山東省濟(jì)南市市中區(qū)人民檢察院

起?訴?書

濟(jì)市中檢公刑訴〔2019〕35號(hào)

被告人王某某，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼3703051990********，漢族，初中文化，淄博**投資咨詢有限公司實(shí)際控制人，住山東省淄博市臨淄區(qū)**街道**村**號(hào)。2016年9月9日因犯合同詐騙罪被淄博市臨淄區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑五年。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年6月7日被公安機(jī)關(guān)刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年7月13日由濟(jì)南市公安局市中區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人閆某某，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼3707831990********，漢族，大學(xué)文化，淄博**投資咨詢有限公司技術(shù)運(yùn)營經(jīng)理，住山東省壽光市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年4月16日被公安機(jī)關(guān)刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年5月23日由濟(jì)南市公安局市中區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由濟(jì)南市公安局市中區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、閆某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間本院依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查2次、延長審查起訴期限半個(gè)月3次。

經(jīng)依法審查查明：2015年11月，被告人王某某注冊(cè)成立淄博**投資咨詢有限公司，經(jīng)營范圍為以自有資金對(duì)建筑項(xiàng)目、商業(yè)貿(mào)易、教育基礎(chǔ)設(shè)施提供投資及其咨詢服務(wù)（未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)，不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑跇I(yè)務(wù)）等。2017年6月至同年12月，被告人王某某與被告人閆某某經(jīng)預(yù)謀，由王某某負(fù)責(zé)公司全面工作、閆某某負(fù)責(zé)網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營和聯(lián)系廣告宣傳等，在不具備吸收存款資格的前提下，違反國家金融管理法規(guī)，通過**財(cái)富網(wǎng)站發(fā)布債權(quán)轉(zhuǎn)讓信息，采用高息返利為吸引手段，在本市市中區(qū)**中心**號(hào)向社會(huì)不特定的人吸收資金，共向柏某某（女，34歲）、曹某某（男，64歲）等143人吸收資金4,593,154.07元，至案發(fā)尚有4,243,613.81元沒有歸還。

2018年4月15日，公安人員在北京**將被告人閆某某抓獲。同年6月7日，在山東省淄博市臨淄區(qū)**門口將被告人王某某抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：書證（淄博**投資咨詢有限公司信息等）、證人證言（柏某某等證言），被告人供述（王某某、閆某某供述）、鑒定意見（審計(jì)報(bào)告）等。

本院認(rèn)為，被告人王某某、閆某某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省濟(jì)南市市中區(qū)人民法院

檢察員：楊婷婷

2019年1月23日

附：

1.被告人王某某、閆某某現(xiàn)羈押于濟(jì)南市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)44冊(cè)。

3.證人（鑒定人）名單1份。