安徽省潁上縣人民檢察院　

起?訴?書

潁檢檢二刑訴〔2019〕427號(hào)　

　　被告人閆某某，男，****年**月**日出生，身份證號(hào)碼342128********7071，漢族，文盲，無業(yè)，安徽省潁上縣人，住安徽省潁上縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。閆某某因涉嫌詐騙罪，于2019年5月14日被潁上縣公安局拘留，同年6月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由潁上縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人萬某某，男，****年**月**日出生，身份證號(hào)碼341226********3814，漢族，小學(xué)肄業(yè)，個(gè)體戶，安徽省潁上縣人，住安徽省**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。萬某某因涉嫌虛假訴訟罪，于2019年7月29日被潁上縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某甲，男，****年**月**日出生，身份證號(hào)碼342128********7096，漢族，初中文化，無業(yè)，安徽省潁上縣人，住安徽省潁上縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。吳某甲因涉嫌虛假訴訟罪，于2019年7月29日被潁上縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由潁上縣公安局偵查終結(jié)，以被告人閆某某涉嫌詐騙罪、虛假訴訟罪，被告人萬某某、吳某甲涉嫌虛假訴訟罪，于2019年8月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知三名被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了三名被告人，聽取了三名被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因需要補(bǔ)充偵查，本院于2019年9月20日退回潁上縣公安局補(bǔ)充偵查一次，同年10月18日潁上縣公安局重報(bào)。本案延長(zhǎng)審查起訴期限15日一次。

經(jīng)依法審查查明：

自2010年開始，吳某乙因經(jīng)營(yíng)需要，多次從被告人閆某某處借款。2012年1月18日，由胡某某擔(dān)保，吳某乙向閆某某出具了借款100萬元的借條，隨后產(chǎn)生16個(gè)月利息20萬元，吳某乙再次向閆某某出具了20萬元借條。因吳某乙無力償還借款本息，從2013年8月1日起，閆某某及其家人多次采用纏鬧等方式迫使擔(dān)保人胡某某借錢給閆某某。

2014年1月18日，閆某某向胡某某借錢，胡某某無錢可借，閆某某介紹吳某甲給胡某某，由其擔(dān)保讓胡某某向吳某甲借款12萬元給其使用。胡某某向吳某甲出具12萬元借條，約定月利息3600元。隨后，閆某某向胡某某出具12萬元借條，未約定利息。兩份借條出具后，閆某某在吳某甲未實(shí)際借款給胡某某或閆某某的情況，以吳某甲名義向胡某某索要該借款利息，自2014年至2016年11月30日胡某某先后多次通過閆某某或直接向吳某甲支付借款利息。胡某某向吳某甲支付的利息均被閆某某獲得。

2014年11月30日，閆某某再次向胡某某借錢，胡某某仍無錢，閆某某又介紹萬某某給胡某某，由其擔(dān)保讓胡某某向萬某某借款17萬元給其使用，胡某某給萬某某出具了一張17萬元借條，約定每季度結(jié)息17850元。閆某某給胡某某出具一張17萬元借條，未約定利息。之后胡某某通過閆某某向萬某某支付借款利息。不久，閆某某歸還萬某某17萬元胡某某借款并支付1.8萬元利息，但未告知胡某某還款情況，繼續(xù)以萬某某名義從胡某某處收取借款利息。

至2016年年底，閆某某通過上述29萬元借條，從胡某某處獲得利息18.2萬元，閆某某為繼續(xù)索要借條本金和之后的利息，找到吳某甲、萬某某，三人商定，以吳某甲、萬某某的名義將胡某某起訴到潁上縣人民法院。2018年7月20日，潁上縣人民法院對(duì)兩起案件開庭審理，判決胡某某敗訴。同年12月29日，閆某某向潁上縣人民法院起訴吳某乙、胡某某，要求吳某乙償還借款128.7萬元，并從2013年10月起按月利率2%支付利息，胡某某承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、到案經(jīng)過、前科情況查詢證明、戶籍證明、借條、借據(jù)、收條、民事訴狀、民事裁定書、民事判決書等書證；

2.彭某某、吳某乙、高某某、孫某某、朱某某、吳某丙、吳某丁等證人證言；

3.被害人胡某某的陳述；

4.被告人閆某某、萬某某、吳某甲的供述與辯解；

5.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、辨認(rèn)筆錄；

6.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的犯罪事實(shí)。被告人萬某某、吳某甲對(duì)指控的虛假訴訟犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人閆某某以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人閆某某伙同被告人萬某某、吳某甲，以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序，嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零七條之一第一款，第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，屬共同犯罪，應(yīng)當(dāng)以虛假訴訟罪追究三名被告人的刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款，第六十九條第一款的規(guī)定，閆某某系共同犯罪中的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰，對(duì)其應(yīng)以詐騙罪、虛假訴訟罪，數(shù)罪并罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，被告人萬某某、吳某甲系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

潁上縣人民法院　

檢察員：曹培濤

2019年11月1日　

附：

????1．被告人閆某某現(xiàn)羈押于潁上縣看守所，被告人萬某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>住安徽省**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)），被告人吳某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>住安徽省潁上縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)）

2．案卷材料和證據(jù)3冊(cè)、8頁，光盤5張

3．被害人胡某某附帶民事訴訟

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》兩份、量刑建議書兩份