被告人便通過在網(wǎng)上購買棋牌玩家的公民個人信息，向玩家打電話引誘其下載“518娛樂”平臺充值賭博從而騙取錢財(cái)。至2020年1月6日，被告人閆某某、靳某某參與詐騙10起，涉案金額人民幣67600元。被告人李某甲參與詐騙7起，涉案金額人民幣51100元。被告人李某乙參與詐騙4起，涉案金額人民幣20300元。具體事實(shí)如下：

1.2019年2月3日，被告人閆某某與靳某某騙取被害人陳某某人民幣5000元。

2.2019年2月6日，被告人閆某某與靳某某騙取被害人吳某甲人民幣5500元。

3.2019年2月17日，被告人閆某某與靳某某騙取被害人李某丙人民幣6000元。

4.2019年7月18日，被告人閆某某、靳某某、李某甲和李某乙騙取被害人吳某乙人民幣4000元。

5.2019年7月27日，被告人閆某某、靳某某、李某甲和李某乙騙取被害人管某某人民幣10200元。

6.2019年11月19日，被告人閆某某、靳某某、李某甲和李某乙騙取被害人李某丁人民幣2000元。

7.2019年12月23日，被告人閆某某、靳某某、李某甲和李某乙騙取被害人柳某某人民幣4100元。

8.2020年1月3日，被告人閆某某、靳某某、李某甲騙取被害人路某某人民幣24800元。

9.2020年1月3日，被告人閆某某、靳某某、李某甲騙取被害人孫某某人民幣3000元。

10.2020年1月4日，被告人閆某某、靳某某、李某甲騙取被害人譙某某人民幣3000元。

2020年1月6日，被告人閆某某在貴州省岑鞏縣惠璟大酒店606房間被民警抓獲到案；同年3月11日，被告人靳某某主動到墊江縣公安局桂陽派出所投案；3月16日，被告人李某甲主動到墊江縣公安局桂陽派出所投案；4月8日，被告人李某乙被河南省開封市公安局官坊派出所民警抓獲。四名被告人到案后均如實(shí)供述了上述事實(shí)。

2020年6月5日，被告人閆某某、靳某某、李某甲、李某乙共同向10名被害人退賠損失人民幣67600元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口信息、到案經(jīng)過、扣押清單、支付寶交易記錄、刑事判決書等書證；

2.證人吳某丙的證言；

3.被害人陳某某、吳某甲等人的陳述；

4.被告人閆某某、靳某某、李某甲、李某乙的供述和辯解，同案人諶某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.手機(jī)電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀、真實(shí)，足以認(rèn)定指控的事實(shí)。被告人閆某某、靳某某、李某甲、李某乙對指控的事實(shí)及證據(jù)無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人閆某某、靳某某、李某甲、李某乙以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)騙取他人財(cái)物，其中閆某某、靳某某、李某甲涉案金額巨大，李某乙涉案金額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。四名被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理；閆某某、靳某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，系主犯；李某甲、李某乙在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。靳某某、李某甲主動到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以減輕處罰；閆某某、李某乙到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；閆某某、靳某某有前科，可以酌定從重處罰；四名被告人已共同退賠被害人全部損失，可以酌定從輕處罰。綜上，建議判處閆某某有期徒刑三年，并處罰金人民幣五千元；判處靳某某有期徒刑二年六個月，緩刑三年，并處罰金人民幣五千元；判處李某甲有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣三千元；判處李某乙有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

墊江縣人民法院

檢??察??官?楊??偉

檢察官助理?郭朝霞

2020年7月9日

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附件：1.被告人閆某某現(xiàn)羈押于墊江縣看守所；被告人靳某某、李某甲、李某乙現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

2.案卷材料和證據(jù)四冊、活頁二十三頁、光盤一張

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份

4.《適用簡易程序建議書》一份

5.《證人（鑒定人）名單》一份