安徽省合肥市廬陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

廬陽檢一部刑訴〔2019〕824號

被告人閆某某，男，1971年**月**日出生，身份證號碼3401111971********，漢族，大學(xué)本科文化，戶籍所在地安徽省合肥市包河區(qū)**街道**社居委**組**號，現(xiàn)住合肥市廬陽區(qū)**路**園**棟**室。2016年1月12日因犯虛開增值稅專用發(fā)票罪被合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，宣告緩期三年六個(gè)月。因涉嫌虛假訴訟罪于2019年3月22日被合肥市公安局廬陽分局刑事拘留，2019年4月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)由合肥市公安局廬陽分局執(zhí)行逮捕。

被告人盛某某，女，1973年**月**日出生，身份證號碼3401111973********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地安徽省合肥市廬陽區(qū)**路**號**室。因涉嫌虛假訴訟罪于2019年5月20日被合肥市公安局廬陽分局刑事拘留，2019年6月25日由合肥市公安局廬陽分局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由合肥市公安局廬陽分局偵查終結(jié)，以被告人閆某某、盛某某涉嫌虛假訴訟罪，于2019年6月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

本院于2019年7月25日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，2019年8月24日重新移送起訴;2019年9月20日再次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2019年10月18日重新移送起訴。現(xiàn)已審查完畢。

經(jīng)依法審查查明：

安徽**有限公司（以下簡稱**公司）于2008年5月9日成立的，法人許某某，股東由許某某、周某某等8人組成，公司住所位于合肥市新站區(qū)工業(yè)園內(nèi)。安徽**有限公司（以簡稱**公司）成立于1999年9月1日，法人閆某某,股東由被告人閆某某、盛某某組成，公司住所在合肥市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**路**號，2016年4月29日，**公司法人由閆某某變更為盛某某，公司住所變更為合肥市廬陽區(qū)**產(chǎn)業(yè)園。

2012年上半年，**公司在合肥市新站區(qū)工業(yè)園建辦公樓因資金不足，造成施工單位將**公司起訴到法院，要求其支付拖欠的款項(xiàng)。于是，**公司為了解決資金問題，其法人許某某便多次與時(shí)任**公司法人閆某某及股東盛某某商談投資收購股權(quán)一事。2012年8月13日，被告人閆某某代表**公司與**公司法人許某某及其他**公司股東經(jīng)協(xié)商并簽訂《股權(quán)收購協(xié)議》，協(xié)議約定由**公司許某某等八名股東向**公司轉(zhuǎn)讓58%的股權(quán)，由**公司投資**公司的在建工程。2012年8月14日，**公司依據(jù)《股權(quán)收購協(xié)議》的約定向**公司交納保證金500萬元，并由**公司法人許某某出具收條一張，其中300萬元打入**公司指定的合肥市新站管委會(huì)袁某某的賬戶上，以解決**公司拖欠農(nóng)民工工資問題，200萬元打到閆某某注冊的**有限公司的賬戶上，由閆某某和許某某共管。2012年10月10日，雙方根據(jù)協(xié)議約定辦理工商股權(quán)變更登記，**公司法人變更為閆某某，許某某并向**公司移交**公司相關(guān)資料及許某某個(gè)人印章。此后，雙方在協(xié)議履行過程中，因紛爭不斷，**公司便對**公司投資的在建工程擱置，造成股權(quán)收購協(xié)議不能履行。2013年期間，閆某某見與**公司合作無法進(jìn)行下去，為了挽回自己損失，便利用手中持有的**公司公章及原法人許某某的個(gè)人印章，私自偽造一張**公司向盛某某個(gè)人借款的借條，借條內(nèi)容為“2012年8月14日，**公司借到盛某某人民幣300萬元整，本借款月息2%，款項(xiàng)直接轉(zhuǎn)至合肥市新站管委會(huì)袁某某賬戶，用于支付農(nóng)民工工資，該款項(xiàng)轉(zhuǎn)到袁某某賬戶后視為**公司收到借款”。其后，閆某某便將其偽造的300萬元借條交給盛某某持有。2018年2月27日，盛某某以閆某某偽造的該借條為依據(jù)，將**公司起訴至合肥市廬陽區(qū)人民法院，要求**公司償還其借款本金300萬元、利息396萬元，2018年11月26日，廬陽區(qū)人民法院判決被告**公司償還原告盛某某借款本金300萬元及利息（利息自2012年8月14日起以月息2%計(jì)算至本息付清之日止）。

該判決生效后，**公司的股東許某某等人及時(shí)到合肥市廬陽區(qū)人民法院了解情況，認(rèn)為該判決依據(jù)的借條系偽造的，便向合肥市公安局廬陽分局報(bào)案。2019年3月21日，被告人閆某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)辦案民警電話通知后主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。當(dāng)日，被告人盛某某接到公安機(jī)關(guān)辦案民警電話后主動(dòng)到案接受訊問。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、歸案經(jīng)過、戶籍信息、股權(quán)收購協(xié)議書、法院判決書、借條等書證；2.證人許某某、周某某等人證言；3.被害單位**公司報(bào)案材料；4.被告人閆某某、盛某某的供述；5、視頻資料等。

本院認(rèn)為，被告人閆某某、盛某某以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序，嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以虛假訴訟罪追究其刑事責(zé)任。被告人閆某某系緩刑考驗(yàn)期內(nèi)犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款、七十一條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。被告人閆某某、盛某某系自動(dòng)投案。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

安徽省合肥市廬陽區(qū)人民法院

????????????????????????????????????檢察員：王云

????????????????????????????????????2019年11月12日

附：

1.被告人閆某某現(xiàn)被羈押于合肥市看守所,被告人盛某某現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料6冊，光盤2張。