河北省黃驊市人民檢察院　

起?訴?書

黃檢一部刑訴〔2020〕369號

被告人閆某某，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號碼1309211988********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地河北省滄州市滄縣，住河北省滄州市滄縣**鄉(xiāng)**村**號。2019年11月20日因交通肇事罪，被滄州市運河區(qū)人民法院判處有期徒刑一年零十一個月，緩刑二年。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年6月26日被滄州市公安局渤海新區(qū)分局指定居所監(jiān)視居住，2020年7月2日被刑事拘留，經(jīng)我院批準，于2020年8月8日由滄州市公安局渤海新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

李某某，男性，1998年**月**日出生，居民身份證號碼1309211998********，漢族，初中，無業(yè)，戶籍所在地河北省滄州市滄縣，住河北省滄州市滄縣**鄉(xiāng)**村**組**號。2019年11月因涉嫌詐騙罪，被滄州市公安局新華分局取保候?qū)?，因涉嫌妨害信用卡管理罪，?020年6月27日被滄州市公安局渤海新區(qū)分局指定居所監(jiān)視居住，2020年7月2日被刑事拘留，經(jīng)我院批準，于2020年8月8日由滄州市公安局渤海新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

王某某，男性，2000年**月**日出生，居民身份證號碼1309022000********，回族，高中，戶籍所在地河北省滄州市新華區(qū)，住河北省滄州市新華區(qū)**路**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年6月26日被滄州市公安局渤海新區(qū)分局指定居所監(jiān)視居住，2020年7月2日被滄州市公安局渤海新區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

楊某某，男性，2000年**月**日出生，居民身份證號碼1309032000********，漢族，中專，戶籍所在地河北省滄州市運河區(qū)，住河北省滄州市運河區(qū)**街**號，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年6月27日投案自首，2020年6月28日被滄州市公安局渤海新區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

徐某某，男性，1999年**月**日出生，居民身份證號碼1309211999********，漢族，初中，戶籍所在地河北省滄州市滄縣，住河北省滄州市滄縣**鄉(xiāng)**村**組**號，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年6月27日投案自首，2020年6月28日被滄州市公安局渤海新區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由滄州市公安局渤海新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人閆某某、李某某、徐某某、王某某、楊某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年9月28日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了徐某某的辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

?1、2020年3至5月份，被告人閆某某在明知蘇某某收購個人銀行卡用于網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪、洗錢的情況下，仍將通過李某某、王某某聯(lián)系的他人辦理的43套個人銀行卡、?U盾、?手機卡等通過王某甲出售給蘇某某，并從中非法獲利5000余元。經(jīng)在公安部電信詐騙案件偵辦平臺查詢，閆某某出售給蘇某某的銀行卡中有20張銀行卡涉嫌電信詐騙犯罪，已查明的支付結(jié)算金額數(shù)百萬元。

2、2020年3-5月份，被告人王某某在明知閆某某收購銀行卡為他人提供洗錢犯罪的情況下，仍將聯(lián)系的楊某某、劉某某、代某某9套以及楊某某聯(lián)系的他人10余套個人銀行卡、U盾、手機卡通過閆某某賣給王某甲，其中劉某某、楊某某等人辦理的銀行卡涉嫌用于電信詐騙，支付結(jié)算金額達上百萬元。楊某某在后期補辦銀行卡時發(fā)現(xiàn)卡內(nèi)有7400元，王某某在明知該錢不是楊某某本人的情況下，讓楊某某把錢取出并交到其手中，王某某將該錢分給楊某某400元、分給閆某某1200元，?后將剩余的錢占為私有。

????3、2020年4月份，被告人李某某為謀取非法利益將徐某某、劉某甲、保定張姓男子（正在偵查）聯(lián)系來的23套個人銀行卡、U盾、手機卡通過閆某某賣給了王某甲，其中徐某某聯(lián)系的6套銀行卡由徐某某直接交給了王某甲，其他17套銀行卡由其自己親自交給王某甲。李某某非法獲利3350元。

4、2020年3-5月份，被告人楊某某將自己和畢某某、王某乙、邢某某、梁某某、陳某某等人共計17張銀行卡通過王某某、閆某某賣給王某甲，非法獲利4100余元。后期楊某某在補辦自己的農(nóng)業(yè)銀行卡的時候，發(fā)現(xiàn)卡內(nèi)有7400元余額，楊某某在明知該錢不是其本人的情況下，將該錢取出交給王某某，并從王某某手中分得400元。

5、2020年4月份，?被告人徐某某將李某甲等人辦理的9套個人銀行卡、U盾、手機卡通過李某某賣給了閆某某和王某甲，非法所得1200元。

案發(fā)后，被告人閆某某、李某某、王某某被抓獲歸案，被告人徐某某、楊某某投案自首。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：涉案銀行卡所涉及參與電信詐騙查詢結(jié)果單，滄州市運河區(qū)人民法院判決書，滄州市運河區(qū)人民法院裁定書，到案經(jīng)過5份，戶籍信息，滄州市新華分局取保候?qū)彌Q定書及回執(zhí)，閆某某微信支付明細，閆某某微信支付交易明細，李某某微信微信支付交易明細，王某某微信交易明細，楊某某微信支付交易明細，徐某某微信支付交易明細，王某乙微信支付交易記錄，公安機關(guān)說明1份，閆某某出售的銀行卡信息2頁，劉某某銀行卡62284817392********交易流水，劉某某銀行卡62170001500********交易流水，畢某某銀行卡62142201192********交易流水，陳某某銀行卡62220304080********交易流水，代某某銀行卡62284817392********交易流水，李某甲銀行卡62284817392********交易流水，楊某某銀行卡62142201062********交易流水，楊某某銀行卡62366801500********交易流水；2.被告人閆某某、李某某、徐某某、王某某、楊某某的供述與辯解；3.證人劉某乙、李某甲、邢某某、畢某某、王某乙、周某某、劉某某、代某某的證言；4.辨認筆錄3份。

????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人閆某某、李某某、徐某某、王某某、楊某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人閆某某、王某某明知他人實施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，仍為其收購信用卡進行支付結(jié)算等幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某、徐某某、楊某某非法持有他人信用卡，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河北省黃驊市人民法院　

???????????????????????????????????檢察官：王??輝

?張德鋒

2020年10月28日

附件：

1被告人閆某某、李某某現(xiàn)羈押于黃驊市看守所，被告人徐某某現(xiàn)在滄州市滄縣**鄉(xiāng)**村**組**號，被告人王某某現(xiàn)在滄州市新華區(qū)**路**號，被告人楊某某現(xiàn)在滄州市運河區(qū)**街**號

????2.案卷材料二冊，光盤一張

3.《認罪認罰具結(jié)書》五份

4.《量刑建議書》十五份